上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行并上市的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | 三、 | 发行人本次发行并上市的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人 ...

公告编号：2023-063 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以邮件、电话方 式发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、吴斌、何亚东、郑垲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市后三年内稳定股价措施的预案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-063 具体内容详见 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-064 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以邮件、电话方式发 出 5.会议主持人：张妮娜 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市后三年内稳定股价措施的预案的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2023-064 具 体 内 容 详 见 11 月 ...

公告编号： 2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及无锡灵鸽机械科技 股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡 灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公 司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 后三年内稳定股价措施的预案的议案》发表独立意见 经认真审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》的内容，我们认为：调整后的《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措 施预案》符合证券市场的情况、监管要求、自身经营情况及公司未来发展战略， 且该议案审议程序符合有关法律、 ...

2023-065 833284 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市后股价的稳定，保护投资者的利益，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》的要求，公司制定了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案》，具体内容 如下： 一、启动稳定股价预案的条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）， 公司将启动股价稳定预案。 公司股票在北交所上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（若发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的， ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013166 分 类 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2599号 主 题 词 关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资 ...

公告编号：2023-062 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 13,793,211 股，占公司总股本 15.76%，涉及自愿 限售股东 16 名。 公告编号：2023-062 二、 本次股票自愿限售的明细情况 | | | | | | | | | 本次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为 | 是否为 控股股 | 是否为 | 是否为公 开发行前 | | | 自愿 限售 | | | | | | | | | | 公开发 | | 董事、 | | | | | | | | | | 控股股 | 东、实 | 行前直 | 未直接持 | 监事、 | 截止 2023 | 前已 | | ...

2022 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 公告编号：2023-061 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2022 年 12 月 21 日，公司在申万宏源承销保荐 的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120017）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 29 日 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2599 号 关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 无锡灵鸽机械科技股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 年 11 月 202 | 抄送:江苏省人民政府;江苏证监局,北京证券交易所,中国证 | | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,申万宏源证券 | | 承销保荐有限责任公司。 | | 分送:会领导。 | | 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 | | 中国证监会办公厅 2023年11月 17日印发 | | 打字:徐梦冉 校对:孙丹青 共印 15分 | | 112 SEPT 2 1 2 - | 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《 ...

公告编号：2023-060 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、反诉被告 姓名或名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 法定代表人：张启发 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 11 月 2 日收到(2023) 最高法知民终 2044 号《中华人民共和 国最高人民法院传票》，本案件计划于 2024 年 01 月 31 日于互联网庭审进行询问。 二、本次诉讼事项的基本情况 （一）当事人基本信息 1、反诉原告 姓名或名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 法定代表人：杭一 与挂牌公司的关系：挂牌公司 与挂牌公司的关系：无 （一）挂牌公司所处的当事人地位：反诉原告 （二）收到受理通知书的日期：2023 年 3 月 24 日 （三）诉讼受理日期：2023 年 3 月 17 日 （四）受理法院的名称：江苏省无锡市中级人民法院 （五）反诉情况：有 （六）本案件的 ...