股权交易与股东权益 - 公司董监高及5%以上股东买卖股票或股权证券有收益规定[2] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东大会投票权[6] 股东大会相关 - 股东大会股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日[3][5] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[5] - 股东大会延期或取消提前至少2个工作日通知并说明原因[5][6] - 超过最近一期经审计总资产30%的担保需2/3以上出席会议股东表决权通过[3] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开5日内发通知，监事会或股东自行召集需备案[4] 董事会相关 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[7] - 董事会由9名董事组成，非独董7人、独董2人或非独董6人、独董3人[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会审议担保需2/3以上出席董事同意[11] - 关联交易经独董专门会议及全体独董过半数同意后披露[11] 独立董事相关 - 设三名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 独董行使职权需二分之一以上同意[9] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 特定事项经独董专门会议及全体独董过半数同意后提交董事会[9] - 独董任职不符资格一个月内辞职[9] 其他治理相关 - 特定情形2个月内完成董监补选[8] - 董事会秘书辞职特定条件满足生效[7] - 审计专门委员会独董过半数，会计专业独董任召集人[11] - 总经理决定日常经营合同及未达标准对外投资等事项[12] - 内部审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向审计委员会负责[12] - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[12] - 公司拟修订《公司章程》并提请授权董事会办工商变更登记[14] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[13]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-081 桂林星辰科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本《独立董事津贴制度》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照相关法律法规聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理制 度的范围。 第 ...

制度情况 - 防范控股股东等资金占用制度2023年12月11日经董事会、监事会审议，待股东大会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，后者如代垫费用等[4] - 限制经营性资金往来占用公司资金，按合同结算[6][7] - 不得为控股股东等提供拆借等方式资金[7][8] 责任划分 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 总经理为执行负责人，财务总监为具体监管负责人[9] 应对措施 - 侵占资产要求制定还款计划，拒不偿还司法冻结[8] - 建立“占用即冻结”机制，发现侵占冻结股份[11] - 未按期清偿，董事会20日内向司法申请冻结股份变现[13] 信息披露 - 财务总监在董事会报告非经营性资金占用和担保情况[9] - 董事会秘书发限期清偿通知并做好信息披露[13] 处罚规定 - 处分协助、纵容侵占资产的董事和高管[15] - 董事对违规担保损失承担连带责任[15] - 处分非经营性资金占用责任人，追究违规责任人法律责任[15]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-086 桂林星辰科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则（试行）》"）等有关法律、法规以及《桂林星辰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确 ...

股东持股 - 吕虹持股13,285,728股，占股本7.7642%[2] - 丘斌持股11,823,668股，占股本6.9098%[2] - 马锋持股9,914,400股，占股本5.794%[2] 会议审议 - 2023年12月11日审议董监高换届事宜[2][4][5][6] 决议发布 - 发布第三届董事会等相关会议决议[15]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-073 桂林星辰科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则（试行）》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-082 桂林星辰科技股份有限公司独立董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司在北交所上市期间，公司独立董事人数不得少于三名，其中至 少有一名会计专业人士。 公司每届独立董事的具体人数由选举董事会的股东大会决议予以确定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《桂林 星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（2023 年修订）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事，是指不在桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不 ...

第一条 为进一步加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称"《上市 规则（试行）》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-080 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本制度 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 138037 | 25477. | 当日收盘价涨幅达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 6 | 料 | 12 | 2 | 29.96% | | 2023-11- | 83217 | 志晟信 | 971225 | 8546.6 | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 息 | 3 | 1 | 29.91% | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 227660 | 13249. | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 技 | 56 | 54 | 29.70% | | 2023-11- | 83994 | 华阳变 | 311274 | 19392. | 当日价格振幅达到 | | 23 | 6 | 速 | 70 | 51 | 43.03% | | 2023-11- | 83196 | 创远信 | 610607 | 6860.9 | 当日价格振幅达到 | | 23 | 1 | 科 | 0 | 7 | 37.44% | | 2023-11- | 83672 | 吉冈精 | ...