4-3-1 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]37881 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")管理 层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022 年 12 月 31 日 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告 有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性 是骑士乳业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对 公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测 试和 ...

4-4-1 4-4-2 4-4-3 | 非经常性损益明细表 | | | --- | --- | | 集团股份有限公司 | | | 非经常性损益明细 | 2022 年度 | | 益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 标前资产处置损 | -1.623.271.81 | | (二) 越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免 | | | (二)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 | 12, 372, 003. 95 | | 定额或定量享受的政府补助除外 | | | (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6, 780. 00 | | (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 | | | 有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | (六)非货币性资产交换损益 | | | (十)委托他人投资或管理资产的损益 | | | (八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | (九) 债务重组损益 | | | (十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | (十一)交易价格显失公允的交易产生的超过 ...

公告编号：2023-060 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统平台 公告（公告编号：2023-056）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 114,912,917 股 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年九月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 重光律师事务所 ·法律意见书 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 重光律师事务所 ·法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其它须公告 的文件一起公告,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下; 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会的召集人为公司董事会,具有召集本次股东大会 的资格,符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《治理规则》和《公司 章程》有关规定。 2023年9月5日,公司召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了关 于召开 2023 年第三次临时股东大会》等议案。 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司 ...

公告编号：2023-059 （一）申请获受理 2022 年 6 月 30 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所挂牌的申报材料。 2022 年 6 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为： GF2022060090），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2022 年 6 月 29 日，公司在国融证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）内蒙古监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公司股票已于 2022 年 7 月 1 日停牌。 公司股票已于 2022 年 7 月 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020 5 号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2142 号 关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 | 抄送 · 内蒙古自治区人民政府:内蒙古证监局,北京证券交易所, | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国证券登记结算有限责任公司及其北京分公司,国融证 | | | | | | 券股份有限公司。 | 分送:会领导。 | | | | | 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 | | | | | | 2023 年 9月 14 日印发 | 中国证监会办 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010477 分 类 发布机构 发文日期 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年9月13日 关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复 关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向 ...

公告编号：2023-054 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：集团大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案> 的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-054 市的发行方案进行如下调整，并对公司 2022 年第四次临时股东大会 ...

关于调整公司申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），公司第 五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司申请 公开发行股票并在北交所上市的议案》，具体内容详见 2022 年 5 月 30 日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董 事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》。2023 年 9 月 5 日， 公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》。经公司审慎 研究决定，拟对本次发行方案进行调整，具体如下： 公告编号：2023-057 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份 ...

公告编号：2023-055 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 此次发行底价的修改，符合《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》 （以下简称《意见》），以及北京证券交易所、全国股转公司按照《意见》的部署 要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况，不存在损害公司及中 小股东权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会审议 和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。综上， 我们同意《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议 案》。 二、《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有 效期的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议 公告编号：2023-055 案》决议有效期，有利于本次发行股票的顺利实施，符合相关法律法规的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议 和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们 同意该议案 ...