证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-029 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。公司监 事会、独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票 期权注销事项的合法合规性出具了法律意见书。 二、本次股票期权注销的原因及数量 （一）本次股票期权注销的原因 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，首次授予股票期权的第三个行权期未达到 公司层面业绩考核要求，公司拟对《激励计划》第三个行权期不满足行权条件的 股票期权进行注销。 （二）本次股票期权 ...

股权激励计划审议 - 2021年11月26日第三届董事会第八次会议审议通过相关议案[6] - 2021年11月26日第三届监事会第六次会议审议通过相关议案[7] - 2021年12月14日2021年第三次临时股东大会审议通过相关议案[8][9] - 2021年12月16日第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[9] - 2022年3月29日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》[10] - 2022年4月26日2021年年度股东大会审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》[10] - 2023年5月15日第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过第一个行权期和解除限售期相关议案[10] - 2024年4月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过第二个行权期和解除限售期相关议案[11] - 2025年4月15日公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[11]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-013 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李文华-离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 1-9 月，本人担任桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"星辰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并对重要事项发表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交 通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工 程 ...

公司决策 - 监事会同意注销5名激励对象48万份未行权股票期权[1] - 监事会同意回购注销49名激励对象68.66万股未解除限售限制性股票[3]

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-009 桂林星辰科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制 ...

募集资金情况 - 公司发行新股 2100 万股，发行价 8 元/股，募资 1.68 亿元，净额 1.5137988588 亿元[1] - 截至 2024 年末，节余募资 4523.548942 万元转永久补充流动资金[4] - 以前年度用募资 7563.219115 万元，本报告期用 4419.694397 万元[5] 募投项目进展 - 募投项目 2024 年达预定可使用状态并结项[10] - 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目进度 73.19%[22] - 研发中心建设项目进度 77.78%[22] - 补充流动资金项目进度 100%[22] 其他事项 - 变更用途募资总额为 0，比例 0%[22] - 累计投入募资 1.1982913512 亿元[22] - 无使用募资置换自筹资金情况[24] - 2024 年 12 月 19 日注销专项资金账户[24]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年召开独立董事专门会议6次、审计委员会6次[5] - 2024年独立董事夏梅兴现场工作不少于15天[9] 财务合规 - 2024年无对外担保，无关联方违规占用资金[14] - 募集资金各环节符合监管要求[15] - 2024年度财务审计机构聘用程序合规[17] 财务分配 - 以170,615,000股为基数，10股派0.35元现金[18] 股权管理 - 2024年审议通过回购注销499,960股限制性股票议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[25][26]