项目进展 - 截至2023年末，技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分建设完成率85%[5] - 截至2024年5月31日，技改扩能项目（一期）整体土建工程完成98%[6] 项目决策 - 公司将技改扩能项目（一期）达预定可使用状态日期延至2024年9月30日[6] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 会议情况 - 监事会会议于2024年6月27日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-056 成都欧康医药股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日 以口头通知结合书面方 式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 受到 2023 年大运会期间停工停产及高温天气的影响，截至 2023 年年末，公 司募投项目技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-053 成都欧康医药股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 27 日召开的 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-055 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事伍丽、魏柳丽因工作出差以通讯方式参与表决。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以口头通知结合书 面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"、"公司"或 "发行人")的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范性文件的要求,对欧康医药部分募投项目延期情况进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民 币12.80元,募集资金总额为人民币231,500.556.80元,扣除各项发行费用(不含 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入2.43亿元，同比降9.88%，净利润1667.03万元，同比降50.48%[1] - 槐米系列营收1.07亿元，同比降35.19%，枳实系列营收8358.60万元，同比降3.75%，综合系列营收4745.47万元，同比增194.27%[1] - 2023年度外销收入4638.96万元，同比降0.24%，出口产品保险费2.87万元，同比降89.50%[10] 资产数据 - 2023年末在建工程账面价值1.13亿元，较期初增797.90%，技改一期累计投入9437.50万元，占预算49.24%，预算2.15亿元[4] - 2023年末存货账面余额7594.03万元，较期初减0.07%，库存商品同比增22.43%，半成品同比减32.72%，原材料同比增18.31%，在产品同比增131.49%[6] - 2023年末应收账款账面余额6511.11万元，较期初增6.99%，180天以内应收账款占比90.36%[7] - 2023年末应付账款账面余额3088.20万元，较期初增176.25%，1年以内应付账款3077.55万元[9] 其他数据 - 2023年3月出资80万美元与美国维玛集团设欧康美国，年末净资产82.71万元，净亏损95.30万元[11] - 产品整体毛利率16.25%，较上期减6.26个百分点，槐米系列16.63%，较上期减10.33个百分点，枳实系列25.01%，较上期增7.5个百分点，综合系列3.7%，较上期减3.01个百分点[1] 未来展望 - 技改一期项目建成后新增产能1663吨，槐米类新增1128吨、枳实类新增535吨[4]

业绩数据 - 2023年营收2.43亿元，同比降9.88%，净利润1667.03万元，同比降50.48%[1] - 槐米系列营收1.07亿元，同比降35.19%；枳实系列8358.60万元，同比降3.75%；综合系列4745.47万元，同比增194.27%[1] - 2023年外销收入4638.96万元，同比降0.24%，出口产品保险费2.87万元，同比降89.50%[14] 资产情况 - 2023年末在建工程账面价值1.13亿元，较期初增797.90%，技改一期累计投入9437.50万元，占预算49.24%[4] - 2023年末存货账面余额7594.03万元，较期初减0.07%，存货跌价准备200.86万元[7] - 2023年末应收账款账面余额6511.11万元，较期初增6.99%，180天以内占比90.36%[10] - 2023年末应付账款账面余额3088.20万元，较期初增176.25%[13] 市场扩张 - 2023年3月与美国维玛集团出资100万美元设欧康美国，公司出资80万美元[16] - 截至2023年末，欧康美国净资产82.71万元，净亏损95.30万元[16] 其他事项 - 公司需于2024年7月1日前报送说明材料并披露[16]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-052 成都欧康医药股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对成都欧康医药股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 039 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 成都欧康医药股份有限公司（欧康医药）董事会并中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2023年度，你公司实现营业收入2.43亿元，同比下降9.88%，毛利率16.25%， 较上期减少 6.26 个百分点；归属于上市公司股东净利润 1,667.03 万元，同比下 降 50.48%。分产品类别看，槐米系列实现营业收入 1.07 亿元，同比下降 35.19%， 毛利率 16.63% ...

检查情况 - 2024年4月8 - 9日接受美国FDA检查，涉及出口食品原料生产制造[2] - 检查范围涵盖质量等多体系，未发布FDA - 483检查缺陷，通过检查[2] - 公司FEI为3004682475[2] 检查意义 - 标志公司食品原料管理和生产符合美国FDA要求[3] - 为拓展美国市场提供保障，提高国际竞争力[3] - 有助于加快自身食品原料生产体系建设和提升[3] 市场风险 - 国际市场销售受市场环境、汇率波动等因素影响[4]

关于公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）依据美国《药品和化 妆品法案》、《美国联邦法规》第 21 章规定对公司实施检查。此次检查主要涉及 出口食品原料（槲皮素、芦丁、盐酸小檗碱等）的生产制造，检查范围涵盖了质 量体系、生产体系、设备设施体系、实验室控制体系、物料管理体系等。 近日，公司收到 FDA 出具的现场核查报告（Establishment Inspection Report）， FEI（工厂注册号）为 3004682475。根据该核查报告，官方未发布 FDA-483 检查 缺陷，代表公司通过了美国 FDA 现场检查。证明公司生产质量管理体系符合美 国 FDA 的标准。 二、对公司的影响 公司本次顺利通过 FDA 现场检查，标志着公司在食品原料质量管理体系和 生产环境设施等方面符合美国 ...