关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,柏星龙公司编制了后附的 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柏星龙公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为，柏星龙公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-021 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（杨强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 杨强先生，1960 年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982 年 9 月 至 1994 年 9 月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中国食品工业协会质量管理部主任；2000 年至今，任中国食品 工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品工业协会副秘书长； 20 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-030 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-027 关于2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2024年1月1日新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不 ...

刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 暨南大学会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集 信息科技有限公司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶 辉科技股份有限公司，任独立董事；2019 年 4 月至今，就职于深圳爱问文化科 技有限公司，任监事；2008 年 3 月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕 士研究生导师，2023 年 1 月至今任深圳大学会计系副主任。2020 年 6 月至今任 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-036 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 1 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.80 元/ 股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金净额为 131,819,903.12 元， 到账时间为 2022 年 12 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | 集资金金额 | （%） | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-038 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（ ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司 股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 三、对公司的影响 公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利 关于调减董事会成员人数的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运 作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，其中非 独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事人数由 3 人减为 2 人。调整后第五届 董事会任期不变。 调整前董事会成员： 非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董 事盛宝军、甘权、刘昱熙， 调整后董事会成员：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立 董事甘权、刘昱熙。 二、审议情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于调减董事会成员人数》议案，本议案尚需提交股东大会审议。 1 于优化公司治理结构，提高董事 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-023 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 七、独立董事在最近十二个月内也不存在上述第一至六项所列任一种情形。 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 四、独立董事及其直系亲属未任职于公司控股股东、实际控制人的附属企 业。 五、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 1 事、高级管理人员及主要负责人）。 ...