会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开[6] - 网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[6][7] - 会议登记时间为9月6日，地点为公司会议室[17] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 2024年半年度每10股派现金红利0.50元（含税）[11] 人事安排 - 第四届董事会非独立董事候选人李晓辉等任期三年[11] - 独立董事候选人徐尧等任期三年[12] - 监事会非职工代表监事候选人王静等任期三年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名徐尧为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] - 被提名人需有相关专业职称或学位[6] - 被提名人过往任职出席会议次数有要求[6] 声明发布 - 提名人于2024年7月24日发布声明[7]

独立董事提名 - 徐尧被提名为慧为智能第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月违法受罚人员不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 具备专业职称或学位可任职[5] - 过往任职出席会议情况影响任职[6]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润81,731,693.57元，母公司未分配利润68,334,139.81元[3] 分红方案 - 总股本64,180,659股，每10股派现金红利0.50元，预计派3,209,032.95元[3] - 权益分派预案经多会议审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[4][5][6][7][11] 分红规划 - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8] - 制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》[10] - 本次预案符合该规划承诺内容[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日现场召开，8月13日通讯通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等两议案同意5票，无需股东大会审议[5] - 2024年半年度权益分派预案同意5票，尚需股东大会审议[7] 提名事项 - 提名李晓辉等为非独立董事、徐尧等为独立董事候选人，任期三年，尚需审议[8][10] 股东大会 - 拟定2024年9月10日召开第一次临时股东大会，议案同意5票[13]

议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[4][6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[6] - 2024年半年度权益分派预案表决全票通过，尚需提交股东大会[7][8] - 提名王静为第四届监事会非职工代表监事候选人表决2票同意，王静回避[8] - 提名黄松军为第四届监事会非职工代表监事候选人表决全票通过，尚需提交股东大会[9]

上市与募资 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行16,300,659股，募集资金130,405,272元，净额112,452,239.97元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金使用69,964,165.25元，余额43,549,790.23元[4] - 2024年1月5日“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用资4,784,674元，占比100.19% [4] - 2024年7月29日“补充流动资金”结项，用资40,345,419.31元，占比100.86% [5] 资金置换与补充 - 截至2022年12月19日，公司自筹14,819,373.23元投入募投项目，2023年1月9日同意用募集资金置换[8] - 2023年12月25日同意用不超2500万元闲置募资补流，截至2024年6月30日已用1515万元[9] 理财投资 - 2024年1月2日至6月30日，滚动购买理财产品37,167.5万元[10][11] - 2024年4月22日通过用不超5700万元闲置募资买理财，可循环使用，期限不超12个月[11] - 2024年1月2日至8月5日，用闲置募资买“国债逆回购”54次，合计38,670万元，最高余额3,706.3万元，占2023年末净资产14.79%[16] 资金变更 - 2023年4月27日变更募资用途，将部分未使用资金从两项目变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”[13] - 变更后三项目拟投资金额分别变为4,775,639.97元、32,176,600.00元、35,500,000.00元[14] 项目进度 - 截至期末，“智能终端产品生产基地建设项目”投入进度100.19%，“研发中心建设项目”69.36%，“补充流动资金”98.25%，“慧为智能研发生产基地建设项目”10.03%[21][22] 资金收益与余额 - 募集资金账户利息收入986,446.32元，闲置资金投资收益77,224.33元，账户手续费1,955.14元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2,446,299.37元[6] - 本报告期内闲置募集资金现金管理投资收益77224.33元[24] - 本报告期内未赎回理财产品余额25947490.86元[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓家明为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月内受处罚或谴责人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲自出席超半数会议人员不符要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评人员不得担任[4] - 近36个月受证监会外其他部门处罚人员不符合条件[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符条件[5] 声明承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞去职务[6]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于8月23日召开[2] - 应出席职工代表36人，实际出席36人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》[3] - 该议案表决同意票36票，无反对和弃权票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[3][4] 选举结果 - 孙晓东当选公司第四届监事会职工代表监事[3]