证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-067 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相 ...

（一） 预计情况 2023 年 12 月 26 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》， 同 意 2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海 实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超 过 300.00 万元：其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上 海实升电子有限公司采购金额合计不超过 265.00 万元；向宁波阔容科技有限公司采购 金额不超过 35.00 万元；公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线 等产品不超过 15.00 万元；公司向高建珍租赁房屋不超过 37.50 万元。并在北京证券交 易所网站（www.bse.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-081）。 因经营发展需要，公司新增关联方上海恰怡科技有限公司，并增加向关联方销售产 品的预计金额。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号： ...

诉讼时间线 - 2024年6月5日诉讼受理[2] - 2024年8月12日开庭审理[4] - 2024年8月20日收到判决书[7][8] 诉讼请求 - 华新建设请求支付工程款2744.8658万元及利息[5] - 威贸电子请求改判应付工程款为1500.732301万元[6] 其他 - 华新建设同意承担损失140.5217万元[5] - 本次诉讼对公司无重大不利影响[10][11]

法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海东炬律师事务所律师；寇德元、上海 市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-066 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 威贸电子上诉请求： 1、请求撤销一审判决第一项，改判威贸 电子应付华新建设工程款 15,007,323.01 元（与一审判决第一项差额为 8,807,323.64 元，含材差差额 8,134,305.89 元、社保差额 673,017.75 元）； 2、请求判令华新建设承担一审、二审本诉和反诉部分的案件受理费和鉴定 费。 上海市青浦区人民 ...

公司出口业务稳定 - 公司出口业务占比超过40%,与大部分海外知名客户有长期稳定的合作关系[4][5] - 海外客户通常有严格的供应商审核流程,合作具有较强的稳定性[5] - 公司正积极开发新项目,争取更多海外合作机会[5] 新兴业务拓展 - 公司的商用咖啡机项目正处于样品验证阶段,预计将逐步开始量产[6] - 公司还在开发家用咖啡机项目,主要产品为组件化产品[6] - 公司在新能源储能等新兴领域与德国EBM集团、菲斯曼等客户保持合作[8] - 储能散热系统线束总成项目逐步进入量产阶段,主要为国内储能集成龙头供货[8] 业绩增长动力 - 公司注重与客户的合作深度,提供定制化产品方案,增强客户粘性[7] - 公司业务涉及多个领域,有利于避免单一行业波动对业绩的影响[7] - 公司积极关注新能源汽车、车联网、储能等新兴热点行业,寻找拓展机会[7] ESG实践与新质生产力 - 公司积极采用绿色能源、节能技术和循环利用策略,实现生产过程的绿色化[10] - 公司注重员工权益,实施股权激励让员工共享企业发展红利[11] - 公司致力于为社区和慈善事业做出贡献,承担社会责任[11] - 公司将不断朝着有活力、有担当、有竞争力的方向努力[12]

投资者关系活动 - 活动时间：2024年7月19日 [1] - 活动地点：上海浦东文华东方酒店 [1] - 参会单位及人员：国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、玖歌投资、陆家嘴国泰 [1] - 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [1] 出口业务与客户合作 - 公司出口比例占40%以上 [2] - 与海外客户有长期稳定合作，客户多为全球知名企业 [3] - 海外客户对技术要求高，供应商审核流程严格，合作稳定性强 [3] - 原有项目持续进行，同时积极开发新项目 [3] 咖啡机项目进展 - 商用咖啡机项目主要产品为整机线束，应用于世界知名咖啡机品牌 [3] - 终端销售市场覆盖著名连锁咖啡品牌和跨国连锁便利店 [3] - 目前处于样品验证阶段，预计后续将逐渐开始量产 [3] - 家用咖啡机项目正在开发中，主要产品为组件化产品 [3] 业绩增长策略 - 注重与客户的合作深度，推进集成化、组件化策略 [3] - 提供定制化产品方案，深度参与客户前期研发 [3] - 提供涵盖线束组件、注塑集成件、PCBA等的一站式解决方案 [3] - 产品集成化、定制化特点带来可持续性营收 [3] - 业务涉及智能家电、汽车、工业自动化等多个领域，避免单一行业波动影响 [3] - 关注新能源汽车、车联网、储能、低空经济等新兴热点行业 [3] 工业领域增长点 - 传统风机线束组件项目 [4] - 与德国EBM集团、菲斯曼在新能源储能项目上合作 [4] - 与菲斯曼在热泵、太阳能和储能系统上开展全方位合作 [4] - 部分热泵线束组件、光伏与储能系统组件已实现量产 [4] - 与EBMPAPST在储能散热系统线束总成项目上深度合作，逐步进入量产阶段 [4] - 主要为国内储能集成龙头厂商供货 [4] ESG与新质生产力结合 - 新质生产力与ESG核心理念一致，强调创新和可持续发展 [5] - 绿色制造是推动新质生产力发展的重要因素 [5] - 公司采用绿色能源、节能技术和循环利用策略，实现生产绿色化 [5] - 安装全厂屋顶光伏，实现近一半电力耗用来自清洁能源 [5] - 进行设备节能改造，提高能源利用效率 [5] - 新质生产力强调以人为本，与ESG关注员工权益一致 [5] - 公司注重员工福祉和工作体验，进行股权激励 [5] - 新质生产力和ESG要求企业承担社会责任，创造社会价值 [5] - 公司致力于为社区和慈善事业做出贡献 [5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-065 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 活动地点：上海浦东文华东方酒店 参会单位及人员：国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、 方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、 玖歌投资、陆家嘴国泰 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 回答：公司与大部分海外客户都有长期稳定的合作，且海外客户多为全球 知名企业。这些客户通常对技术要求很高，有严格的供应商审核流程，因此合 作有较强的稳定性。公司与海外客户的原有项目在持续进行中，同时也在积极 开发新项目，争取更多合作机会。 问题二：公司此前提到 ...

业绩总结 - 威贸电子连续竞价成交数量为8090074股[1] - 威贸电子成交金额为11122.94万元[1] - 当日换手率达20%的前5只股票涉及威贸电子[1] 交易详情 - 东海证券深圳深南大道营业部买入3155215.75元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入2797093.52元、卖出1371410.75元[1] - 国投证券茂名西粤南路证券营业部卖出3340671.64元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | 833030 | 立方控股 | 39384789.0 | 54076.55 | 达到51.29% | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 33752178.0 | 78840.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | | | | | 达到45.03% | | 2024-07- | | 格利尔 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | 831641 | | 15734552.0 | 11069.81 | 达到41.79% | | 2024-07- | | | | | | | | 871981 | 晶赛科技 | 5402443 | 5805.37 | 当日收盘价涨幅达到29.91% | | 16 | | | | | | | 2024-07- | 839946 | 华阳变速 | 31862417.0 | 16410.31 ...

保荐代表人变更 - 2024年7月5日公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人函[1] - 原保荐代表人侯海涛辞职，张潮接替其职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为尤家佳和张潮[1] 新保荐代表人情况 - 张潮有保荐代表人资格和法律职业资格[5] - 张潮曾参与理工光科、明阳智能等项目[5]