股东大会议事规则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-063 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-067 上海威贸电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《上海威贸电子股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。 第 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-073 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 事、高级管理人员等相关方以及公司（以下简称"承诺人"）就重要事项向公众 或监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。上市公司应当及时将承诺 人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第四条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车、家电和工业自动化等领域的电子组件业务 [2] - 公司产品涉及医疗、净水环保、高铁等多个行业 [2] - 公司目前三大类项目(汽车、智能家电、工业自动化)销售额占比较大 [2] 竞争优势 - 采用集成化、组件化策略,以小批量多品种的模式满足客户定制化需求,与大型线束企业形成差异化 [3][4] - 拥有电线、线束、模具、注塑、PCBA、组件装配等多种技术工艺,能为客户提供全方位服务 [4] - 主要与国内外主机厂 Tier 1 供应商合作,能较好地契合客户需求 [4] 客户关系维护 - 与SEB集团、福维克、华域皮尔博格、EBM集团等大客户保持长期稳定合作 [5] - 提供一站式集成化电子组件解决方案,满足客户国产化需求,增强客户粘性 [5] - "小批量、多品种"的市场定位,能最大化控制成本与质量,解决客户效率低、成本高等问题 [5] 业绩预期 - 前三季度公司业绩有一定幅度增长,目前运行稳定,在手订单充足 [6] - 全公司正在全力以赴完成今年的业绩目标,具体数据请关注后续定期报告 [6]

关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-061 上海威贸电子股份有限公司 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司除了目前的汽车、家电和工业自动化以外，是否有布局其他 行业的计划？ 回答：公司产品涉及的行业众多，除了以上三个行业外，还包括了医疗、净 水环保、高铁等领域。目前汽车、智能家电和工业自动化三大类项目的销售额占 比较大，我们将积极拓展新能源汽车客户，继续深耕高端家电行业，加大工业自 动化项目开发，全力推进组件项目落地，持续扩大市场份额，同时拉动其他领域 一起发展。 问题二：公司和其他汽车线束企业相比，主要竞争优势是什么？ 回答：公司近年来推行集成化、组件化策略，以小批量多品种的模式，通过 定制化的服务满足客户不同应用领域的需求，因此与大部分线束企业形成了一定 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月30日，形式为现场调研，接待2家机构（浙商证券、毅行资本），接待人员为副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2][3] 产能规划 - 新能源汽车是公司重点发展领域之一，新厂房约四分之三已投入使用，剩余部分视项目进度分批投入，后续会根据客户需求逐步扩大产能 [4] 产品结构与盈利 - 公司营业收入占比前三位的行业依次是智能家电、汽车（含新能源汽车）和工业自动化，还有高铁、净水环保、医疗设备等领域 [5] - 集成组件产品单价和利润率较高，与主要客户长期合作能稳定获单和开发新项目，新能源汽车领域营收近年快速增长且占比逐步扩大 [5][6] 生产工艺区别 - 800V高电压低电流充电比400V高电流低电压充电，所用元器件及材料耐压等级需提升至800V以上，高压线束在材料选择、加工工艺、测试等方面要求更严格 [7] - 公司围绕800V高压快充技术做了一系列研发，相关项目会陆续量产 [7] 数字化工厂进程 - 公司已使用生产信息化管理系统（ERP）、智能仓储物流系统（WMS）和数字工厂系统（MES），接下来将打通各智能化系统实现全方位数字化转型 [8] - 2023年4月仓储系统获青浦区经济委员会“智能仓储”称号，使物流效率大幅提升，出入库工作效率提高近50%，仓储空间使用率提高3 - 4倍，数据录取时间减少约40% [8] - 后续会继续引进先进管理系统，持续优化现有数字化系统以提升产能 [8] 未来发展计划 - 汽车、智能家电和工业自动化三大领域前景乐观，公司以发展主营业务、稳定业绩为首要目标，会在部分产品线通过内延及外展方式优化成本和提升效率 [9] - 以连接器为例，基于组件化、集成化策略，公司可能因需求大、外采成本高及外资客户国产化需求，投入人力和设备等进行优化 [9][10]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-060 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：公司目前营业收入中占比前三位的行业依次是智能家电、汽车（含新 能源汽车）和工业自动化。此外还有高铁、净水环保、医疗设备等领域。得益于 公司集成化、组件化策略，集成组件产品单价大幅提升，利润率也相对较高。同 时由于公司与主要客户已开展较长期合作，熟悉客户的开发流程与技术要求，因 此公司能够稳定地获取产品订单，并且能持续开发新项目。而公司在新能源汽车 领域的营收近年来快速增长，相关产品在营收中占比逐步扩大，未来可能有进一 步增长的趋势。 问题三：请问新能源充电项目中，400V 和 800V 的生产工艺有哪些区别？ 回答：对比高电流低电压充电（400V），高电压（800V）低电流充 ...