证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-013 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李文华-离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 1-9 月，本人担任桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"星辰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并对重要事项发表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交 通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工 程 ...

公司决策 - 监事会同意注销5名激励对象48万份未行权股票期权[1] - 监事会同意回购注销49名激励对象68.66万股未解除限售限制性股票[3]

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-009 桂林星辰科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制 ...

募集资金情况 - 公司发行新股 2100 万股，发行价 8 元/股，募资 1.68 亿元，净额 1.5137988588 亿元[1] - 截至 2024 年末，节余募资 4523.548942 万元转永久补充流动资金[4] - 以前年度用募资 7563.219115 万元，本报告期用 4419.694397 万元[5] 募投项目进展 - 募投项目 2024 年达预定可使用状态并结项[10] - 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目进度 73.19%[22] - 研发中心建设项目进度 77.78%[22] - 补充流动资金项目进度 100%[22] 其他事项 - 变更用途募资总额为 0，比例 0%[22] - 累计投入募资 1.1982913512 亿元[22] - 无使用募资置换自筹资金情况[24] - 2024 年 12 月 19 日注销专项资金账户[24]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年召开独立董事专门会议6次、审计委员会6次[5] - 2024年独立董事夏梅兴现场工作不少于15天[9] 财务合规 - 2024年无对外担保，无关联方违规占用资金[14] - 募集资金各环节符合监管要求[15] - 2024年度财务审计机构聘用程序合规[17] 财务分配 - 以170,615,000股为基数，10股派0.35元现金[18] 股权管理 - 2024年审议通过回购注销499,960股限制性股票议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[25][26]

北证50指数日内涨超3%，星辰科技涨超20%领涨成分股。 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[2] - 融资方式含流动资金、非流动资金贷款等[2] - 担保方式有信用、保证、抵押及质押等[2] 审议情况 - 2025年3月14日董事会审议通过申请授信议案[3] 关联担保 - 关联方无偿担保可免按关联交易审议[4] 授信意义 - 申请授信利于业务发展，符合公司及股东利益[5]