证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-056 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-057 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐冬艳，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-062 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 9 月 11 日 附：项雷先生简历 项雷先生：东兴证券投资银行总部高级经理，金融硕士，保荐代表人。曾参 与富岭股份首发项目、广信科技首发项目、星辰科技向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌项目、百洋医药首发项目；曾参与新强联发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金项目等。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为管丽倩女士和项雷 先生。 公司董事会对朱彤先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票及持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） ...

公司概况 - 公司名称：桂林星辰科技股份有限公司 [1] - 公告编号：2024-055 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 活动时间：2024年9月4日 [2] - 活动地点：公司会议室及线上会议 [2] - 参会单位及人员：多家证券公司及投资机构 [2] - 上市公司接待人员：总经理马锋先生、副总经理郝铁军先生、董事会秘书吕斌先生 [2] 财务表现 - 利润增长原因：军品销售占比提升（2024年上半年军品销售占比显著提升），高利润率产品销售比例上升；长账龄客户回款，坏账准备回冲 [3] - 军品业务复苏：通过研发投入获取新型号研发订单，预示军品业务长期向好发展 [4] - 风电业务下滑原因：产品售价战略性下调，而非销售数量减少；行业成本优化趋势下，公司调整价格策略以提升市场竞争力 [4] 项目进展 - 募投项目进展：军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目场地建设完成，三条高效生产线建成；研发中心建设项目场地建设完成，新引入研发人员六十余人 [5] 风险管理 - 应收账款管理：军工客户账期较长，公司采取催收、计提坏账准备、优化信用管理体系等措施 [6] 业务拓展 - 军品开拓方向：“后延”策略（向分系统方向配套拓展）和“前伸”策略（提升伺服功率密度，注重通用化设计） [7]

财务表现 - 2024年上半年利润显著上升，主要由于军品销售占比提升，军品毛利率较高 [3] - 长账龄客户回款导致坏账准备回冲，进一步增加净利润 [3] - 风电业务营业收入减少，主要由于产品售价下调，而非销量减少 [4] 业务发展 - 军品业务通过研发投入获取新型号订单，推动长期向好趋势 [4] - 风电业务价格下调为战略性措施，旨在提升市场竞争力 [4] - 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目预计2024年末完成 [5] - 研发中心建设项目已引入60余名研发人员，预计2024年末完成 [5] 应收账款管理 - 应收账款较高主要由于军工客户账期较长 [6] - 公司采取催收、计提坏账准备、优化信用管理等策略应对应收账款问题 [6] 军品开拓方向 - "后延"策略：在现有技术基础上向分系统方向拓展，如电动调平系统、雷达和天线的回转转台等 [7] - "前伸"策略：提升伺服功率密度，注重通用化设计，减少个性化定制，提供高功率伺服模块产品 [7]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-055 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 营业利润的增长并非仅仅是财务账面上的数字变动，而是实实在在的业务增 长带来的结果。公司通过技术创新、产品升级和市场开拓，有效提升了在军工领 域的竞争力和市场份额。同时，信息化与智能化建设的不断提升，以及军民融合 发展的深入推进，也为公司在军工行业的发展注入了新的动力，提供了更为广阔 的发展空间和机遇。 问题 3. 风电业务下滑是否完全归因于公司售价的下调？产品销售的台数 是否有所减少？价格下调是临时性措施吗？ 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室及线上会议 参会单位及人员：广西青蓝投资有限公司、国海良时期货、国海证券、国泰 君安证券、国投证券、 ...

会议信息 - 2024年8月28日在公司会议室现场召开会议[3] - 2024年8月16日以书面方式发出监事会会议通知[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6]

会计估计变更 - 变更日期为2024年4月1日[2] - 房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 29年[2] - 2024年8月28日会议审议通过变更议案[5] 研发大楼数据 - 二期研发大楼原值2506.26万元[10] - 调整后折旧减少10.21万元[10]

募集资金情况 - 公司发行2100万股新股，每股8元，募资1.68亿，净额1.5137988588亿[2] - 截至2024年6月30日，以前年度用7563.219115万元，本期用3540.132641万元，余额5324.442608万元[3] 项目投入进度 - 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目调整后投资8800万元，本期投2679.65万元，累计投5632.70万元，进度64.01%[14] - 研发中心建设项目调整后投资3580万元，本期投859.00万元，累计投2711.19万元，进度75.73%[14] - 补充流动资金调整后投资2757.99万元，本期投0万元，累计投2757.99万元，进度100%[14] 合规情况 - 报告期内无置换自筹资金、暂补流、变更用途情况[7][8][9] - 除1.48万元非募投支出已退回外，无违规及披露差异[10]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-049 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容 ...