杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-008 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、 高级管理人员等 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委 员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 杭州立方控股股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公 ...

合同终止 - 公司拟提前终止与建宁县住建局的《建宁县智慧停车经营合同》[1] - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过提前终止议案[1][2] 资产情况 - 截至2024年12月31日，建宁福源特许经营权账面价值902.25万元[4][5] - 公司预计2024年末对其计提减值准备630.76万元[5] 后续安排 - 特许经营权终止后，前期建设资产无偿移交[3] - 董事会授权经营管理层办理终止合同具体事宜[2]

子公司信息 - 杭州立万数据科技有限公司注册资本10000万元，2014年8月26日成立[5] - 杭州行呗科技有限公司注册资本5000万元，2017年1月5日成立[5] 地址变更 - 杭州立万和行呗科技子公司变更注册地址并完成工商登记[3] - 变更后均为西湖区三墩镇西园八路9号2号楼[3] 影响与日期 - 子公司地址变更不影响公司经营及财务[6] - 公告日期为2025年1月22日[8]

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-005 杭州立方控股股份有限公司 关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 因业务整体规划和经营发展需要，近日杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）办公地址由"杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座"搬迁至 "杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼"；根据实际办公需要，对投资者 联系电话进行了变更，由"0571-56030808"变更为"0571-89990175"。 1.办公地址：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 2.投资者联系电话：0571-89990175 3.电子邮箱：DMB@reformer.com.cn 4.电子传真：0571-88862118 特此公告。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 除上述办公地址及投资者联系电话外，公司投资者电子邮箱及传真等信息均 保持不变。变更后，公司新的联系方式如下: ...

股东持股 - 湖畔山南持股10,588,236股，比例11.4786%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持 - 集中竞价、大宗交易各减持不超922,432股，比例不超1%[2] - 3个月内卖出总数可能超1%[2][4] 减持相关 - 减持与承诺一致，无不得减持情形[4][5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[5] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[6]

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-004 杭州立方控股股份有限公司 二、变更后工商登记信息 目前公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 1 月 15 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 名称：杭州立方控股股份有限公司 统一社会信用代码：91330100721062535Y 法定代表人：周林健 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：9,224.3236 万元 成立日期：2000 年 4 月 18 日 住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 经营范围：一般项目：企业总部管理；商用密码产品生产；商用密码产品销 售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；电子产品销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车 场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；数 字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设 备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-086 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,958,475 股，占公司有表决权股份总数的 72.5891%。 其中通过网络投票参与本 ...

上市与股本 - 公司于2023年11月2日在北交所上市，发行1667.5万股[5] - 公司注册资本为9224.3236万元[6] - 变更设立时总股本3000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 发起人周林健认缴出资1686万股，占比56.2%[13] - 发起人包晓莺认缴出资528万股，占比17.6%[13] - 发起人王忠飞认缴出资162万股，占比5.4%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[31] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[33] 股东大会召开 - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38] 投票与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交董事会审议[76] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上经董事会后提交股东大会[76] 会议召开与记录 - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财报与公积金 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[95] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[95] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[98] - 重大投资支出达一定标准考量分红政策[99] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前15天通知[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112]

下 天册律师事务所 LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0001 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司 (以下简称"立方控股"或"公司")的委托,指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2025 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下 简称"《议事规则》")的规定出具本法律意见书 ...