募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2025年7月7日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[10] 现金管理规定 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型，不得质押[12] 信息披露要求 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，需在董事会审议通过后2个交易日内披露[12][13] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后2个交易日内披露协议内容[7] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[12] - 补充流动资金归还后，公司应在2个交易日内披露[14] - 公司应在董事会审议通过募集资金置换事项后2个交易日内披露[18] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次补充时间不超十二个月[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[16] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[16] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[16] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[22] 资金置换实施 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换需在转入专户后6个月内实施[17] - 募投项目以自筹资金支付后置换，需在支付后6个月内实施[18] 监督检查安排 - 公司内控管理部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[23]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作细则2025年7月7日经第六届董事会第十次会议审议通过[2] - 董事会设秘书一名，任期三年，届满可续聘[5] 聘任与解聘 - 拟聘秘书候选人近3年受处罚需披露信息并提示风险[6] - 正式聘任后及时公告并签保密协议[7] - 特定情形下一个月内解聘，解聘两交易日内公告报备[7][8] 职责代行 - 秘书空缺先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[8] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[9] 职责内容 - 协助董事处理日常、负责信息披露等多项工作[11] - 组织协调内幕信息管理，防范泄露和交易[13] - 负责董事会、股东会筹备等工作[16][17] 履职保障 - 公司应为秘书履职提供便利，人员应支持配合[14][19] - 履职受阻可直接向监管机构报告[15] 报酬与考核 - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[22] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[24]

利润分配制度 - 2025年7月7日经第六届董事会第十次会议审议通过，待股东会审议[2] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] 分配流程与审议 - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发，未完成需重新审议[8] - 利润分配预案经相关人员同意后提交股东会审议[11] - 股东会审议方案按不同分配方式有不同表决通过要求[11] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策经董事会论证后由股东会特别决议通过[12] - 董事会和管理层执行政策接受审计委员会监督[14] 信息披露与制度生效 - 公司应在报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[17] - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[19]

战略委员会 - 制度2025年7月7日经第六届董事会第十次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] - 定期会议每年至少一次，提前7日通知；临时会议提前5日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[14] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[21] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[21] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[21] - 定期会议每年至少一次，无审议事项可不召开[30] - 两名以上委员提议，主任委员10天内召集临时会议[30] - 定期会议提前7天通知，临时会议提前5天通知[30] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[30] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士[38] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[38][39] - 设主任委员1名，由会计专业人士的独立董事担任[39] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[39] - 相关事项经全体成员半数同意后提交董事会审议[41] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[43] - 每年至少召开一次定期会议，可按需开临时会议[50] - 会议须三分之二以上委员出席，审议意见经全体委员过半数通过[51] - 审议意见两个工作日内提交董事会[51] - 聘请或更换外部审计机构需其形成意见并建议后董事会方可审议[46] - 加强年报编制指导监督，协商审计时间，督促提交报告[52] - 年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[53] - 对财务报表表决，决议提交董事会审核[53] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[59] - 委员由董事长等提名[60] - 每年至少召开一次会议，会前7天通知全体委员[67] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[67] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[62] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[63] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[63] - 下设工作小组提供公司指标完成情况资料[65] 其他 - 连续180日以上单独持有公司有表决权股份15%（含）以上股东可提名董事[26] - 战略委员会工作细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[17] - 审计委员会工作细则自董事会审议通过生效施行[55] - 薪酬与考核委员会工作细则自董事会审议通过生效施行[70]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《烟 台民士达特种纸业股份有限公司章程》 ...

人员聘任 - 2025年7月7日公司聘任孔如意为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] - 孔如意持有公司股份0股，占比0%[2] - 孔如意具备证券、法律职业资格[6] 工作履历 - 2021 - 2022年任泰和新材证券部科员，2022年至今任烟台民士达证券专员[6] - 2022 - 2025年任烟台民士达先进制造有限公司监事[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

股份与股本 - 公司已发行股份总数为14,625万股，每股面值1元，全部为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 公司章程修订 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任时视为辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人[2] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 高级管理人员包括总经理等及董事会认定聘任人员[4] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立日起1年内不得转让[7] - 公司董事等在特定时间和情形下不得转让所持本公司股份[8] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行事项，董事会需30日内执行，否则股东可起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面求审计委员会等向法院诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东会对公司增减注册资本等事项作出决议[15][16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[50][51] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[55] 委员会相关 - 战略委员会等各委员会成员组成及职责规定[63][64][65][67][68] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[74] - 利润分配方案需经多部门同意后提交股东大会审议[76] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[74] - 公司董事、高级管理人员需保证披露信息真实、准确、完整、及时[82] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司作出分立、减资决议之日起10日内通知债权人等[83] 其他 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[90] - 2025年7月8日发布相关董事会文件[91]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-069 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-073 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 修文泉女士因工作原因申请辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十次会议， 补选张祎先生为第六届董事会董事，变更第六届董事会审计委员会委员修文泉女士为张 祎先生，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 提名张祎先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司修文泉女士，因工作原因，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任 董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 ...

华夏北交所创新精选基金表现 - 今年上半年收益72.16%，位列全市场（除QDII）第三 [4] - 近三年收益175.64%，摘得全市场基金收益桂冠 [5] - 近1年收益率达182.7%，绝大部分收益在最近1年创造 [7] - 近3年跑赢业绩基准约170个百分点 [10] 北交所市场概况 - 上市公司数量达268家，其中国家级或省级专精特新"小巨人"企业158家，占比59% [8] - 北证50指数近1年收益率达1.04倍，268家上市公司近1年涨幅中位数为1.67倍 [8] - 北证50指数2025年和2026年归母净利润预测分别同比增长67.71%和30.64% [8] - 名字带有"北交所"且有3年完整业绩的基金有8只，其中7只跑赢北证50指数 [9] 基金经理顾鑫峰的投资策略 - 采用"动态平衡"策略，2024年年报显示前三大重仓行业为汽车（22.38%）、机械设备（17.02%）和农林牧渔（14.73%） [16][17] - 对看好的个股长期持有，如第一大重仓股锦波生物自建仓后股价大涨2.4倍 [19][20] - 第二大重仓股开特股份自建仓后股价大涨1.9倍 [22] 北交所未来发展前景 - 优质标的持续供给，新三板拥有超6000家的庞大基数 [27] - 流动性持续改善，过去三年交易量增长约30倍 [27] - 吸引力不断增强，政策支持力度加大，优质企业将北交所视为上市首选地 [27] - 机构关注度逐渐升温，促进价值发现和市场有效性提升 [27]