公司治理 - 2024年1月4日召开董事会会议[2] - 提名王洪良等5人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名吴斌等3人为第四届独立董事候选人[7] 财务相关 - 拟申请增加授信额度27100万元[11] - 公司总规模不超40000万元[12] - 注册资本由8753.5645万元增至10253.5645万元[12] 公司变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[13] 股东大会 - 提请2024年1月19日召开第一次临时股东大会[14] 上市情况 - 2023年12月19日发行1500万股在北交所挂牌上市[12]

制度概况 - 独立董事专门会议工作制度经2024年1月4日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[22] 会议组成与职权 - 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成[9] - 关联交易等事项及部分职权需经会议审议并全体独立董事过半数同意[11][14] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可临时召开[16] - 可通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议[16] 会议记录与档案 - 会议记录应包含相关内容，与会独立董事需签字确认[17][18] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-018 无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立监事会，对股东大会负责，监事、监事会在履行职权时，按照依法合 规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第三条 监事会应具备合理的人员结 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-026 无锡灵鸽机械科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-032 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名黄志刚先生 为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械 科技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵 鸽机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系者不具备独立性[4] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况需达标[8] 声明信息 - 提名人于2024年1月4日作出声明[10]

成交数据 - 同享科技2023年12月21日成交数量12208083股，成交金额23564.24万元[1] - 中纺标2023年12月21日成交数量4530180股，成交金额13683.97万元[1] - 天纺标2023年12月21日成交数量7224746股，成交金额14234.2万元[1] 价格表现 - 同享科技2023年12月21日收盘价涨幅20.11%[1] - 中纺标2023年12月21日收盘价跌幅20.42%[1] - 天纺标2023年12月21日收盘价跌幅21.02%[1] 其他指标 - 华信永道2023年12月21日价格振幅58.50%，换手率49.43%[1] - 灵鸽科技2023年12月21日换手率67.70%[1] - 花溪科技2023年12月21日换手率65.00%[1]

业绩总结 - 灵鸽科技成交数量为17210967股[1] - 灵鸽科技成交金额为24671.6万元[1] - 灵鸽科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 中国银河证券南京上海路营业部买入11700403.05元，卖出29388.45元[1] - 平安证券深圳商报路营业部买入4549500.1元，卖出44356.8元[1] - 申万宏源证券无锡分公司卖出7686548.78元[1]

诉讼金额 - 原告要求被告赔偿专利侵权经济损失2300万元及律师费8万元[5] - 反诉原告要求反诉被告赔偿律师费82万元等共482万元[8] - 另一起诉讼涉及金额800万元[17] 诉讼进展 - 2023年3月17日受理，4月26日一审开庭，5月29日金银河上诉[2][10][11] - 二审计划于2024年1月31日互联网庭审询问[12] 判决结果 - 一审驳回金银河全部诉讼请求，认定其恶意诉讼[10] - 一审判决金银河赔偿公司合理开支40万元[13] 费用负担 - 本诉案件受理费157230元由金银河负担[14] - 反诉案件受理费21000元，公司负担9545元，金银河负担11455元[14] 影响情况 - 截至公告披露日，诉讼对公司经营和财务无重大不利影响[15][16]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430300 | 辰光医疗 | 27151045.0 | 34323.81 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 20 | | | | | 达到40.78% | | 2023-12- | 430510 | 丰光精密 | 11731998.0 | 28685.39 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 870508 | 丰安股份 | 9639778 | 13021.29 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 872895 | 花溪科技 | 9497333 | 15875.1 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 832225 | 利通科技 | 7679516 | 17482.84 | 当日收盘价涨幅达到21.91% | | 20 | | | ...