证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：王洪良先生；公司董事会秘书、财务负责 人：王玉琴女士；公司保荐代表人：张兴忠先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主 要问题及回复情况如下： 问题一：请问 2024 年有没有签约新订单 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15：00 - 17：00召开2023年年度业绩说明会[4] - 采用网络文字交流方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事长王洪良、董秘兼财务负责人王玉琴、保荐代表人张兴忠[5] 报告披露 - 2024年4月26日在北交所官网披露《2023年年度报告》和摘要[3] 问题征集 - 2024年5月14日15：00前可访问指定网址或扫码征集问题[7] 联系方式 - 联系人王玉琴，电话0510 - 83550909[9] - 电子邮箱yqwang@lingood.cn，地址为无锡市新吴区旺庄街道珠江路95 - 2号[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-092 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-064）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人由总经理改为董事长[3] - 修订不涉及注册地址变更，其他条款不变[3] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] 修订原因及文件 - 修订原因是拟变更法定代表人[4] - 备查文件为第四届董事会第四次会议决议[5]

募集资金情况 - 初始发行1500万股，每股5.6元，募资总额8400万元，净额6917.31万元[2] - 2024年1月新增发行225万股，募资总额1260万元，净额1259.98万元[4] - 发行总股数扩至1725万股，占比16.46%，最终募资总额9660万元，净额8177.29万元[5] 资金使用与账户情况 - 截至2023年12月31日，账户累计使用383.87万元，利息净额3846.23元，余额7308.97万元[5] - 2024年3月同意用371.29万元置换已付发行费用自筹资金[11] 项目投资情况 - 物料处理二期调整后投资7000万元，期末投入进度0%[20] - 研发及展示中心调整后投资1177.29万元，期末投入进度0%[21]

业绩相关 - 2023年度公司无股东及关联方占用或转移资金等情形[6] - 情况说明2024年4月25日经董事会批准报出[7] - 报告涉及金额为15450万人民币[9]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2][3] - 2024年5月17日14:30现场开会，网络投票5月16 - 17日[7] - 股权登记日为2024年5月10日，证券代码833284[9] 会议相关安排 - 地点为公司四楼会议室[10] - 审议事项4月26日在北交所官网披露[11][12][13] - 登记时间5月17日9:00 - 15:00，地点四楼会议室[24] 会议联系方式 - 联系人为王玉琴，地址无锡新吴区珠江路95 - 2号[24] - 电话0510 - 83550909，传真0510 - 83550101[24]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股，每股发行价5.6元，募集资金总额8400万元，净额6917.31万元[9] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行225万股，募集资金总额1260万元，净额1259.98万元[10] - 截至2024年1月18日，发行总股数扩大至1725万股，占发行后总股本16.46%[11] - 本次发行最终募集资金总额9660万元，净额8177.29万元[11] 资金使用与调整 - 2023年12月31日，募集资金账户累计使用0元，余额7308.97万元[12] - 2023年以自筹资金预先支付发行费用371.27万元（不含税）未完成置换[17] - 2024年3月20日，同意用募集资金371.29万元置换预先支付发行费用[17] - 2024年4月25日，拟调整募投项目拟投入募集资金总额为8177.29万元[29] 其他情况 - 2023年度未使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品[18][19] - 2023年度未变更募集资金用途[20] - 2023年度募集资金净额8177.29万元，投入总额为0元[28]

会议情况 - 2024年4月25日召开监事会会议，4月15日发通知[5] - 监事会会议应出席5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 11项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[6][8][10][11][12] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案》全体监事回避，提交股东大会[13] - 3项议案无需提交股东大会审议[11][12][14] - 8项议案尚需提交股东大会审议[6][8][10] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构，期限一年[10] - 根据2023年情况编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[8] - 拟定《2023年度权益分派预案》，详情见4月26日公告[9] - 拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额[14]

ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ҼƻҼйᒤᓖ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-104 | ᇑ 䇑 ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZA11870 ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⚥呭、ᢰ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ ...