新产品和新技术研发 - 公司获国家知识产权局发明专利证书，专利为汽车充电枪面板及制备模具[2] - 证书号第7398402号，专利号ZL 2024 1 0185135.3[2] - 发明体现公司技术创新及自主研发能力，利于提升竞争力[2]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股45,004,000股，占比55.78%[3] - 网络投票股东1人，持股34,236,000股，占比42.43%[3] 人事选举 - 周豪良等4人当选非独立董事[8] - 庄远等3人当选独立董事[9] - 庄兰芳等2人当选非职工代表监事[10] 激励计划与资本调整 - 2024年限制性股票激励计划回购价由9元/股调为8.67元/股，回购注销5,000股[10] - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，回购注销5,000股[13]

公司换届 - 2024年9月20日公司完成董事长、监事会主席及高管换届[3] - 周豪良当选董事长兼总经理，持股3423.6万股，占42.43%[3] - 庄兰芳当选监事会主席，持股8万股，占0.10%[3] 人员任职 - 周威迪任副总经理兼董秘，持股225.1万股，占2.79%[4] - 蔡祥飞、贾全勇任副总经理，分别持股10万、4.18万股[5] - 朱萍任财务负责人，持股33.8万股，占0.42%[5] 相关决议 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6] - 独立董事同意聘任高管，审计委同意聘朱萍[8]

会议信息 - 会议于2024年9月20日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 庄兰芳女士当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 选举庄兰芳女士议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5]

人事选举 - 选举周豪良为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张华林、庄远、高建珍为第四届董事会审计委员会成员，张华林任主任委员[6] 人事聘任 - 聘任周豪良为公司总经理，任期三年[7] - 聘任周威迪、蔡祥飞、贾全勇为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任周威迪为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱萍为公司财务负责人，任期三年[11]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8067.7603万元[10] - 公司股份总数为8067.7603万股，每股面值1元[18] 股权结构 - 2015年4月3日周豪良持股2800.00万股，占比70.00%；高建珍持股800.00万股，占比20.00%；上海威贸投资管理有限公司持股400.00万股，占比10.00%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形决策和处理时间不同[20][21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 控股股东等持有公开发行前10%以上股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 关联交易与决策 - 公司与股东或实际控制人交易应按关联交易决策制度审议，关联方回避表决[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外财务资助、担保等多种情况达到一定金额需提交股东大会审议[37][38][39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66][68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[80] - 董事会由7名董事组成，设三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[103] 监事相关 - 监事每届任期三年，公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110][115] 财务报告与分红 - 公司在规定时间内编制并披露年度、半年度、季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[126] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144] 投资者沟通 - 公司与投资者纠纷协商不成，可提交调解、仲裁或诉讼[150] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、临时公告、年度报告说明会等[151]

股东大会信息 - 公司2024年9月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年9月20日10:00召开，网络投票时间为9月19 - 20日15:00[7][8] 投票情况 - 现场7名股东代表10,768,000股，占比13.35%[9] - 网络1名股东代表34,236,000股，占比42.43%[10] - 合计8名股东持有45,004,000股，占比55.78%[10] 审议结果 - 审议通过非独立董事换届选举等多项议案[13] - 选举多名董事、监事，均获100%同意[14][15][16][18][19][21][22][23][25] - 调整激励计划回购价格、减资及修订章程均获100%同意[25][26]

会议相关 - 2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议、监事会第二十五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，通过回购注销部分限制性股票议案[2][3] 股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，拟回购注销限制性股票[2] - 完成后股本由80,682,603股变为80,677,603股[3] - 完成后注册资本由80,682,603元变为80,677,603元[3] 债权申报 - 2024年9月23日公告减资，债权人45日内可申报债权[3][4] - 申报时间为2024年9月24日 - 11月8日工作日特定时段[4] - 申报地址为上海市青浦区练东路28号，联系人周威迪，电话021 - 54252988[4]

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为张华林，委员为庄远、高建珍[1] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定和公司治理要求[2] - 备查文件为《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3] - 公告于2024年9月23日发布[4]

股份回购 - 2024年9月3 - 4日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 因1名激励对象离职，拟回购注销5000股限制性股票[4][5] - 回购注销数量占总股本0.0062%[6] - 拟注销数量占授予总量比例为0.40%[7] 资金与价格 - 调整后限制性股票回购价格为8.67元/股[6] - 回购资金43350元，来源为自有资金[6] 股本变化 - 回购实施前总股本80682603股，回购后为80677603股[9] - 回购前有限售条件股份53556500股，占比66.38%，回购后为53551500股[9] - 回购前无限售条件股份27126103股，占比33.62%，回购后不变[9] 分红情况 - 2024年5月16日每10股派发现金红利3.30元（含税）[6]