本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-040 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议、2023 年 6 月 1 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司 2021 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司将对 54 名激励对象 共计 15.152 万股限制性股票进行回购注销。其中 1 名激励对象因个人原因离职 已不符合激励条件，其所持 ...

关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股 份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 58,954,780 股，占公司有表决权股份总数的 68.7848%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,228,205 股，占公司有表决权股份总数 ...

桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二三年六月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱 群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司) 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发 起设立的方式设立股份有限公司，并在桂林市企业登记机关办理注册登记， 取得股份有限公司营业执照。 公司于【2021】年【6】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【2,100 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件、第一个行权期行权条件未 成就暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）的委托，担任星辰科技 2021 年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第 3 号》"）以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草 案）》（以下 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见、监事会对上述议案发表了核查 意见，同意公司注销 2021 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权共 19.6 万份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于 认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年股权激励计划授予的激励对象名 单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施 考核管理办法>的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-028 桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、王建平、胡庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注 销部分股票期权的议 ...

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-026 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 57,104,927 股，占公司有表决权股份总数的 66.6265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,274,115 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-035 一、《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分 股票期权的议案》 我们认真核查了公司第三届董事会第十八次会议中审议的《关于 2021 年股 权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，我们认 为，本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《桂 林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》中相关事项的规定，所作的决 定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 5 月 15 日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股 份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出 具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会的召开过程进行见证。为出具本法律意见，本所律 师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》《桂 林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》《桂林星辰科技 股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公 ...