关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3600112号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 -上海威贸电子股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-018 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度的工作开展情况进行了总结回顾并做汇报，并对 2025 年度监事会工作做了规划。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

上海威贸电子股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3600157号 目 录 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 89 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）3600157 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海威贸电子公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审 ...

上海威贸电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）3600161号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3600161 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海威贸电子股份有限公司 (以下简称"上海威贸电子公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、上海威贸电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海威贸电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,上海威贸电子公司于 2 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-019 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-020 上海威贸电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获得 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,389,747.02 元，母公司未分配利润为 147,096,638.39 元。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第四次会议审 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-034 上海威贸电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 二、审议表决情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。此议案无 需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-025 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨勇） 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会 2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，本人作为第三届董事 会审计委员会主任委员，应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。具体审议内容如 下： | 序号 | 日期 | 会议 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第三届董事会 审计委员会第 | 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 | | | | | 《关于 2023 年度审计报告的议案》 | | | | | 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | 的议案》 | | | | 二次会议 | 情况报告的议案》 | | | | | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度权益分派 ...

一、会议出席情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-026 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况汇报如下： | | | | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制 | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-030 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 3、投资者保护能力 中审众环具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 4、诚信记录 中审众环近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。 43 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执为 ...