激励计划时间线 - 2024年3月15日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年3月18 - 28日，公示激励对象及核心员工名单并征求意见[17] - 2024年3月29日，披露名单核查意见及公示情况说明[17] - 2024年4月3日，股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年4月8日，审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[18] - 2025年3月31日，审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格等议案[19] 业绩数据 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元[20] - 2023年年度权益分派每股现金红利为0.20元[22] 激励计划结果 - 调整后激励计划行权价格为7.80元/份[22] - 2024年股权激励计划调整期权行权价格事项已获批和授权[19] - 本次股权激励计划调整期权行权价格事项符合规定[23]

股权激励 - 2024年3月多项会议审议激励计划相关议案并公示名单[8][9][10][11] - 4月3日股东大会通过多项股权激励议案[13] - 4月8日向64名激励对象授予324.00万份股票期权[14] - 4月30日披露首次授予结果，行权价8.00元/份[14][15] - 2025年3月调整行权价为7.80元/份[15][16][17] 权益分派 - 2023年年度以总股本92,243,236股为基数，每10股派2元现金[16] - 权益登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[16]

股份数据 - 本次解除限售股717,000股，占总股本0.7773%[2] - 无限售条件股份55,465,763股，占比60.1299%[4] - 高管股份31,987,500股，占比34.6773%[5] - 个人或基金股份4,789,973股，占比5.1928%[5] - 有限售条件股份36,777,473股，占比39.8701%[5] - 公司总股本92,243,236股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2025年3月27日[2] - 解除限售股东为原监事沈之屏[3] - 原因是离职董监高解除限售[3] 其他 - 沈之屏承诺锁定期满两年内减持价不低于调整后发行价[7] - 减持前将及时履行信息披露义务[7]

业绩情况 - 2024年预计亏损约9300万元[5] - “95128出行服务平台”仅有零星收入[4] 股价相关 - 2025年3月6 - 7日收盘价涨幅偏离值累计达70.88%，属异常波动[2] - 近期股价短期涨幅大，存在市场情绪过热风险[8] 信息披露 - 无应披露未披露重大事项及相关信息[4][6][8]

股份变动 - 2025年1月17日至3月6日湖畔山南减持公司股份451,481股[1] - 湖畔山南持股比例从11.4786%降至10.9892%[1] - 本次减持比例为0.4894%[2] 合规情况 - 本次变动与承诺无差异[4] - 本次变动不违反相关法规和规则[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入293,904,615.05元，同比下降38.91%[3][4] - 2024年利润总额-94,639,064.37元，同比下降345.03%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-92,832,835.87元，同比下降345.25%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,745,200.31元，同比下降388.19%[3][4] - 2024年基本每股收益-1.01元，同比下降305.39%[3][4] - 2024年末总资产726,526,758.29元，同比下降11.20%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益539,420,548.86元，同比下降15.54%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.85元，同比下降15.46%[3][4] 财务指标下降原因 - 营业收入下降主因宏观经济波动、市场需求萎缩及公司放弃部分项目[5] - 净利润下降主因回款周期延长、计提坏账和减值准备及研发费用增长[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-10300万元至-8100万元，上年同期为3785.30万元，变动比例为-372.11%至-313.99%[4] 业绩下滑原因 - 受宏观经济波动影响，出入口管理市场需求萎缩，智慧停车、智慧门禁等产品收入与利润同比下滑[5][6] 坏账准备情况 - 下游行业回款周期延长，2024年计提应收账款坏账准备金额较同期增加[6] 无形资产减值准备 - 拟提前终止子公司建宁福源的特许经营权，2024年对相关无形资产计提减值准备[6] 研发费用情况 - 公司持续探索创新业务，研发费用较同期增长[6]

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-008 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、 高级管理人员等 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委 员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 杭州立方控股股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公 ...

合同终止 - 公司拟提前终止与建宁县住建局的《建宁县智慧停车经营合同》[1] - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过提前终止议案[1][2] 资产情况 - 截至2024年12月31日，建宁福源特许经营权账面价值902.25万元[4][5] - 公司预计2024年末对其计提减值准备630.76万元[5] 后续安排 - 特许经营权终止后，前期建设资产无偿移交[3] - 董事会授权经营管理层办理终止合同具体事宜[2]