业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月22日披露[2] - 业绩说明会2024年5月23日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月22日15:00前征集问题[5] - 联系人廖全继，电话0755 - 26099742，邮箱investors@techvision.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月20日[8]

会议信息 - 2024年4月26日在公司会议室现场召开会议[5] - 2024年4月23日通讯发出监事会会议通知[5] - 会议主持人是王静女士[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 报告披露 - 《2024年一季度报告》于2024年4月26日在北交所披露[4]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-035 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审计委员会审议，同意将公司《关于公司 2024 年一季度报告的议案》提 交董事会审议。 3.回避表决情况： 7. ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计329,734,570.70元，较上年期末减少3.39%[11] - 2024年1 - 3月营业收入110,278,361.89元，较上年同期减少30.15%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,776,162.80元，较上年同期减少66.41%[11] - 公司资产总计从341,300,820.94元降至329,734,570.70元，降幅约3.39%[31][32] - 流动负债合计从83,674,283.69元降至70,250,471.26元，降幅约16.04%[31] - 非流动负债合计从7,056,121.66元降至6,137,521.06元，降幅约13.02%[31] - 所有者权益（或股东权益）合计从250,570,415.59元增至253,346,578.38元，增幅约1.11%[32] - 2024年1 - 3月合并营业总收入为110,278,361.89元，2023年同期为157,882,604.46元，同比下降约29%[36] - 2024年1 - 3月合并营业总成本为109,816,889.09元，2023年同期为151,590,823.09元，同比下降约27%[36] - 2024年1 - 3月合并净利润为2,776,162.80元，2023年同期为8,265,736.32元，同比下降约66%[38] - 2024年1 - 3月合并其他综合收益的税后净额为540,849.75元，2023年同期为1,487,986.37元，同比下降约64%[38] - 2024年1 - 3月合并综合收益总额为3,317,012.55元，2023年同期为9,753,722.69元，同比下降约66%[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.0433元/股，2023年同期为0.1288元/股，同比下降约66%[39] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.0433元/股，2023年同期为0.1288元/股，同比下降约66%[39] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计118,110,547.42元，2023年同期为193,686,625.61元[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计136,698,342.15元，2023年同期为153,895,125.30元[43] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 18,587,794.73元，2023年同期为39,791,500.31元[43] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计303,638,472.93元，2023年同期为22,854,519.08元[43] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计293,102,863.23元，2023年同期为15,826,767.82元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从350,864,622.97元降至340,932,503.00元，降幅约2.83%[33][35] - 母公司流动负债合计从109,062,259.59元降至97,804,478.68元，降幅约10.32%[34] - 母公司非流动负债合计从3,704,908.92元降至3,332,794.56元，降幅约10.04%[34] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从238,097,454.46元增至239,795,229.76元，增幅约0.71%[35] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为101,604,985.49元，2023年同期为152,251,423.05元，同比下降约33%[40] - 2024年1 - 3月母公司营业成本为89,491,115.57元，2023年同期为131,160,198.37元，同比下降约32%[40] - 2024年1 - 3月母公司净利润为1,697,775.30元，2023年同期为5,705,595.06元，同比下降约70%[40] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计126,213,394.12元，2023年同期为152,696,606.57元[44] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计129,635,467.94元，2023年同期为128,750,566.71元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 3,422,073.82元，2023年同期为23,946,039.86元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计135,946,491.91元，2023年同期为22,353,666.23元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计140,431,276.83元，2023年同期为15,183,834.32元[45] 部分资产项目关键指标变化 - 应收款项融资9,413,952.50元，较期初增加77.16%[12] - 预付款项14,514,789.38元，较期初增加217.78%[12] - 其他应收款1,061,569.70元，较期初减少78.47%[12] - 在建工程1,370,403.60元，较期初增加318.43%[13] - 2024年3月31日货币资金44,296,780.22元，较2023年12月31日的50,294,986.70元减少[30] - 2024年3月31日交易性金融资产35,324,972.17元，较2023年12月31日的47,122,584.94元减少[30] - 2024年3月31日应收账款60,052,977.18元，较2023年12月31日的72,550,631.20元减少[30] - 2024年3月31日流动资产合计287,239,021.39元，较2023年12月31日的299,276,408.88元减少[30] - 2024年3月31日固定资产7,095,595.07元，较2023年12月31日的7,016,411.90元增加[30] - 公司应付账款从55,823,750.30元降至43,969,156.97元，降幅约21.24%[31] - 公司递延所得税资产从6,775,670.16元增至7,844,838.69元，增幅约15.78%[31] 投资收益关键指标变化 - 投资收益326,975.84元，较上年同期增加301.91%[13] 非经常性损益关键指标 - 非经常性损益合计1,226,584.07元[16] 股本与股东关键指标 - 期末总股本64,180,659股，普通股股东人数4,821人[18] - 持股5%以上或前十大股东期初持股总数44,171,405股，期末持股总数43,659,706股，变动-511,699股，期末持股比例68.03%[19][20] - 李晓辉期末持股31,599,200股，持股比例49.2348%[19] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股8,161,125股，持股比例12.7159%[20] 担保与交易关键指标 - 公司实际控制人李晓辉为公司银行授信提供连带责任保证担保，担保金额5,385万元[24] - 债权债务往来或担保等事项审议金额3亿元，交易金额5385万元[25]

深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003237 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.cn） 台 (http://ac 报告编码:京240 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年 10 月 27 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司发行普通股 15,960,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 127,680,000.00 元，实际募集资金净额为 109,977,693.00 元，到账时间为 2022 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 2,474,546.97 元，到账时间为 2022 年 12 月 12 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-017 理财产品主要是风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，在上述额度 内，资金可以循环使用，即在投资期限内单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财 产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。上述额 度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 委托理财方式 ...

上市与募资 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行16300659股，募资1.30405272亿元，净额1.1245223997亿元[3] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入969134.59元，闲置资金投资收益4500.86元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金使用56074342.46元，含各项目投入[4] - 截至2023年12月31日，支付非募投项目支出247254.15元，账户手续费1312.93元，余额57102965.88元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计余额10106475.02元[5] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，签署三方和四方监管协议[6] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目均在建设，未产生效益，可行性无重大变化[7] 资金置换与补充 - 截至2022年12月19日，自筹资金预先投入募投项目14819373.23元，2023年1月9日同意用募集资金置换[8] - 2022年12月21日同意用不超1800万元闲置募集资金补流，截至2023年12月13日归还1350万元[9] - 2023年12月25日同意用不超2500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10] 资金投资 - 慧为智（江门）公司用10008.20万元闲置募集资金买国债逆回购，预计年化收益率2.15%-4.22%，期限2023.11.27 - 2024.1.2[11] - 深圳慧为智能公司用3601.10万元闲置募集资金买国债逆回购，预计年化收益率2.34%-3.98%，期限2023.11.15 - 2024.1.2[11] - 公司可使用不超7500万元闲置募集资金买理财产品，额度内资金可循环滚动使用，期限最长12个月[12] 项目变更 - 智能终端产品生产基地建设项目变更后拟投资477.563997万元[15] - 研发中心建设项目变更后拟投资3217.66万元[15] - 慧为智能研发生产基地建设项目变更后拟投资3550万元[15] 资金误用处理 - 2023年公司误用募集资金专户支付物业、水电费232254.15元，误转利息收入15000元至一般户[16] - 公司已归还232254.15元至募集资金账户，15000元利息收入用于永久性补充流动资金[17] 项目投入比例 - 研发中心建设项目已投入1991.27万元，投入比例61.89%，预计2025年12月31日完成[24] - 补充流动资金项目已投入3124.51万元，投入比例78.11%[24] - 慧为智能研发生产基地建设项目已投入36.94万元，投入比例1.04%，预计2025年12月31日完成[24] 其他 - 2023年4月27日审议通过变更募集资金用途议案，将部分未使用资金变更为慧为智能研发生产基地建设项目[24] - 募投项目合计总投资11245.22万元，已投入5607.43万元[24] - 超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[26] - 本报告期内使用闲置募集资金购买短期理财产品，投资收益4500.86元，尚未赎回余额4699.65万元[26]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事邓家明出席董事会6次、列席股东大会2次，均投同意票[2] - 2023年对多项议案发表事前认可或同意意见[4][5] 制度与培训 - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》，未召开会议[6] - 2023年11月参加北交所独立董事系列培训[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万 ...