上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事 ...

人事提名 - 提名周豪良等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名庄远等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票，回购价调为8.67元/股[9] - 回购注销后减少公司注册资本并修订《公司章程》[11] 会议提议 - 提议召开公司2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，反对、弃权均为0票[5][8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱燕婷为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、违法违规等方面有多项限制[3][4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月5日[7]

资本变更 - 公司拟将注册资本由8068.2603万元减至8067.7603万元[2] - 公司拟将股份总数由8068.2603万股减至8067.7603万股[2] 股份注销 - 公司因1名激励对象离职回购注销5000股限制性股票[3] - 注销完成后股本由8068.2603万股变更为8067.7603万股[3] - 注销完成后注册资本由8068.2603万元变更为8067.7603万元[3]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具独立性[2] - 在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚，有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数，不符合[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚，不符合[5] 承诺事项 - 任职后若不符条件或资格，将按规定辞去职务[6]

独立董事提名 - 张华林被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持有股份及亲属任职情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责情况影响任职[4][6] - 兼任公司数量及连续任职年限有要求[4] - 具备专业职称可符合条件[5] - 过往出席会议情况影响任职[6]

激励计划调整 - 公司拟调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[2] - 1名激励对象离职，公司拟回购注销其5000股未解除限售股票[3] 事项合规说明 - 调整及回购注销事项合规，不影响业绩财务，不损害股东利益[3] - 监事会同意调整回购注销离职激励对象限制性股票事项[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月20日10:00召开[3] - 网络投票9月19日15:00 - 9月20日15:00[3] - 股权登记日为9月16日[5] - 会议地点在上海青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室[5] - 会议登记时间为9月20日9:00 - 10:00[9] - 会议联系人周威迪，电话021 - 59823521等[10] 人事提名 - 拟提名周豪良等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 拟提名庄远等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] - 拟提名庄兰芳等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[6] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票[7] - 回购价格由9元/股调整为8.67元/股[7] - 回购注销股票减少注册资本并修订《公司章程》[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张华林为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月5日[7]

股权结构 - 周豪良持股34,236,000股，占比42.43%[2] - 高建珍持股9,926,000股，占比12.30%[2] - 周威迪持股2,251,000股，占比2.79%[2] 公司会议 - 2024年9月4日董事会审议董事换届[2] - 2024年9月4日监事会审议非职工代表监事换届[5] - 2024年9月3日职代会审议职工代表监事换届[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]