会议信息 - 会议于2025年3月14日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

营业收入变化 - 2024年营业收入147,159,277.43元，较上年同期增长8.95%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额14,513,012.76元，较上年同期增长42.78%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,129,890.06元，较上年同期增长26.68%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,688,916.43元，同比增长69.31%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.094，较上年同期增长27.06%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.30%，上年同期为3.46%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为3.38%，上年同期为2.04%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产531,085,991.17元，较期初上升12.88%[3][5] 所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益380,566,387.81元，较期初增长2.74%[4][5] 股本变化 - 2024年股本170,615,000，较上年减少0.29%[4]

上市信息 - 公司股票2021年7月8日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] 保荐代表人变更 - 2025年2月5日公司收到更换保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人项雷因工作变动无法履职，张羽中接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为付书博和张羽中[1] 新保荐代表人履历 - 张羽中为东兴证券副总裁，2018年开始从事投行业务[4] - 张羽中曾参与嘉元科技等多个首发项目[4] - 张羽中曾参与双杰电气非公开发行及百洋医药可转债项目[4]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,508,362股，占总股本0.8841%，2025年2月7日可交易[2] - 马锋等5人本次解除限售股数及占比、未解除限售股数[3] 股份结构 - 无限售条件股份88,023,583股，占比51.59%[5] - 有限售条件高管股份35,695,024股，占比20.92%[5] - 有限售条件其他法人股份46,209,793股，占比27.08%[5] - 公司总股本为170,615,000股[5]

股东减持情况 - 马锋减持830,932股，总价15,445,169.82元，现持股9,086,668股[3][6] - 吕爱群减持678,903股，总价11,205,391.31元，现持股5,195,567股[3][6] - 包江华减持145,000股，总价2,705,275.00元，现持股3,729,080股[3][6] - 吴勇强减持321,812股，总价5,494,302.41元，现持股3,299,552股[3][6] - 郝铁军减持37,700股，总价616,726.00元，现持股183,100股[3][6] 减持相关说明 - 减持原因是时间区间届满，与计划一致未提前终止[5][8] - 备查文件为《减持股份结果告知函》[7]

净利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1500～1700万元，同比增长17.8%～33.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为1200～1400万元，同比增长60.11%～86.80%[4] 收入与市场开发 - 报告期内公司积极加大市场开发力度，营业收入实现稳步增长[5] - 航天及军工伺服系统业务的收入增长，拉动了公司整体盈利水平的提升[5] 信用减值损失与政府补助 - 公司部分长期未结清款项的客户项目顺利完成上级验收，大幅削减了本期的信用减值损失[5] - 本期取得的政府补助较上期减少，导致扣除非经常性损益后的净利润涨幅高于净利润涨幅[5]

制度制定 - 2024年12月26日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多类信息[4] - 舆情分为重大和一般舆情[5] 处理机制 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需开会决策[10] 处理措施 - 重大舆情处理含调查、沟通、核查、发公告等[11] 违规处理 - 违反保密义务致损失公司有权处分，引发舆情从重处理[13]

人事变动 - 2024年12月26日董事会通过总经理和副总经理任免议案[2] - 免去马锋总经理、郝铁军副总经理职务[2] - 聘任郝铁军为总经理、张鹏为副总经理[2] 持股情况 - 马锋持股9,086,668股，占比5.3258%[2] - 郝铁军持股183,100股，占比0.1073%[2] - 张鹏持股25,000股，占比0.0147%[2] 变动影响 - 人事变动属正常，无重大不利影响[6] 审议情况 - 独立董事会议认为任免程序合法有效[7] - 独立董事认可两人任职条件[7] 备查文件 - 含董事会及独立董事会议决议[9]

会议信息 - 2024年12月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2024年12月16日书面发出董事会会议通知[3] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任副总经理的议案》全票通过[7] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[10] 议案详情 - 《关于聘任公司总经理的议案》详见2024 - 084号公告[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》详见2024 - 085号公告[10]

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-083 桂林星辰科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...