证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-085 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《桂林星辰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-084 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》。 免去马锋先生的总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 9,086,668 股，占公司股本的 5.3258%，不是失信联合惩戒对象。 免去郝铁军先生的副总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 183,100 股，占公司股本的 0.1073%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郝铁军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,100 股，占公司股本的 0.107 ...

募集资金 - 公开发行2100万股新股，发行价8元/股，募资1.68亿元[2] - 扣除费用后，募资净额1.51亿元[2] 账户注销 - 三个桂林银行账号已注销或本次注销[4] 募投项目 - 审议通过部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[5] - 完成募集资金专户注销，协议终止[6]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-082 桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项 目"、"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率， 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。 公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账 户注销等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次 ...

公司概况 - 公司名称：桂林星辰科技股份有限公司 [1] - 证券代码：832885 [1] - 公告编号：2024-081 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、媒体采访、其他 [2] - 活动时间：2024年11月28日至2024年11月29日 [3] - 活动地点：公司会议室、展厅、生产线 [3] - 参会单位及人员：广发证券、国泰君安证券、新京报、个人投资者30人 [3] - 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋、董事兼董事会秘书吕斌、副总经理郝铁军 [3] 经营情况 - 2024年前三季度营业收入1亿元，同比增长10.21% [4] - 2024年前三季度净利润1217万元，同比增长64% [4] - 军品业务增长显著，销售占比提升，高利润率产品销售比例上升 [4] - 长账龄客户回款，坏账准备回冲，增加营业利润 [4] - 核心业务：伺服驱动器、双电机消隙系统、伺服电机等部件级配套产品 [4] - 产品升级：推出调平系统、天线回转机构、倒伏机构等总成级配套产品，市场份额扩大 [4] 市场与资本运作 - 产品市场：军品及风电变桨伺服系统领域，拥有稳定客户群体和较高市场份额 [6] - 资本市场：公开发行募集资金1.68亿元，推进研发中心建设项目和军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产能项目 [6] - 未来计划：根据主营业务需求，审慎评估资本运作，支持公司扩张和创新 [6] 资本市场影响 - 品牌知名度提升，市场关注度增加 [8] - 公司治理结构优化，风险管理增强 [8] - 研发创新与产能提升，新技术、新产品快速转化 [8] 投资者回馈 - 控股股东增持公司股份，体现对公司未来发展的信心 [9] - 分红政策：每年实施现金分红，回馈投资者 [9] - 未来计划：继续优化和完善回馈机制，为投资者创造更多价值 [9]

公司概况 - 公司名称：桂林星辰科技股份有限公司 [1] - 证券代码：832885 [1] - 公告编号：2024-081 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、媒体采访、其他 [2] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年11月28日至2024年11月29日 [3] - 活动地点：公司会议室、展厅、生产线 [3] - 参会单位及人员：广发证券、个人投资者30人、国泰君安证券、新京报 [3] - 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋、董事兼董事会秘书吕斌、副总经理郝铁军 [3] 公司业绩与战略 - 2024年前三季度营业收入1亿元，同比增长10.21% [4] - 净利润1217万元，同比增长64% [4] - 军品业务增长显著，销售占比提升，高利润率产品比例上升 [4] - 核心业务：伺服驱动器、双电机消隙系统、伺服电机等部件级配套产品 [4] - 战略转型：由“部件级”向“总成级”升级，推出调平系统、天线回转机构和倒伏机构等总成级配套产品 [4] - 未来战略：坚持军品、新能源、工业控制三条产品线共同发展 [5] 资本市场与产品市场 - 上市公开发行募集资金1.68亿元 [6] - 研发中心建设项目和军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产能项目已达到预定可使用状态 [6] - 产品市场：军品及风电变桨伺服系统领域拥有稳定客户群体和较高市场份额 [6] - 未来资本运作：根据主营业务发展需求，审慎评估是否进行资本运作 [6] 上市后的变化 - 品牌知名度显著提升 [8] - 公司治理结构显著优化 [8] - 研发创新与产能提升得到资金支持 [8] 投资者回馈 - 2023年控股股东增持公司股份 [9] - 自公司在新三板挂牌以来，每年实施现金分红 [9] - 未来将继续优化和完善回馈机制 [9]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-081 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 √媒体采访 活动时间：2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 29 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室、展厅、生产线 参会单位及人员：广发证券以及报名参加"北交所投资者服务 e 站走进星辰 科技（832885）"活动的个人投资者 30 人；国泰君安证券；新京报。 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋先生、董事兼董事会秘书吕斌先生、 副总经理郝铁军先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 广发证券主办的"北交所投资者服务 e 站走进星辰科技（832885）"活动 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书吕斌先生对公司的基本情况进行了简要介绍，带领投资者参 观了公司的展厅及生产线，公司高管就投资者关心的问题 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月28日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东12人，持表决权股份109,317,420股，占比64.0726%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份5,393,667股，占比3.1613%[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数100%[5] - 《关于修订公司制度的议案》同意股数100%[7] - 涉及中小股东利益议案，中小股东同意票数100%[8] 其他情况 - 公司董事、监事全部出席，高管列席[3][4] - 律师认为大会合法有效[9] - 法律意见书由北京市君泽君（深圳）律师事务所出具[11]

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(下称"《股东大会通知》")以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法 ...

ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于桂林屋辰科技股份有限公司 (2024) 君深意字第 357 号 致:桂林星辰科技股份有限公司 梓林星辰科技股份有限公司(下称"公司")2024年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议 于 2024 年 11 月 28 日下午 14:30 在桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星 辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市君泽君(深圳)律师事务所(下 称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")以及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》〈下称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项 ...