证券代码：833230 证券简称:欧康医药 公告编号：2024-042 成都欧康医药股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.97%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东 ...

成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为68,240,881.12元，同比增长15.81%[12] - 营业利润为10,319,424.76元，同比增长75.80%，主要由于销售收入增加及产品毛利率上升[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为68,240,881.12元，同比增长15.8%[34] - 公司2024年第一季度营业利润为10,319,424.76元，同比增长75.8%[36] - 公司2024年第一季度母公司营业利润为10,798,394.79元，同比增长81.9%[39] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8,654,939.61元，同比增长53.91%[12] - 公司2024年第一季度净利润为8,561,888.47元，同比增长52.3%[36] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,654,939.61元，同比增长53.9%[36] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.1%[37] - 2024年第一季度母公司净利润为9,040,858.50元，同比增长58.9%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,721,174.48元，同比减少46.10%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,453,702.31元，同比减少81.43%，主要由于募投项目"技改扩能（一期）"建设投入增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,578,144.66元，同比减少57.51%，主要由于本期归还银行贷款引起筹资现金流出增加[14] - 2024年1-3月公司经营活动现金流入小计为71,388,750.19元，同比增长19.1%[41] - 2024年1-3月公司经营活动现金流出小计为82,109,924.67元，同比增长3.5%[41] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-10,721,174.48元，同比改善46.1%[41] - 2024年1-3月公司投资活动现金流入小计为115,627,354.17元，同比增长136.4%[43] - 2024年1-3月公司投资活动现金流出小计为123,081,056.48元，同比增长38.2%[43] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-7,453,702.31元，同比改善81.4%[43] - 2024年1-3月公司筹资活动现金流入小计为710,590.00元，去年同期为0元[43] - 2024年1-3月公司筹资活动现金流出小计为10,288,734.66元，同比增长69.2%[43] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,578,144.66元，同比扩大57.5%[43] - 2024年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为-27,569,884.85元，同比改善58.2%[43] 资产与负债 - 货币资金减少53.42%至24,000,446.44元，主要由于募投项目"技改扩能（一期）"建设投入资金增加及预付账款增加[13] - 预付款项增加193.05%至10,041,006.97元，主要由于支付的采购原料预付款增加[13] - 合同负债增加142.59%至1,314,206.48元，主要由于计划销售产品的预收货款金额增加[13] - 公司货币资金从2023年12月31日的51,521,096.61元减少至2024年3月31日的24,000,446.44元[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的93,612,040.12元减少至2024年3月31日的68,613,860.67元[28] - 应收账款从2023年12月31日的63,263,660.23元增加至2024年3月31日的68,130,075.97元[28] - 在建工程从2023年12月31日的112,683,779.55元增加至2024年3月31日的140,573,206.76元[28] - 公司总资产从437,725,635.66元增长至453,093,129.65元，增幅约为3.5%[29][30] - 流动负债从28,750,898.50元增加至55,844,213.67元，增幅约为94.2%[29] - 非流动资产合计从184,997,343.03元减少至158,690,500.54元，降幅约为14.2%[29] - 短期借款从11,014,703.40元增加至21,015,726.03元，增幅约为90.8%[29] - 应付账款从11,429,255.93元增加至30,881,997.83元，增幅约为170.1%[29] - 合同负债从1,314,206.48元减少至541,740.35元，降幅约为58.8%[29] - 未分配利润从103,298,286.15元减少至94,643,346.54元，降幅约为8.4%[30] - 母公司流动资产从246,557,618.18元增加至291,203,669.85元，增幅约为18.1%[31] - 母公司非流动资产从191,828,442.27元减少至162,633,835.45元，降幅约为15.2%[32] - 母公司未分配利润从104,849,557.56元减少至95,808,699.06元，降幅约为8.6%[33] 股东与股本 - 公司总股本为75,631,404股，其中有限售条件股份占比75.00%，无限售条件股份占比25.00%[19] - 赵卓君为公司最大股东，持股31,178,881股，占比41.22%[19] - 伍丽为公司第二大股东，持股20,748,000股，占比27.43%[19] - 成都欧康企业管理中心（有限合伙）持股2,566,666股，占比3.39%[19] - 吴国辉持股2,208,880股，占比2.92%，均为无限售股份[19] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为606,223.10元，其中政府补助收入为239,094.92元[16] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[23] - 2024年第一季度营业总成本为59,113,846.37元，同比增长10%[34] - 2024年第一季度研发费用为2,619,655.80元，同比下降24.8%[34]

会议信息 - 2024年4月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议[5] - 2024年4月20日以通讯方式发出监事会会议通知[5] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][6] - 《2024年一季度报告》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 038[6]

（一）会议召开情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-040 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事韩英因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （w ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-039 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 二、议案审议情况 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 独立董事潘鹰、胥兴军、张霜因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1. ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月29日15:00 - 16:00召开[3] - 会议在上海证券报官网中国证券网召开[3] 参会人员 - 董事长、总经理赵卓君，董秘、财务负责人叶丽蓉，保荐代表人罗泽参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月28日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系方式 - 联系人叶丽蓉，电话028 - 87772158，邮箱okaypharm@aliyun.com[6]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-037 成都欧康医药股份有限公司 公司董事长、总经理：赵卓君先生 公司董事会秘书、财务负责人：叶丽蓉女士 公司保荐代表人：罗泽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超12000万元综合授信额度[2] - 授信期限自2023年至2024年年度股东大会[2] - 预计6家银行各授信2000万元[5] 办公租赁 - 2024年拟租赁办公场所年租金153161.52元（含税）[11] - 租赁面积196平方米，期限48个月[15][20] - 月租金11760元，每期租金141120元[20]

电厂宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 关联担保暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对欧康医药关联担保暨关联交易进行 了核查,具体情况如下: 一、关联担保 (一) 基本情况 1、公司向银行申请综合授信额度情况 (1) 为满足生产经营需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币12,000万元的综合授信额度;以上授信额度不等于公司及全资子公司 实际融资金额,具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股 东大会审议通过的综合授信额度内,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批; (2) 有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止; 公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过 了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。 2、董事会审 ...