会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年9月27日14:30，网络投票9月26 - 27日[7][8] - 股权登记日为2024年9月23日[9][10] - 会议在桂林市高新区公司办公楼一楼会议室[11] 审议事项 - 审议选举第四届董事会独立董事议案，提名徐冬艳[12] 其他 - 议案对中小投资者单独计票，序号为（一）[13] - 登记分三种情况，时间为9月26日[13][16] - 联系人吕斌，费用自理[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月10日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事提名 - 提名徐冬艳为第四届董事会独立董事候选人[6] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》表决全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[7] 股东大会安排 - 拟于2024年9月27日下午14:30召开第一次临时股东大会[7]

上市信息 - 公司股票2021年7月8日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] 保荐代表人变更 - 2024年9月11日公司收到东兴证券更换保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人朱彤因工作变动无法履职，项雷接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为管丽倩和项雷[1] 新保荐代表人情况 - 项雷是东兴证券高级经理，曾参与多个项目[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐冬艳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月违法受罚或受谴责批评人员有不良纪录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[7]

人员提名 - 徐冬艳被提名为星辰科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 徐冬艳持股、任职、处罚等多方面需满足条件[3][4][5][6] 声明信息 - 徐冬艳声明日期为2024年9月11日[7]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-060 桂林星辰科技股份有限公司 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 提名人：桂林星辰科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独 立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、关于董事会专门委员会委员构成的情况 调整前的审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 提名徐冬艳女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-060 桂林星辰科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 调整后的审计委员会委员：徐冬艳、夏梅兴、刘卫兵 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 提名人：桂林星辰科技股份有限公司 董事会 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独 立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-061 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 26 日 15:00—2024 年 9 月 27 日 15: ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-058 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会，现提名徐冬艳为桂林星辰科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 ...