证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-028 桂林星辰科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于调整 2021 年股权激励计 划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 的议案》《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了核查， 发表核查意见如下： 桂林星辰科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、关于调整 2021 年股权激励计 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-012 桂林星辰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，决定在董事 会下设审计委员会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李文华（会 计专业人士、独立董事）、夏梅兴（独立董事）、刘卫兵为公司审计委员会委员， 主任委员（召集人）为李文华。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内， ...

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超8000万元综合授信额度[3] - 授信品种含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] - 授信额度有效期12个月[3] 审议与担保 - 2024年4月24日董事会会议审议通过申请授信议案[5] - 关联方为授信提供无偿担保，免按关联交易审议[5] 目的与文件 - 申请综合授信为正常生产经营所需，拓宽融资渠道[6] - 备查文件含第四届董事会第二次会议决议[7]

人员情况 - 年末合伙人数量160人，执业注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] - 签字合伙人凡章2005年取得执业资格，近三年签署和复核超5家上市公司[3] 业绩数据 - 2022年业务收入总额15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[1][2] - 2022年客户家数196家，审计收费总额2.43亿元，同行业上市公司审计客户家数123家[2] 未来策略 - 2023年围绕收入确认等重点制定审计工作方案[13] 质量控制 - 建立全面质量控制体系[9] - 审计有三级复核、独立项目质量复核及专业技术复核[10] 其他方面 - 选派专业审计人员组成审计组[15] - 配置保密设备，主要成员获保密技能培训证书[16] - 累计计提职业风险准备金及职业保险累计赔偿限额超2亿元[17]

股份调整 - 公司拟回购注销53名激励对象49.996万股限制性股票[5] - 公司注册资本、股本总数、股份总数将调整为17,061.5万元/万股[3][5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，其他不变[3] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 公司拟提请授权董事会办理工商变更登记[5]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-016 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年年 度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,114,960 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,989,023.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[2] - 独立董事及其相关人员未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 独立董事及其相关人员不是公司前十名股东中的自然人股东[2] - 独立董事及其相关人员不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东[2] - 独立董事及其相关人员未在公司前五名股东任职[2] - 独立董事及其相关人员未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[2] - 独立董事不是与公司及相关方有重大业务往来的人员[2] - 独立董事不是为公司及相关方提供服务的人员[3] 董事会意见 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...

东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 | 年发 2024 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动力、 | 向关联方购买原材料、 | | 500.00 | | 237.48 | 根据实际交易需 | | 接受劳务 | 委托加工 | | | | | 求进行预计 | | 销售产品、商品、提供劳 | 向关联方销售产品、商 | | 600.00 | | 72.26 | 根据实际交易需 | | 务 | 品、提供劳务 | | | | | 求进行预计 | | 委托关联方销售产品、商 | | | - | | - | - | | 品 | | | | | | | | 接受关联方委托代为销售 | | | - | | - | - | | 其产品、商品 | | | | | | | | ...