证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-059 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 海市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子" 或"公司"）与上海华新建设（集团）有限公司（以下简称"华新建设"）的诉讼， （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海华新建设（集团）有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李伟民 诉讼代理人及所属律所：未知、未知 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海市东炬律师事务所律师；寇德元、上 于 ...

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-059 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子" 或"公司"）与上海华新建设（集团）有限公司（以下简称"华新建设"）的诉讼， （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海华新建设（集团）有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李伟民 诉讼代理人及所属律所：未知、未知 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海市东炬律师事务所律师；寇德元、上 于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-060 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 5 日 上海威贸电子股份有限公司 活动地点：网络会议 参会单位及人员：国泰君安、北京丰裕投资、宁波知远投资、泰玥众合投资、 豪景投资 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 回答：公司一直致力于开发高技术含量、高附加值、集成化的产品，能从 产品设计、原材料选型、生产工艺优化等多方面为客户提供建议，并全程参与 协助客户产品开发，以此弱化原材料价格波动在整体产品定价中的影响力。通 过介入客户前期产品开发，公司能够将不同项目所用物料进行整合，变小批量 多品种的项目为大批量生产与采购，形成规模效益。公司亦能为客户推荐完善 的国产化策略，为客户降本的同时提升客户粘度，增强公司利润。同时，公司 注重精细化管理，运营团队稳定，通过持续引入先进设备、建设数字工厂等方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师得到如下保证:公司已提供了本所认为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所根据《公司章程》及公司的要求,仅对公司本次会议 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定,出席会 议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有 效发表意见,并保证前述意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并愿意承担相应法律责任。本所及本所律师不对本次会议审议的议案内 容以及这些议案 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润39,009,236.47元[16] 股东大会 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6人，持有表决权股份46,510,000股，占比58.55%[4] - 8项议案表决同意股数均为46,510,000股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][15][16] 权益分派 - 公司目前总股本为80,682,603股[16] - 以未分配利润每10股派发现金红利3.30元（含税）[16] - 预计派发现金红利26,625,258.99元[16]

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-058 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案 ...

业绩情况 - 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长 2.17 个百分点，原因是产品结构升级和精益管理 [3] - 经营业绩上升得益于推行组件化集成化产品策略、深耕新能源汽车行业、智能电熨斗集成组件销售上涨、工业领域项目量产 [4] 风险应对 - 建立多元化供应商体系，分散供应链中断风险；加强风险管理，利用金融工具降低汇率波动影响；开拓不同行业及地区客户，分散客户风险 [5] 研发规划 - 研发重点集中于新能源汽车行业的高电压技术、快充技术、轻量化以及集成化电子电器系统 [5] - 根据收入利润情况选择研发项目并制定预算，优化项目管理，寻求外部合作与资金支持，优化产品组合与市场策略以平衡长短期目标 [5] 市场拓展 - 重点拓展欧美和日本高端市场，推进电子组件集成化策略，注重定制化服务 [6] 运营效率提升 - 完善 WMS、ERP 等系统，合理选择供应商、控制库存和物流配送，降低成本、提高供货速度和质量 [6] - 推行集成化、组件化策略，整合物料，形成规模效益，降低采购成本 [6] 技术成果利用 - 新能源汽车和储能系统领域的实用新型专利提升产品市场竞争力，未来持续投入研发，与客户共同开发新产品 [6] 资本结构优化 - 目前资产负债率较低，财务状况健康，未来若有融资需求，将合理规划融资策略，加强现金流管理 [7] 2024 年业绩增长点 - 家电领域保持与大客户合作，布局咖啡机领域 [7] - 汽车领域新项目定点将量产带来收入与利润贡献 [7] - 工业领域储能散热与热泵线束组件量产注入发展新动能 [7]

业绩情况 - 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长 2.17 个百分点 [3] - 经营业绩上升得益于推行组件化、集成化产品策略，深耕新能源汽车行业，智能电熨斗集成组件销售上涨，工业领域储能散热与热泵系统电子组件项目量产 [4] - 2024 年将深耕汽车、智能家电和工业自动化等领域，家电领域保持与大客户合作并布局咖啡机领域，汽车领域新项目将量产，工业领域储能散热与热泵线束组件相继量产 [7] 市场风险应对 - 建立多元化供应商体系分散供应链中断风险，加强风险管理应对汇率波动，开拓不同行业及地区客户分散客户风险 [5] 研发规划 - 未来研发重点集中于新能源汽车行业的高电压技术、快充技术、轻量化以及集成化电子电器系统 [5] - 根据收入利润情况选择研发项目并制定预算，优化研发项目管理，寻求外部合作与资金支持，优化产品组合与市场策略平衡长期研发投资与短期盈利目标 [5] 海外市场拓展 - 重点拓展欧美和日本高端市场 [6] - 产品策略推进电子组件集成化，注重定制化服务 [6] 运营效率提升 - 建立高效供应链管理体系，完善 WMS、ERP 等系统，合理选择供应商、控制库存和物流配送 [6] - 推行集成化、组件化策略，通过精益管理整合物料，形成规模效益降低采购成本 [6] 技术成果与市场份额 - 新能源汽车和储能系统领域的实用新型专利提升产品市场竞争力，涵盖高低压连接、大电流连接、智能充电等领域 [6] - 持续投入研发资源，与客户共同开发新产品，完善和优化产品体系扩大市场份额 [6] 资本结构优化 - 目前资产负债率较低，财务状况健康，未来若有融资需求将合理规划融资策略，评估资金需求，选择合适融资方式，加强现金流管理 [7]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-057 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 保荐代表人尤家佳女士。 三、 投资者关系活动主要内容 副总经理、董事会秘书周威迪先生对公司 2023 年年度报告业绩进行整体说 明介绍，董事长兼总经理周豪良先生、副总经理兼董事会秘书周威迪先生、财务 总监朱萍女士、保荐代表人尤家佳女士就投资者关心的问题进行了回复。主要问 题及回复如下： 问题一：请问公司 2023 年毛利增长的原因是什么？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长了 2.17 个百分点。主要原因首先是公司产品结构升级，组件化产品持续 增加，技术含量、附加值、集成化不断提升。同时通过精益管理提高整体运营效 率，能够将不同项目所用物料进行整合，变 ...