| | 公告日期 2023-12-20 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灵鸽科技(833284) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15203275.0 | 成交金额（万 元） | 20840.8 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | | | 5288897.09 | 5814138.62 | | 买2 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | | | 4370772.48 | 0 | | 买3 | 万联证券股份有限公司东莞簪花路证券营业部 | | | 4020358.72 | 626517.59 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3674878.21 | 1433382.31 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 3040275.64 | 2 ...

公司信息 - 灵鸽科技证券代码为833284，简称为灵鸽科技，主办券商为申万宏源承销保荐[1] 上市情况 - 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票2023年12月19日在北京证券交易所上市[2] - 公司股票于北交所上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[2]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为14702.12万元、21024.74万元、32467.90万元及16533.36万元，2020 - 2022年均复合增长率为48.61%[86] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2774.91万元、5611.61万元、13809.21万元及16844.74万元，占流动资产比例分别为15.98%、19.86%、38.17%及52.91%[89] - 2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末公司应收账款逾期金额分别为3240.54万元、3429.64万元、7329.26万元、11461.49万元，逾期应收账款占期末应收账款余额比例分别为67.09%、43.53%、44.66%、57.86%[90] - 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1 - 6月公司综合毛利率分别为39.59%、27.53%、27.64%及24.96%[91] 发行上市 - 2023年11月17日中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册，批复12个月内有效[94] - 2023年12月13日北京证券交易所同意公司股票上市，股票简称“灵鸽科技”，代码为“833284”[95] - 公司股票于2023年12月19日在北京证券交易所上市[96] - 本次公开发行后的总股本为102535645股（超额配售选择权行使前）、104785645股（超额配售选择权全额行使后）[96] - 本次公开发行的股票数量为15000000股（超额配售选择权行使前）、17250000股（超额配售选择权全额行使后）[96] - 本次发行价格为5.60元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.94倍、11.09倍、15.16倍、12.99倍、15.49倍、13.28倍[132] - 超额配售选择权行使前发行后基本每股收益为0.37元/股，全额行使后为0.36元/股[133] - 超额配售选择权行使前发行后每股净资产为3.20元/股，全额行使后为3.25元/股[134] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为8400万元，净额为6917.31万元；全额行使后，净额为8177.29万元[135][138] - 发行费用合计为1482.69万元（行使超额配售选择权之前）；1482.71万元（若全额行使超额配售选择权）[135] 股东持股 - 发行前王洪良直接和间接控制公司32.25%的股份，发行后直接和间接控制公司27.53%股权，若全额行使超额配售选择权，直接和间接控制公司26.94%股权[104][105] - 发行前深圳市大族创业投资有限公司持股15,856,280股，占比18.1141%；发行后（超额配售选择权行使前）持股15,856,280股，占比15.4642%；发行后（全额行使超额配售选择权）持股15,856,280股，占比15.1321%[115] - 杭一本次发行前持股10143462股，占比11.5878%；发行后（超额配售选择权行使前）持股10143462股，占比9.8926%；全额行使超额配售选择权后持股10143462股，占比9.6802%[116] 减持与股价稳定 - 控股股东及实际控制人王洪良锁定期为公司股票上市之日起12个月，若特定股价情况，持股锁定期自动延长6个月[6][7] - 公司股票北交所上市1个月内，连续20个交易日收盘价低于本次发行价，启动股价稳定预案[21] - 公司股票北交所上市后3年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，触发稳定股价责任和义务[22] 未来策略 - 公司将完善治理、优化管理以提高运营效率[38] - 公司制定制度监管募集资金使用，设专项账户确保专款专用[39] - 公司将加快募投项目建设，提升产能和业务规模，争取早日实现预期效益[41] - 公司制定发行后适用的章程草案，建立股东回报机制，推动利润分配[42]

上市信息 - 公司股票2023年12月19日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称为灵鸽科技，代码为833284[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量1500.00万股，超额行使后为1725.00万股[1] - 公开发行后总股本10253.5645万股，超额行使后为10478.5645万股[1] - 发行价格为5.60元/股[1]

发行情况 - 发行价格为5.60元/股[3] - 本次公开发行股份数量1500.00万股，发行后总股本为10253.5645万股，发行数量占比14.63%（超额配售选择权行使前）[4] - 授予超额配售选择权不超过初始发行规模15.00%，全额行使后发行总股数扩大至1725.00万股，发行后总股本扩大至10478.5645万股，发行数量占比16.46%[4] 配售情况 - 战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占行使后发行总股数的17.39%[4] - 战略配售募集资金金额合计1680.00万元[9] 用户数据 - 网上获配户数为48695户，获配股数为14250000股，获配金额为79800000.00元，获配比例为0.06%[8] - 网上有效申购户数268549户，有效申购股数2337858.52万股，有效申购金额130920077120.00元[17] 其他数据 - 网上有效申购倍数为1640.60倍（超额配售选择权启用后）[10] - 超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%[12] - 发行费用总额为1482.69万元（行使超额配售选择权之前）；1482.71万元（若全额行使超额配售选择权）[13]

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 4-1-1 | I T 网 财务报表审计报告 | 防 伪 编 码: | 31000006202147873B | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报告文 号: | 信会师报字[2021]第ZA11514号 | | 签字注册会计师: | 顾雪峰 | | 注 师 编 号: | 310000060264 | | 签字注册会计师: | 陈璐瑛 | | 注 师 编 号: | 310000222241 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 投告防伪信息查询网址: https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-2 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ...

公告编号：2023-068 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合 格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市 业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 ...

7-1-1-1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 36 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15063 号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 6月 30 日 4-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 沪2378 报告编码: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵 鸽科技")董事会就 2023年 6 月 30日灵鸽科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对灵鸽科技是否于 2023年6月30日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了 ...

公司概况 - 公司是物料自动化处理解决方案提供商，产品用于锂电、橡塑、食品等领域[6] - 2015年8月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年5月30日进入创新层[12] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额470,142,504.23元，2022年末为511,439,915.40元[7] - 2023年6月30日股东权益合计272,031,205.41元，2022年末为258,979,855.96元[7] - 2023年1 - 6月营业收入165,333,618.33元，2022年度为324,679,025.41元[7] - 2023年1 - 6月毛利率24.96%，2022年度为27.64%[7] - 2023年1 - 6月净利润12,914,132.78元，2022年度为44,193,451.58元[7] - 2021年和2022年归属于母公司股东的扣非净利润分别为1,798.60万元和3,788.12万元[18] - 2023年1 - 6月研发投入占比3.45%，2022年度为3.14%[9] - 2022年12月31日公司净资产为25,897.99万元[23] - 2021年、2022年公司归母净利润分别为1,868.32万元、4,419.35万元[29] - 2021年、2022年公司归母扣非净利润为1,798.60万元、3,788.12万元[29] - 2021年、2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.94%、17.13%[29] 发行相关 - 本次初始发行股票不超20,000,000股，超额配售不超3,000,000股[10] - 公开发行股份不超2,000.00万股（未考虑超配），不超2,300.00万股（考虑超配），不少于100万股，预计发行对象不少于100人[25] - 截至发行保荐书签署日，公司股本总额为8,753.56万元，发行后不少于3,000.00万元[26] - 公开发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于25%[28] - 公司预计市值不低于2亿元[29] 其他 - 最近三年财报无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[20][22] - 保荐机构将在发行后当年剩余时间及其后3个完整会计年度持续督导[32] - 保荐机构提醒投资者注意业务经营及其他风险[37] - 公司申请北交所上市符合相关法规及条件[39]