| | 公告日期 2023-12-06 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 柏星龙(833075) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10498858.0 | 成交金额（万 元） | 13765.11 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | | | 9568094.81 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | | | 3752647.46 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 2461251.99 | 0 | | 买4 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | | 2213912.05 | 0 | | 买5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 2178000 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | | 0 | 17537765.29 | | ...

业绩总结 - 柏星龙2023年12月6日成交数量为16311926股[1] - 柏星龙2023年12月6日成交金额为19852.15万元[1] 交易详情 - 北交所柏星龙股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达+40%或 -40%[1] - 申港证券广东分公司买入金额为9568094.81元[1] - 机构专用卖出金额为18315695.49元[1]

| | 公告日期 异常期间 无 | 2023-12-06 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 连续竞价 | | 成交金额（万 | 13765.11 | | 柏星龙(833075) | 成交数量 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | | | | | | | | | 买1 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | | 9568094.81 | 0 | | | | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | | 3752647.46 | 0 | | | | | 买3 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | 2461251.99 | 0 | | | | | 买4 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | 2213912.05 | 0 | | | | | 买5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | 2178000 | 0 | | | | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 17537765.29 | ...

股价情况 - 2023年12月4 - 6日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达44.69%，属异常波动[3] 事项说明 - 前期公告无重大变化，无热点概念事项[7] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[7] 交易情况 - 异常波动期间，公司及相关方无交易公司股票情况[10] 风险提示 - 公司提请投资者注意风险，理性投资[11]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-121 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值，增 强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建公司长 效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，从而有效地将员工个人利益与股东利 益、公司利益紧密联合，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了贵公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第317号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股 东大会的合法性 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-119 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

公司业务与市场定位 - 柏星龙是一家产品形象工程整体解决方案提供商，专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品、珠宝、奢侈品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的专业化创意包装服务 [4] - 公司累计为超过300家客户提供品牌策略服务，深入走访了30+省及直辖市市场、2700+销售终端、开展1200+座谈会，积累了丰富的市场分析数据库 [4] - 公司打造了自有品牌IP“柏叔聊品牌”，增强行业影响力 [4] 业绩与财务表现 - 截至2023年9月30日，公司实现营业收入36,764.53万元，归属于上市公司股东的净利润2,996.38万元，扣非净利润2,789.55万元 [7] - 公司外销收入13,259.94万元，占比36.07%，同比增长54.46% [9] - 三季报净利润下滑的主要原因是存货跌价准备增加513.85万元，以及政府补助减少362.19万元 [7] 市场拓展与客户开发 - 公司积极拓展市场，主动拜访客户及参加各类展会增加市场获客机会，强力推进进攻国内外知名品牌及核心大单品的市场发展战略 [4] - 公司外销收入同比增长54.46%，国际业务已成为公司业务的重要组成部分，已有两位国际客户递进成为公司前五大客户 [9] 募投项目与股票回购 - 募投项目之一惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目正在有序进行，2023年10月16日完成厂房主体结构封顶，预计2025年12月13日达到预定可使用状态 [5] - 公司将于近期实施回购股份，实际回购情况以回购进展公告为准 [6] 未来发展方向 - 公司进一步明确了未来多级增长的业务发展方向，继续深耕酒类、国际化妆品包装，拓展国内化妆品、茶叶类、食品类、奢侈品包装，同时积极发展关联产品设计 [9] - 公司在食品、大健康以及珠宝等领域中为多家知名企业提供了创意包装服务，为公司业务发展带来了新的增长突破口 [9]

公司章程修订 - 拟将独立董事人数增至三名以上且不低于董事会成员三分之一[3] - 董事会审议特定事项需2/3以上董事同意[5][6] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任召集人[5][6] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5][6] 后续安排 - 修订内容待股东大会审议，以工商登记为准[7] - 备查文件含董事会决议和公司章程[9] 时间信息 - 公告于2023年11月13日发布[10]

董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《 ...