证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-080 深圳市慧为智能科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务；上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 注册地址：深圳市福田 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-082 第一章 总则 深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和北京证券交 易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《深圳市慧为智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债权等） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-081 深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度 本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，为了债务人进 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-083 深圳市慧为智能科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-078 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-079 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。 具体内容详见公司于 20 ...

股东情况 - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）持股8161125股，比例12.7159%[2] 减持计划 - 拟减持不高于640000股，比例不高于1%，方式为集中竞价[3] - 15个交易日之后3个月内进行，锁定期满合法减持并披露[3][5] 减持限制 - 曾承诺上市12个月内不转让，期满2年减持价不低于发行价[4] 违规处理 - 违规需说明原因、道歉，6个月内不得减持，收益归公司[5][6] 影响说明 - 减持计划有不确定性，实施不会变更公司控制权[7][8]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-077 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% 深圳市慧为智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余市慧 | 员工持股 | 8,161,125 | 12.7159% | 北交所上市前取得及 | | 创投资管 | 平台 | | | 权益分派取得 | | 理合伙企 | | | | | | 业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 上述员工持股平台系持有 5%以上股份的股东，本次减持计划拟减持股份不 包含公司控股股东、实际控制人、董监高间接持有的股份。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | | ...

会议信息 - 2024年10月30日在公司会议室现场召开会议[6] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[6] - 会议主持人是王静女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月25日[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告相关 - 《关于公司2024年三季度报告的议案》全票通过[5] - 《2024年三季度报告》于10月30日在北交所披露[4]