证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票 期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公 ...

权益激励 - 拟向18名预留权益激励对象授予81.00万份股票期权[5] - 预留权益授予日为2025年4月21日，行权价格7.80元/份[5] 议案表决 - 《关于向2024年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票期权的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 关联董事施广明、覃勇回避表决，议案无需提交股东大会审议[5]

激励计划进展 - 2025年3月31日会议通过2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单议案[1] - 激励对象名单于2025年4月1日至4月11日公示[1] - 公示期监事会未收到对激励对象的异议[1] 激励对象情况 - 激励对象包括董事（非独立董事）、高管和核心员工[3] - 激励对象符合规定，合法有效[4]

公司治理与股权激励 - 公司监事会审议通过了2024年股票期权激励计划预留权益授予事项，预留权益为81.00万份股票期权，占激励计划授出权益总量的20%，拟授予18名激励对象[1] - 公司监事会审议通过了调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案，因2023年年度权益分派方案实施完毕，行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股[2] - 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人[1] - 上述两项议案均无需提交股东大会审议[2]

公司治理与股权激励 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日审议通过年度权益分派方案 以总股本92,243,236股为基数实施分红[1] - 股票期权激励计划行权价格从8.00元/股下调至7.80元/股 调整幅度为2.5%[1][2] - 行权价格调整依据《上市公司股权激励管理办法》及北交所监管指引第3号相关规定执行[1][2] 股东大会与授权机制 - 行权价格调整事项通过2024年第一次临时股东大会授权实施[1] - 监事会确认调整程序符合法规要求且未损害公司及股东利益[2]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划预留权益授予，施广明、覃勇各获授7万份[2] - 16名核心员工共获授67万份，系2024年第一次临时股东大会审议通过人员[2][4] - 本次预留权益授予股票期权合计81万份，占预留总量100%，总股本0.88%[2]

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股[1] - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过首次授予股票期权议案[5] - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过调整行权价格议案[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元现金[7] - 2024年5月16日权益分派方案获股东大会通过[7] - 2024年6月12日权益分派实施完毕[7] 影响说明 - 本次股票期权行权价格调整符合规定，不影响财务和经营[9]

股本与分红 - 公司总股本为92,243,236股[2] - 2023年年度权益分派每10股派2元现金（含税）[2] - 2023年年度权益分派于2024年6月12日实施完毕[2] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8元/股调整为7.8元/股[3]

股权激励 - 本次股权激励预留权益81.00万份股票期权，占总量20%[5] - 预留权益拟授予激励对象18人[5] 议案表决 - 《关于公司2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》同意5票，关联董事回避表决[6][8] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》同意5票，关联董事回避表决[10][12] 行权价格调整 - 公司拟将2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调为7.80元/股[9]

股权激励 - 2024年股权激励预留权益为81.00万份股票期权，占比20%[4][5] - 2024年预留权益拟授予18人[5] - 拟将2024年股票期权激励计划行权价由8.00元/股调为7.80元/股[5] 议案表决 - 《关于公司2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》全票通过[5] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》全票通过[5]