证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-037 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年 2024 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | 公司向关联方贵州省 | 3,000,000.00 | | 0.00 | | 由 于 关 联 方 公 司 于 | | | | | 多彩贵州名酒销售有 | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应占半数以上，并担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会 计专业人士，并由该名独立董事担任召集人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的情形。 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东 ...

独立董事2023年度述职报告（盛宝军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人盛宝军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2 ...

预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对柏星龙预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 方实际发生金 | | | | | | | | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企 业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五项要素规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-028 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司基本情况 公 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-022 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（初大智） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人初大智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 初大智女士，1973 年出生，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学管 理学院技术经济及管理学科，博士研究生学历，副教授，具有注册会计师资格， 中国国籍。2007 年 11 月至今，任深圳大学管理学院工商管理系副教授。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-035 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用，但单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司及子公司在确保资金安全、不影响公 司经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本， 提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有闲置资金。 1 （四） 使用自 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-039 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （十一）重大资产重组方案、股份回 购、股权激励和员工持股计划； （十二）董事会因故无法对定期报告 形成决议； 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 独立董事应当对公 | 第一百一十五条 独立董事发表独立 | | 司重大事项及以下事项发表独立意 | 意见的，独立意见类型包括同意、保留 | | 见： | 意见及其理由、反对意见及其理由和 | | （一）提名、任免董事； | 无法发表意见及其障碍，所发表的意 | | （二 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15 日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中 具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了 第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委 员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订， 公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又 召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙、盛宝军、赵国义组成，召集人仍由具有会计专业资格的独立董事刘昱 熙担任 ...