人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人[1] - 截至2023年12月31日，立信注册会计师2533人[1] - 截至2023年12月31日，立信签过证券服务审计报告注会693人[1] 业绩数据 - 2023年度，立信审计业务收入500100万元[1] - 2023年度，立信证券业务收入176500万元[1] 用户数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家[1] 其他事项 - 2023年续聘立信为审计机构[2] - 审计委员会核查认为立信具备审计资质和能力[3] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[4]

人事变动 - 杭一自2024年4月25日起不再担任公司总经理[2] - 杭一离职后继续担任董事职务[2] - 杭一因公司发展需要辞去总经理职务[2] 股份情况 - 杭一持有公司股份10143462股，占公司股本的9.6802%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致公司相关人数不符合规定[3] - 杭一辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[3]

募集资金 - 2023年发行价5.60元/股，行使超配权前募资8400.00万元，净额6917.31万元[1] - 行使超配权后增加募资1260.00万元，最终总额9660.00万元，净额8177.29万元[3] 上市情况 - 2023年12月19日在北交所上市，30日内主承销商未从二级市场买股[2][3] 股本情况 - 全额行使超配权新增225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占比16.46%[3] - 发行后总股本增至10478.5645万股[3] 募投项目 - 2024年4月25日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[9] - 调整因实际募资低于原拟投入，不影响资金正常使用[5][8]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，收入500100万元[1] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚情况 - 投资者起诉金亚科技等案余1000多万在诉讼，起诉保千里等案涉80万元[4] - 立信及75名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 审计相关 - 2023年公司聘任立信为审计机构，立信出具鉴证报告或专项说明[5][6] - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[8]

募集资金情况 - 2023年11月17日获发行股票注册批复，发行价5.60元/股，发行1500万股，募资8400万元，净额6917.31万元[1] - 2024年1月18日收到超额配售225万股募资1260万元，净额1259.98万元[2] - 募集资金净额81772900.95元[1][20] 资金管理与使用 - 2024年1月4日修订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[4] - 2023年末北京银行无锡梁溪支行专户余额7308.97万元[5] - 2024年3月20日同意用371.29万元置换自筹资金[9] 募投项目情况 - 物料处理成套装备制造基地建设项目二期调整后拟投入7000万元[20][21] - 研发及展示中心建设项目调整后拟投入11772900.95元[20][21] - 调整后拟投入募集资金总额81772900.95元[21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月董事会和审计委员会同意续聘[8][9] - 本次聘任需提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人[2] - 2023年收入总额500100万元，审计业务收入351600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费83200万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 公司拟定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][8][9][10][11][20][21] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][13][15][16][17][25] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》董事杭一、王玉琴回避表决[19]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润68,361,791.26元，母公司未分配利润68,788,164.66元[2] - 总股本104,785,645股，每10股派现0.3元，预计派发3,143,569.35元[2] 决策进展 - 2024年4月25日监事会通过权益分派预案[5] - 预案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[14] 政策相关 - 公司符合条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 调整现金分红政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11]

业绩相关 - 2024年预计日常关联交易金额1320万元，2023年实际发生709.078122万元[3] 股权与采购 - 持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%股权，预计采购1000万元[5][8] - 预计向无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司采购270万元[6][8] - 预计向惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部采购50万元[5][8] 会议审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议关联交易均全票通过[9] 保荐意见 - 保荐机构对2024年日常性关联交易事项无异议[15]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[3][4] - 第三届董事会第十九次至二十四次会议分别于5 - 11月同意多项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席全部会议并发表7次独立意见[3][4][7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 议案情况 - 公司有多项财务、关联交易等相关议案[8]