证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-062 桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-063 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 的教育背景、职业经历和专 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-076 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 桂林星辰科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第三条 公司须为审计委 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-074 桂林星辰科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-065 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 1 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-087 桂林星辰科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 ...

制度审议 - 对外担保管理制度于2023年12月11日经相关会议审议，尚需股东大会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需报股东大会批准[5] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%需报批准[5] - 为资产负债率超70％对象、股东等关联方担保需报批准[5] - 12个月累计担保超总资产30％需报批准且经三分之二以上表决权通过[5][6] - 董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] 管理流程 - 担保合同签署7日内报财务部备案[11] - 财务部门在担保期跟踪监督被担保方[11] 责任追究 - 擅自越权、无视风险、怠于履职等致损应担责[14] - 违规未造成损失公司仍可处罚[14] - 董事会有权给予责任人处分[15] - 违反刑法移送司法机关[15] 其他规定 - 人员违反信息披露制度按规定执行[15] - 制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度解释权归董事会[16] - 制度自股东大会审议通过后生效[16]

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-070 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王井双，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-064 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席和授权出席职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1、会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：会议由工会主席羊智平先生主持 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选 举羊智平担任公司第四届监事会职工代 ...

董事规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[5] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务2年有效，保密义务至秘密公开[5] 董事会设置 - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[6][8] 会议规则 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时提前3日，紧急随时通知[8][9] - 定期会议变更通知提前24小时，临时需全体与会董事认可[10] - 一名董事不超接受两名董事委托，独立董事委托独立董事出席[11][12] - 会议记录保存10年[18] 决议规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[17] - 担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 审议流程 - 董事会议事规则2023年12月11日经审议通过，尚需股东大会审议[2]