证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-034 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 31 日 15:00—2023 年 6 月 ...

关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于 2021 年股权激励 计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年 股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及终止实施 2021 年股权激 励计划暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意 见如下： 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-032 桂林星辰科技股份有限公司监事会 成就暨回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-031 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 5 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激 励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公 司独立董事、监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）第十四章"激励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象 与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已行权的部分/已获授并已解除限售部分 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-033 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 抵押、委托理财、融资贷款及关联交易等 | | --- | | 事项。 | | （十）公司章程或董事会授予的其他职 | | 权。总经理列席董事会会议。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 （一）鉴于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成 就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.152 万股；《2022 年年度权益分派预案》已经股东大会审议通过，公司将以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。前述回购注销及权益分派事项实施完毕后，公司注册资本将由 人民币 8,570.90 万元变为人民币 17,111.496 万元。公 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-029 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事申保廷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注 销部分股票期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 5 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-025 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：马锋先生 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日（周四） 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事、财务总监：包江华女士 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司保荐代表人：管丽倩女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行 了介绍。同时，公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-021 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 电子邮箱：carllu@stars.com.cn 特此公告。 公司董事、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 5-00085 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京23YV2U1GS6 1 日 22/F Xuevuan International No 17hichun Road Haidian Reiling China, 100083 审计报告 大信审字[2023]第 5-00085 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经 ...

东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对星辰科技预计 2023 年度日常性关 联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 向关联方购买原材 | 500.00 | | 31.79 | | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | 料、委托加工 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-004 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会 工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召 ...