深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-060 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 鉴于公司于 2024 年 5 月 15 日披露《2023 年年度权益分派方案》，公司对本次回购 价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 15.27 元/股调整为不超过 14.81 元/股，调整 后的回 ...

市场扩张和并购 - 公司出资500万设深圳市龙衍文创产品有限公司，持股100%[6] - 2024年5月15日龙衍文创完成工商注册登记并取得执照[9] 其他新策略 - 投资目的是挖掘创意价值链潜力，拓展文创礼品市场[2][8] - 投资存在风险，公司将完善管控机制应对[8] 交易信息 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[6] - 投资在董事长权限内，无需董事会、股东大会审议[4] - 设立全资孙公司无需签订对外投资协议[7]

并完成工商注册取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-059 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资设立全资孙公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）依托坚实的业务 基础和创意设计领先等综合优势，进一步深入挖掘和拓宽创意价值链的潜力。 目前我国文创产品市场规模在不断扩大，且文创产品正在成为文化传承和情 感、理念表达的重要载体。公司结合目前文创礼品市场同质化严重、缺乏创新性 的行业现状与特性，决定设立深圳市龙衍文创产品有限公司（以下简称"龙衍文 创产品公司"），拓展文化创意产品和礼品市场，通过深入了解客户、消费者需 求，提供个性化、差异化的文创产品、礼品策略设计与产品交付综合服务，目标 打造出一系列别具一格的文创产品和礼品，将其作为公司发展的新引擎，为公司 开拓新的增长点并实现公司品牌价值的培育与提升。 龙衍文创产品公司将专注于提供包括文创产品、高端礼品、IP ...

权益分派 - 合并报表与母公司未分配利润分别为168,410,843.67元、276,484,315.23元，派发现金红利29,522,167.96元[2] - 以64,178,626股为基数，每10股派4.6元现金[3] - 不同持股时间个人股东补缴税款不同，合格境外投资者每10股派4.14元[4][5] - 每股现金红利0.4554836元，除权除息参考价（前收盘价 - 0.4554836）÷（1 + 0 + 0）[6] - 权益登记日2024年5月21日，除权除息日2024年5月22日，红利22日划入账户[7][9] 股份回购 - 回购价格上限由15.27元/股调至14.81元/股[10] - 已实施回购资金6,698,041.01元，预计剩余1,301,958.99 - 3,301,958.99元[10] - 调整后回购股份724,258 - 859,260股，占总股本1.12% - 1.33%[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-058 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度权益分派预案》的议案。公司将以公司股权登记日应分配股数 64,178,626 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 64,815,000 股减去 回购的股份 636,374 股），向参与分配的股东每 10 股派 4.600000 元人民币现金 （含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,522,167.96 元。本次权益分派 实施的股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，除权除息日为 2024 年 5 月 22 日。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,522,167.96 元。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.920000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股超过 1 年的 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 一、回购股份方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关 于《回购股份方案》的议案，同意公司以自有资金通过竞价交易方式回购公司 股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。 回购的资金总额不低于 8,000,000 元且不超过 10,000,000 元，回购价格不超过 15.27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 523,834 股-654,793 股，占公司总股本的比例为 0.81%-1.01%。回购股份期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购 股份方案公告》（公告编号：2023 ...

创新与专利 - 公司持续创新,新增9项实用新型专利、12项外观专利和14项国际设计大奖,获得高新技术企业等荣誉资质[5] - 公司新增14项国际设计大奖,累计获奖117项国际设计大奖,203项授权专利[58] - 公司开发了一种新型的生物基珠状发泡材料,可以替代当前石油基的发泡材料,减少碳足迹,保护自然环境[1] - 公司开发了一种新型的光致聚合物防伪技术,可以实现标签多样、立体和炫目的光学视觉效果,提升公司在防伪方面的技术壁垒[2] - 公司开发了一种仿真水滴效果的印刷工艺,通过胶印连线方式一次性完成表面处理,提高生产效率[3] - 公司开发了具有新颖且独特技术的立体珠光印刷工艺,可以增加产品附加值,形成技术壁垒,防止竞争对手仿制[111] - 公司研发了基于光学干涉的新型防伪印刷技术,具有独一性、保密性、不可复制等特点,可广泛应用于公司产品[111] 生产基地建设 - 公司在基地建设、产能升级方面取得重大突破,江苏、河北生产基地相继落成投产,惠州二期智能制造生产建设项目正式封顶[6] - 公司完成江苏、河北柏星龙生产基地设立,报告期内均已实现投产[58] - 惠州柏星龙作为公司中心工厂,汇集公司高端生产设备及人才,正在有序进行募投项目建设[58] - 报告期内新设立生产基地,为公司进一步开拓华北、东北和华东片区提供有力支撑[100][101] 财务数据 - 2023年营业收入为537,550,648.00元，同比增长10.28%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,084,316.20元，同比增长18.04%[34] - 2023年末资产总计为687,624,544.45元，同比增长16.00%[35] - 2023年末负债总计为281,512,295.26元，同比增长38.50%[35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为403,519,069.41元，同比增长4.42%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,822,643.56元，同比增长180.96%[35] - 2023年毛利率为33.95%[34] - 2023年加权平均净资产收益率为11.75%[34] - 2023年基本每股收益为0.7110元[34] - 2023年末资产负债率(合并)为40.94%[35] 业务发展 - 公司2023年度实现外销收入17,085.37万元,占公司营业收入31.78%,与上年同期增长51.01%[9] - 公司在创意设计领域取得令人瞩目的成绩,打造出一系列独具特色的产品[11] - 公司主要为酒类、化妆品、茶叶、食品、珠宝、奢侈品等中高端消费品客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的专业化综合服务[50] - 公司凭借优秀的创意设计能力、优质的工艺技术以及高效的交付能力获得客户的认可,通过老客户口碑推介、业务人员的主动推广及展会活动等方式获客[50] - 公司持续挖掘文创产品领域新的业务增长点,帮助客户打造多款市场热销的文创产品和礼品[56] - 公司全年创意包装产品收入同比增长10.40%[57] - 公司境外业务高速增长达51.01%[57] - 公司深耕国际化妆品多年,为国际知名品牌提供服务,打造出众多获得客户及终端市场认可的产品案例[66] - 公司将持续培育发展茶叶领域客户,帮助茶叶生产商向品牌商升级,推动茶叶品牌价值进一步提升[66] - 公司设立了独立的食品事业部,更加针对性、为客户提供更专业化的服务[67] - 珠宝行业因其作为礼品的特殊消费场景,加以受国潮风、潮玩风、IP联名风等因素影响,珠宝产品个性化、品质化包装需求日益增长[68] 环保与可持续发展 - 公司严格控制"过度包装",从产品设计和生产制造等多个环节,针对包装层数、包装空隙率、包装成本等多个维度采取行动,确保包装更加环保[126] - 公司大力推广使用环保材料,如纸浆模塑类绿色环保包装产品,并在洋河微分子等包装上成功应用[126] - 公司通过结构设计开发功能展示型包装,实现包装的二次利用,避免资源浪费[126] - 消费者对环保和可持续发展的意识不断提升,促使公司在材料选择、产品设计和生产过程中更加注重环保[132] 技术研发 - 公司将继续加大在技术研发和创新方面的投入,不断提升技术实力和创新水平[11] - 公司拥有专业的研发团队,并率先推出行业内多项创新技术[52] - 公司正在开发替塑环保光油材料,以满足包装表面性能效果的要求,符合行业环保趋势[107] - 公司开发了一种新型的生物基珠状发泡材料,可以替代当前石油基的发泡材料,减少碳足迹,保护自然环境[1] - 公司开发了一种新型的光致聚合物防伪技术,可以实现标签多样、立体和炫目的光学视觉效果,提升公司在防伪方面的技术壁垒[2] - 公司开发了一种仿真水滴效果的印刷工艺,通过胶印连线方式一次性完成表面处理,提高生产效率[3] - 公司开发了具有新颖且独特技术的立体珠光印刷工艺,可以增加产品附加值,形成技术壁垒,防止竞争对手仿制[111] - 公司研发了基于光学干涉的新型防伪印刷技术,具有独一性、保密性、不可复制等特点,可广泛应用于公司产品[111] 参展及论坛 - 公司2023年参展13次,组织22次论坛,提升行业知名度并拓展商机[3] 权益分派 - 公司完成2022年权益分派,向股东派发现金红利3000万元[8] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派发现金红利4.628558元(含税)[179] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派现4.60元[182] 投资者关系 - 公司将进一步加强与投资者的沟通和合作,定期举办投资者交流会议[11] - 公司将以更加开放的心态,拥抱变化,不断创新,为客户创造更多价值,为投资者带来更多回报[11] - 公司将携手投资者共同开创更加美好的明天,共同书写更加辉煌的篇章[11]

会议安排 - 2024年4月15日公司审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月16日公司董事会公告股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月6日15:00召开，网络投票时间为2024年5月5 - 6日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份40,236,030股，占比62.694%[8] - 网络投票股东4名，代表股份2,604,801股，占比4.059%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意票占99.995%，弃权2,000股[11][12][13][14][15][17] - 《2023年度财务决算报告》等议案同意票占100%[16][19] - 《2024年度公司董事及监事薪酬方案》同意2,787,501股，占99.928%[18] - 中小股东对议案同意2,604,801股，占出席中小股东股份100%[20] - 《拟续聘2024年度会计师事务所》等议案同意票占99.995%，弃权2,000股[21][22][24] - 《关于调减董事会成员人数》议案同意票占100%[23] 会议结论 - 股东大会召集、召开等均符合规定，审议事项有效通过[5][6][8][10][11][25] - 关联交易议案关联股东回避表决[25] - 信达律师认为大会程序、结果等合法有效[24][26][27]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-053 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,840,831 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,604,801 股，占 ...