证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-055 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以邮件方式发出 3.回避表决情况 主要内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/ ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-060 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付 募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的议案》。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事：包敦安、冷敏娟 2023年7月24日 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日召 开了公司第五届董事会第二十三次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-059 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人 民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》 （XYZH/2023B ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-056 1 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-056 公司半年度大事记 2023 年 4 月 18 日，北京证券交易所出具《关于同意烟台 民士达特种纸业股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函〔2023〕153 号），同意公司的上市申请， 2023 年 4 月 25 日，公司股票在北京证券交易所上市。 2023 年 6 月 29 日，公司发布《烟台民士达特种纸业股份 有限公司关于竞拍取得土地使用权的公告》，公司已成功 竞得烟台市经济技术开发区 C-59 小区烟 G[2023]5012 号 地块的国有建设用地使用权，将作为"新型功能纸基材料 产业化项目"建设用地。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 16 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 27 | | 第七节 | 财务 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-053 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司已于2023年7月11日完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得烟 台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 统一社会信用代码：913706006894842353 名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟陆佰贰拾伍万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009年05月26日 法定代表人：王志新 住所：山东省烟台市经济技术开发区太原路3号 1 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日、 2023年6月27日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股 东大会，审议表决通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月28日 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6、出让年限：50 年 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得烟 台市经济技术开发区C-59小区烟G[2023]5012号国有建设用地使用权。具体情况 如下： 一、交易基本情况 为了公司 "新型功能纸基材料产业化项目"能够顺利进行，公司拟以"招 拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于山东省烟台市经济技术开发区C-59 小 区的项目用地一块。 近日，公司已成功竞得烟台市经济技术开发区C-59小区烟G[2023]5012号地 块的国有建设用地使用权。 二、本次竟得土地的基本情况 1、出让方：烟台市自然资源和规划局 2、地块编号：烟G[2023]5012号 3、地块位置：烟台市经济技术开发区C-59小区 4、土地用途：工业用途 5、土地面积：15,481.8 平方米 7、成交价格：6,720,000.00 元 ...

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证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更注册资本、公司类 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2023 年 6 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 ...

调研概况 - 调研时间：2023年6月9日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：6家机构及3位个人投资者 [1][2] - 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、证券专员孔如意 [2] 产品应用与市场空间 - 航空用芳纶纸主要用于飞机机翼、尾翼、行李架、舱门、地板、隔断等位置，主要作用为减重降噪和防火阻燃 [3] - 每架飞机用芳纶纸约2-3吨，具体需求量因机型而异 [3] - 新能源汽车需求增长预计为芳纶纸带来千吨级增量 [4] - 动车应用包括电气绝缘和蜂窝芯材，轮船主要应用于高档游艇和国外舰船 [4] 产能与研发 - 公司目前芳纶纸理论产能3000吨，实际产能2400吨 [6] - 募投项目新增1500吨生产线，计划于2025年下半年投产 [6] - 未来研发计划包括现有产品性能优化、芳纶纸定制化开发及其他新材料研发 [4] 市场竞争与价格 - 公司芳纶纸售价每吨20万至100万，与国外竞争对手相比有20%-30%的价格优势 [4] - 国外芳纶纸生产企业目前没有扩产动作 [4] - 公司在性价比、定制化开发、交付周期和服务响应方面具有竞争优势 [4] 客户与销售 - 中航复材是公司在蜂窝芯材应用领域的第一个客户，曾进入公司前五大客户 [6] - 公司在蜂窝芯材领域的销售比重约10%，全球市场蜂窝芯材用芳纶纸占比超过30% [7] 业绩与增长 - 2023年一季度业绩增长约30% [5] - 公司2022年销量约1200吨 [6]