桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-003 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,478,740.60 | 124,179,250.59 | 9.10% | | 归属于上市公司股 | 13,714,840.27 | 23,348,879.30 | -41.26% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 7,326,971.44 | 13,765,025.14 | -46.77% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.08 | 0.31 | -74.19% | | 加权平均净资产收 | 3.72% | 6.20% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 桂林星辰电力电子有限公司 | 控股股东 | 60,880,100 | 35.5785% | | 股东 名称 | 计划增持 数量（股） | 计划增持 金额（元） | 增持 方式 | 增持 期间 | 增持合 理价格 | 增持 资金 | 拟增持 目的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 桂林 | 不超过 | 不超过 | 集中 | 自增持 | 按照市 | 自有 | 基于对公司 | | 星辰 | 2,000,000 | 10,000,000 | 竞价 | 股份 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-002 桂林星辰科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： □增持计划实施完毕 √增持时间区间届满 | 股东 | 增持 数量 | 增持比 | 增持 | 增持 | | 增持价格 | | | 增持总金额 | 增持 完成 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 方式 | 期间 | | 区间 | | | （元） | 情况 | 数量（股） | 股比例 | | 桂林 | 732,957 | 0.4283% | 集中 | 2023 | | 3.67 | 元/股 | - | 3,027,323.47 | 是 | 61,613,057 | 36.0068% | | 星辰 | | | 竞价 | 年 8 | 月 | 4.63 | 元/股 | | | | | | | 电力 | | | | 23 | 日 | | | | | | | | | 电子 | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-001 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到大信出具的《关于变更 2023 年年报签字注册 会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 大信作为公司 2023 年度审计机构， ...

桂林星辰科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-017）。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-001 拥有注册会计师执业资质，2014 年 7 月开始在大信从事审计工作，具有证 券业务服务经验，曾为万顺新材、安妮股份等上市公司提供审计服务，未在其他 单位兼职。 3、项目质量复核人员：汤艳群 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股111,326,569股，占比65.0595%[3] - 网络投票股东2人，持股13,002股，占比0.0076%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席2人[3][4] 议案表决结果 - 多项选举提案得票占比超99%[8][9][12][13] - 修订《公司章程》等议案同意股数占比100%[10][12] 人员任职离职 - 吕虹等多人任职生效日期为2023年12月28日[15][17] - 胡庆等多人离职生效日期为2023年12月28日[17] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[14] - 备查文件有股东大会会议决议等[18]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-091 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

人事变动 - 2023年12月28日吕虹当选董事长，任期三年，持股13285728股，占7.7642%[3] - 同日吴勇强当选监事会主席，任期三年，持股3621364股，占2.1163%[4] - 同日马锋任总经理，任期三年，持股9914400股，占5.794%[5] - 同日郝铁军任副总经理，任期三年，持股238800股，占0.1396%[5][6] - 同日包江华为财务负责人，任期三年，持股3874080股，占2.264%[6] - 同日吕斌任董事会秘书，任期三年，持股1014000股，占0.5926%[6] 其他说明 - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[8] - 独立董事同意聘任马锋等人[9][10] - 备查文件含第四届董事会第一次会议决议等三项[12]

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-3 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会 ...