深圳市柏星龙创意包装 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 业 字 [2024]2128-1 号 目 - 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 -1 2023年度募集资金使用情况对照表— -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.wn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.m6.gov.cn）"进行查2 4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]2128-1 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司〈以下简称"柏星龙")《深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 柏星龙管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定编制《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-033 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第七次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）监事会意见 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,3 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-014 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张娟因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-018 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件 的要求，对柏星龙 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙 创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 1 台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议》（公告编号：2024- 012）。 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信基本情况 根据深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需 要，满足公司的日常经营资金需求，公司及子公司拟分别向银行及专业金 融服务机构申请授信总额合计人民币10,000万元。授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与 各银行协商确定）。上述授信额度为预计额度，公司及子公司2024年度向银 行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融 资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-042 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 ...

国金证券股份有限公司 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专项账户。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用 闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员 ...