证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-113 江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》" ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 任职资格需符合多项规定[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股超 1%等情况不具备独立性[4] - 最近十二个月内有不具备独立性情形无任职资格[5] 不良纪录情况 - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近三十六个月内受交易所公开谴责等有不良纪录[6] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] 不符合任职情况 - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符要求[8] - 近三十六个月内受证监会外部门处罚不符要求[8]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-104 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐 ...

提名陈学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 提名范世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 4,032,000 股，占公司股本的 5.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-107 江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

人员提名 - 周伟澄被提名为江苏德源药业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 禁止任职情况 - 近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得任职[6] - 近36个月内受公开谴责或三次以上通报批评者不得任职[6] 其他限制 - 兼任境内独立董事上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职连续两次未亲自出席或连续12个月未出席超半数不符条件[8] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[8]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-110 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 本人周伟澄，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-114 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 包装材料 | 4,500,000.00 | | 2,768,896.69 | 预计市场需求和生产工 | | 燃料和动力、 | | | | | 艺的变化，导致包装材 | | 接受劳务 | | | | | 料的采购量发生变化。 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-111 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周建平，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-109 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉春，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-108 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名王玉春、周伟澄、周建平 为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...