激励计划时间线 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2024年3月18 - 28日公示激励计划拟首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[17] - 2024年3月29日披露激励计划首次授予激励对象名单核查意见等[17] - 2024年4月3日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年4月8日审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[18] - 2025年3月31日审议通过2024年股票期权激励计划预留权益授予等议案[19] - 2025年4月21日为预留授予日[27] 权益分派与行权价格 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元，2024年6月12日实施完毕[23] - 2025年调整后激励计划行权价格为7.80元/份[23] 授予情况 - 预留授予股票期权81.00万份，授予人数18人[27] - 施广明和覃勇各获7.00万份，各占预留授予权益总量8.64%，占股本总额0.08%[35] - 其他16人获67.00万份，占预留授予权益总量82.72%，占股本总额0.73%[35] 业绩目标 - 2025年以2023年为基准年，净利润增长率不低于17.50%；2026年不低于20.00%[32] 激励规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 预留授予等待期为12个月、24个月[28] - 第一个行权期行权比例50%，时间为授予12 - 24个月内[30] - 第二个行权期行权比例50%，时间为授予24 - 36个月内[30] - 激励对象考核分四档，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[34] 合规情况 - 公司全部有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额30.00%[35] - 激励对象获授股票未超总股本1%[36] - 未发生不得授予权益情形，预留授予已取得必要批准和授权[39]

激励计划 - 监事会核查2024年股票期权激励计划预留权益授予事项[2] - 激励对象为董事、高管和核心员工，不涉及特定股东及相关人员[2] - 监事会同意以2025年4月21日为权益授予日[4] - 向18名激励对象授予81.00万份股票期权[4]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票 期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公 ...

权益激励 - 拟向18名预留权益激励对象授予81.00万份股票期权[5] - 预留权益授予日为2025年4月21日，行权价格7.80元/份[5] 议案表决 - 《关于向2024年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票期权的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 关联董事施广明、覃勇回避表决，议案无需提交股东大会审议[5]

激励计划进展 - 2025年3月31日会议通过2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单议案[1] - 激励对象名单于2025年4月1日至4月11日公示[1] - 公示期监事会未收到对激励对象的异议[1] 激励对象情况 - 激励对象包括董事（非独立董事）、高管和核心员工[3] - 激励对象符合规定，合法有效[4]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-016 杭州立方控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》、 《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟将 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。 无。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 ...

公司治理与股权激励 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日审议通过年度权益分派方案 以总股本92,243,236股为基数实施分红[1] - 股票期权激励计划行权价格从8.00元/股下调至7.80元/股 调整幅度为2.5%[1][2] - 行权价格调整依据《上市公司股权激励管理办法》及北交所监管指引第3号相关规定执行[1][2] 股东大会与授权机制 - 行权价格调整事项通过2024年第一次临时股东大会授权实施[1] - 监事会确认调整程序符合法规要求且未损害公司及股东利益[2]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划预留权益授予，施广明、覃勇各获授7万份[2] - 16名核心员工共获授67万份，系2024年第一次临时股东大会审议通过人员[2][4] - 本次预留权益授予股票期权合计81万份，占预留总量100%，总股本0.88%[2]

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股[1] - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过首次授予股票期权议案[5] - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过调整行权价格议案[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元现金[7] - 2024年5月16日权益分派方案获股东大会通过[7] - 2024年6月12日权益分派实施完毕[7] 影响说明 - 本次股票期权行权价格调整符合规定，不影响财务和经营[9]

2024 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格 之 中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 9 | | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | ...