公司基本信息 - 公司于2022年11月15日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行A股11100万股，并于2022年12月15日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币55540.7453万元[2] - 公司股票每股面值1元[12] - 公司股份总数为55540.7453万股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司成立时，福州广宇船务有限公司持股1000万股，持股比例55.37%，出资方式为实物[13] - 公司成立时，福州利景房地产有限公司持股740万股，持股比例40.97%，出资方式为现金[13] - 公司成立时，何先蕉持股22万股，持股比例1.22%，出资方式为现金[13] - 公司成立时，王小琴持股22万股，持股比例1.22%，出资方式为现金[13] 股份收购与回购 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司因维护公司价值及股东权益回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[18] 股份转让限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理相关股份[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押等情况应当日书面报告公司[31] - 控股股东及实际控制人损害公司利益应承担赔偿责任[32] 股东大会相关 - 董事会或股东大会召集人确定的股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日[26] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续90日以上持股10%以上股东，可自行召集主持股东大会[50] - 单独或合计持股3%以上股东，有权向公司提出提案[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[53] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[80] - 董事每届任期三年，可连选连任[82] - 公司设独立董事3名，人数不少于董事会成员的三分之一，其中至少1名是会计专业人士[88] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[89] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名[95] 董事会相关 - 董事会至少每半年召开一次会议，于会议召开10日以前通知全体董事、监事[108] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 高级管理人员相关 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[119] - 总裁、副总裁等高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[134] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日送达，紧急时可口头通知[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束后1个月内报送季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，盈利且符合条件时采取现金、股票或两者结合方式分配[150] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10％[154] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[176] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[181] - 股东大会决议修改章程，涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[188]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-224 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 本制度经公司 2024 年 12 月 26 日第八届董事会第三十二次临时会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-222 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年11月5日决定在上海设全资子公司[2] - 上海国远绿能航运科技有限公司2024年12月24日成立[3][4] - 新设子公司注册资本300万元[4] - 子公司由国航远洋100%控股[2] - 子公司经营范围含新兴能源技术研发等[3]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-223 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 12 月 26 日由公司第八届董事会第三 十二次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-226 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 为"子公司"）业务发展资金需求，公司拟通过包括但不限于不动产抵押、船 舶抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保 （包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保）， 担保额度总计不超过人民币 28.9948 亿元。上述担保累计总额度包括现已实际 发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度 内以公司及子公司与相关金融机构、融资租赁公司等签订的合同或协议约定为 准。以上担保额度期限为一年，可循环使用。 三、董事会意见 （一）担保原因 公司为控股子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保， 均为确保融资工作顺利 ...

新策略 - 2024年12月24日公司通过全资子公司开展融资租赁业务议案[2] - 2024年12月27日全资子公司国航天津与民生航昌完成三艘船舶《融资租赁合同》及担保合同签署[3] 数据相关 - 合同总租赁本金26400万元，租赁期限84个月[3] - 融资租赁业务由实控人王炎平及公司提供担保[3]

担保额度 - 公司2025年度预计融资担保额度不超28.9948亿元[1] - 担保额度期限一年，可循环使用[2] 审议情况 - 董事会、独立董事审议通过担保议案[4] - 议案尚需股东大会审议[5] 相关评价 - 保荐机构认为程序合规，无异议[11]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-218 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电子邮件和通讯 方式发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

融资业务 - 国航天津拟以三艘船舶与民生航昌开展融资租赁，每艘租赁本金8800万元，期限84个月[2] - 2024年计划融资总额36.95亿元，含新增贷款等35.45亿元、商票贴现等1.5亿元[6] 决策审议 - 2024年12月24日董事会审议通过相关议案，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 独立董事审议通过相关议案并同意提交董事会[14] - 保荐机构认为事项审议程序合法合规，信息披露真实准确完整[15] 担保情况 - 公司和实控人为国航天津债务提供不可撤销连带责任保证[9] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额76400万元，占净资产比例56.48%[17] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉担保金额均为0[17] 业务影响 - 子公司开展融资租赁业务利于拓宽融资渠道，增强盈利能力及竞争力[11] - 本次业务满足公司业务发展及生产经营需要，保荐机构无异议[16]