会议信息 - 会议于2024年12月2日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 拟变更会计师事务所，聘任政旦志远为2024年财务审计机构，议案待股东大会审议[5][6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》待股东大会审议[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》待股东大会审议[8][9] 股东大会 - 拟定于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》无需再提交审议[10]

会议信息 - 会议于2024年12月2日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 决策事项 - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年年度财务审计机构[4] - 《关于拟变更会计师事务所》等三议案表决均全票通过[5][6][7] - 三议案均需提交股东大会审议[5][6][7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年12月17日14:30召开[6] - 网络投票2024年12月16日15:00 - 12月17日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月10日[8] - 会议地点为公司会议室[10] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记[14] - 登记时间为2024年12月16日，地点为公司会议室[15] 其他信息 - 与会股东食宿、交通费用自理[17] - 联系人廖全继及联系方式[18] - 备查文件有相关会议决议等[18]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远[3] - 变更议案已通过董事会、审计委员会审议，尚需股东大会审议[17][18][19] 审计费用 - 大华上期审计收费45万元，本期50万元[2] - 政旦志远本期审计收费50万元，新增内控审计费用10万元[11][12] 政旦志远情况 - 2023年末合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务审计报告35人[4] - 2023年收入总额2243.93万元，审计业务收入259.32万元，证券业务收入4.72万元[5] - 截止2024年4月30日为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[5] - 职业风险基金上年度末数217.58万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[6] - 3名从业人员近三年受监督管理措施2次、自律监管措施2次[7]

制度审议 - 对外担保管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额包括公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[4] 担保条件 - 被担保人应提供最近二年经审计财务报告和当期财务报表等资料[11] - 被担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[11] 审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，应提交股东大会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后的担保，应提交股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，应提交股东大会审议[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，应提交股东大会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[15] 展期规定 - 公司担保的债务到期后展期继续提供担保，视为新的对外担保，需重新履行审批程序[16] 资料豁免 - 担保申请人为全资或控股子公司可豁免提供部分资料[18] 报告情况 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况需及时报告[21] 信息披露 - 对外担保需披露截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[24] 日常管理 - 公司财务管理部门为担保日常管理部门，应妥善管理担保合同等资料[20] - 财务管理部门应指派专人对借款企业建分户台帐，关注被担保人情况并定期报告[20] 担保履行 - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人偿债，未履行时采取补救措施[20] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并报告情况[21] 合同备案 - 子公司经批准签对外担保合同后应将复印件交公司财务管理部门备案[22] 违规处理 - 违反担保管理制度，董事会视情况处分责任人，公司有权追偿[27]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-080 深圳市慧为智能科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务；上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 注册地址：深圳市福田 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-082 第一章 总则 深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和北京证券交 易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《深圳市慧为智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债权等） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-081 深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度 本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，为了债务人进 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-083 深圳市慧为智能科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-078 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...