会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事变动 - 提名顾兵先生任第四届监事会主席，任期三年[5] 公告披露 - 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》于2024年5月10日披露[6] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

人事任命 - 提名赵卓君为第四届董事会董事长，任期三年[5][6] - 选举胥兴军等为审计委员会委员，胥兴军任主任委员，任期三年[6] - 聘任赵卓君为总经理，伍丽为副总经理，任期三年[7][8] - 聘任叶丽蓉为董事会秘书和财务负责人，任期三年[10][11] 表决情况 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 各议案无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

董事会会议 - 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会选举 - 选举胥兴军、张霜、赵宇霆为第四届董事会审计委员会委员[2] - 胥兴军为会计专业人士并担任审计委员会主任委员[2] - 委员任期自会议通过起至第四届董事会任期届满止[2] 选举情况说明 - 本次为正常换届选举，符合规定，无不利影响[3] 备查文件与公告 - 备查文件为《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4] - 公告日期为2024年5月10日[4]

人事变动 - 2024年5月9日赵卓君当选董事长、被聘为总经理，持股31,178,881股，占股本41.22%[3] - 2024年5月9日顾兵当选监事会主席，持股0股，占股本0%[3] - 2024年5月9日伍丽被聘为副总经理，持股20,748,000股，占股本27.43%[4] - 2024年5月9日叶丽蓉被聘为董事会秘书、财务负责人，持股228,070股，占股本0.30%[4] 合规情况 - 本次换届未导致董事会成员人数低于法定最低人数等合规问题[6] - 本次换届属正常选举，未对公司生产经营产生不良影响[6] 审批情况 - 审计委员会同意聘任叶丽蓉为财务负责人[7] - 独立董事专门会议同意聘任赵卓君为总经理等[7] 备查文件 - 备查文件包含四届董事会、监事会等会议决议[10]

股东大会信息 - 2024年5月9日在四川省邛崃市召开股东大会，方式为现场与网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长赵卓君[3] - 出席和授权出席股东大会股东16人，持有表决权股份56,640,215股，占比74.89%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润94,643,346.54元，母公司未分配利润95,808,699.06元[15] - 公司拟以总股本75,631,404股为基数，每10股派2元现金红利，合计15,126,280.80元[15] - 2024年度租赁办公场所预计年租金153,161.52元（含税）[21] 决策议案 - 多项议案表决同意股数56,640,215股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司拟使用不超过12,000万元闲置自有资金购买理财产品[23] - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计12,000万元[24] 人事选举 - 公司拟进行董事会和监事会换届选举，提名相关候选人，任期三年[29][30][31] - 选举赵卓君等人为第四届董事会非独立董事、独立董事，李华等为第四届监事会非职工代表监事，得票率均100%[32][34] 其他 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台披露[6] - 北京德恒（重庆）律师事务所认为股东大会召集等程序合法有效[36] - 赵卓君等11人任职生效日期为2024年5月9日[37][38]

股东大会安排 - 公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，4月15日经董事会审议通过[4] - 4月17日刊登股东大会通知公告[4] - 现场会议5月9日14:00召开，网络投票时间为5月8日15:00至5月9日15:00[5] - 股权登记日为2024年4月30日，与会议召开日间隔不超7个工作日[7] 参会情况 - 参加表决股东及代理人16人，所持表决权股份数56,640,215股，占比74.89%[7] - 出席现场会议并投票股东及代理人16人，所持表决权股份数56,640,215股，占比74.89%[7] - 参加网络投票股东为0人，所持表决权股份数为0股，占比0%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占比达100%，如2023年年度报告等议案[9][12][21] - 部分议案关联股东回避表决，如2024年度董事及高管薪酬方案等议案[28][30][33] 选举结果 - 选举赵卓君等人为第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事[40][49][52][53][56][58][59][62] 会议合规 - 本次股东大会实际审议事项与通知相符，表决程序合法有效[63] - 股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，合法有效[64]

业绩总结 - 欧康医药连续竞价成交数量为7574958股[1] - 欧康医药成交金额为9711.51万元[1] - 当日换手率达20%的前5只股票涉及欧康医药[1] 交易数据 - 中泰证券电子商务分公司买入4592275.1元，卖出667926.99元[1] - 东莞证券武汉营业部买入2767560.75元，卖出2746207.2元[1]

业绩总结 - 欧康医药2024年5月9日成交数量7574958股，金额9711.51万元，换手率40.06%[1] - 芭薇股份2024年5月9日成交数量8487549股，金额13523.19万元，换手率35.47%[1] - 天宏锂电2024年5月9日成交数量12633556.0股，金额11437.22万元，换手率32.48%[1] - 殷图网联2024年5月9日成交数量7552234股，金额16430.08万元，换手率29.01%[1] - 无锡鼎邦2024年5月9日成交数量5793757股，金额5042.11万元，换手率24.37%[1]

业绩总结 - 欧康医药成交数量为10321125股[1] - 成交金额为13242.17万元[1] - 当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易情况 - 华泰证券靖江人民中路营业部买入3298791.15元[1] - 东莞证券武汉营业部买入2896574.31元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入2296673.51元，卖出1092130.47元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入2189230.14元，卖出938098.67元[1] - 中泰证券电子商务分公司买入1657620.3元，卖出2135455.68元[1] - 华泰证券上海武定路营业部卖出5145272.66元[1] - 国信证券深圳互联网分公司卖出2488950.8元[1]

芭薇股份 - 2024年5月8日成交数量7606096股，金额10685.08万元，收盘价涨幅29.96%[1] - 2024年5月8日价格振幅32.26%，换手率31.78%[1] 欧康医药 - 2024年5月8日成交数量10321125股，金额13242.17万元，换手率54.59%[1] 美邦科技 - 2024年5月8日成交数量7847426股，金额10304.22万元，换手率27.45%[1] 天纺标 - 2024年5月8日成交数量5113235股，金额17975.19万元，换手率23.96%[1] 无锡晶海 - 2024年5月8日成交数量3419465股，金额7649.43万元，换手率20.33%[1]