公告编号：2023-058 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）)申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相 关事项已经公司第五届董事会第三十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审 议通过。根据 2022 年第四次临时股东大会决议，公司本次发行上市方案及授权 董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个 月。 为确保本次发行上市事项顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议 有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满 之日起延长十二个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市 注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除对股东大会决 议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内 容保持不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 05 日 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 的股东大会决议有效期及股东大会授权有 ...

公告编号：2023-056 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场 投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公告编号：2023-056 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 5 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第四 次会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案 （三）会议召开的合法合规性说明 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不 ...

公告编号：2023-053 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 第六届董事会第四次会议决议公告 调整前：发行底价为 5.00 元/股 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上 ...

公告编号：2023-052 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2022 年 6 月 29 日，公司在国融证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）内蒙古监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 6 月 30 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所挂牌的申报材料。 2022 年 6 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为： GF2022060090），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请。 公司股票已于 2022 年 7 月 1 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 ...

4-1-1-1 审计报告 天职业字[2021]21547 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于骑士乳业,并屡行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年六月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构及其保荐代表人声明 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实 ...

北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（一） 致：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 补充法律意见书（一） 二〇二三年六月 重光律师事务所 北京•天津•重庆•武汉 重光律师事务所·补充法律意见书（一） 北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司的委托，担任发行人申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京 证券交易所上市事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及中 国证券监督管理委员会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引-法 律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、 ...

并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 声 明 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及保荐代表 人已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语或简称与《内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司招股说明书》中的用语或简称具有相同含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。 3-2-1 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年六月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 上市保荐书 | 第一节 | 发行人概况及本次公开发行情况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本信息 3 | ...

发行与上市 - 本次发行规模不超过5227.00万股，每股面值1元，发行价格不低于5元/股，发行后公众股东持股比例不低于25%[9][67] - 发行对象不少于100人[69] - 公司公开发行股票完成后将申请在北交所上市，发行可能受市场环境等因素影响导致失败[12] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为70745.62万元、87638.53万元和94775.01万元，归属母公司净利润为2288.15万元、5572.72万元、7162.39万元[39] - 2023年1 - 6月营业收入494,816,631.95元，同比上升33.74%，净利润41,507,741.96元，同比下降19.99%[48] - 报告期各期整体毛利率分别为15.38%、20.46%及21.37%，糖业板块毛利率为4.73%、13.90%、8.15%[41] 财务指标 - 报告期各期合并资产负债率为66.92%、69.47%、69.83%[43] - 报告期内向关联方销售金额分别为12175.68万元、17857.68万元、9653.54万元，占营收比例为17.21%、20.38%、10.19%[44] 股东情况 - 实际控制人党涌涛直接持股34.70%，合计可支配表决权41.82%，发行后持股比例将降低[46] - 党晓超、黄立刚、杜旭林分别持有公司0.19%、3.83%及3.10%股份[59] 行业与市场 - 我国有机原料奶市场绝大部分份额由优然牧业、中国圣牧占有[27] - 我国乳制品行业前十家大企业销售收入占规模以上企业总收入一半以上[29] 技术与荣誉 - 2020年公司将智慧农业技术引入甜菜种植管理，实现信息化监管[87] - 2022年5月，敕勒川糖业制糖工艺离子交换脱钙系统技术改造及余热回收利用项目获评内蒙古自治区重点产业（园区）发展专项资金（第一批）拟支持项目[89] 风险提示 - 公司提醒投资者关注食品安全风险，食品安全问题或给公司声誉和经营带来不利影响[14] - 行业负面事件可能引发消费者信任危机，对公司原材料供应和产品市场需求造成不利影响[17] 税收优惠 - 2020 - 2022年因农产品免征所得税政策减免税款分别为1196.73万元、1738.32万元和1958.85万元，占净利润比例分别为52.30%、31.19%和27.35%[36] - 2020 - 2022年按西部大开发所得税优惠政策减免税款分别为1422.72万元、117.98万元和317.05万元，占净利润比例分别为62.18%、2.12%和4.43%[37] 子公司情况 - 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司注册资本266,665,000.00元，公司出资比例75.00%[174] - 鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司发行人出资比例为100.00%[200]

关于退出为内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司股臺 u s 提供做市报价服务的公告 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,自 2026年 8月 4/日起,我司将退出为内蒙古骑士乳业集团股份有 限公司(证券简称:骑士乳业,证券代码:832786)提供 做市报价服务。 附件 13 特此公告。 开源证券股份有限公司 Fl ...