内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日财务报表相关内控有效性自评[1] - 2024年12月31日在重大方面保持财务报告相关有效内控[4] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] 治理与体系建设 - 公司建立董事会、监事会及四个委员会形成规范治理结构[5] - 设立多部门形成内部控制体系[6] - 建立科学人事管理制度并聘用足够人员[8] 制度与措施 - 建立有效风险识别和评估方法及程序[11] - 建立健全有效内部控制制度体系[13][14] - 控制措施包括不相容职务分离等[15] 监督与检查 - 监事会对公司多方面进行监督评价[21] - 内控管理部对遵守财经法规情况审计检查[22] 缺陷认定 - 财务报告缺陷认定重要性水平为税前利润5%，一般性为1%[25] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[27] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29]

资金运用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买银行结构性存款[3][4] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[4] - 委托理财期限最长不超12个月，自股东大会审议通过日起算[5] 决策进展 - 2025年3月18日相关议案通过董事会会议，尚需股东大会审议[6] 风控与收益 - 公司安排财务人员评估理财并加强风控监督[7] - 运用闲置资金理财利于提高资金使用效率和收益[8]

募集资金情况 - 公司公开发行4025万股A股，每股6.55元，募集资金总额2.64亿元，净额2.47亿元[2] - 截至2023年底，募集资金使用5277.7万元，余额1.96亿元[3][4] - 2024年，募集资金使用6873.1万元，年末余额1.30亿元[5] 资金置换情况 - 2023年6月，公司置换自筹资金943.54万元用于募投项目及发行费用[10] - 2024年，公司使用银行票据置换资金5593.72万元用于募投项目[12] 闲置资金管理 - 2023年，公司获批使用不超2亿元闲置资金买理财，期限不超12个月[12] - 2024年，公司获批使用不超1.8亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至报告期末，公司现金管理资金1.30亿元，未超额度及期限[13] 合规情况 - 2024年，公司未变更募集资金用途，使用及披露无违规[14][15] - 保荐机构和会计师认为公司2024年募集资金存放与使用合规[16][17] 项目投入情况 - 新型功能纸基材料产业化项目调整后投资总额176,728,726.92元，本报告期投入58,521,383.40元，累计投入66,694,271.47元，投入进度37.74%[20] - 研发中心项目调整后投资总额30,000,000.00元，本报告期投入10,115,851.66元，累计投入14,590,216.05元，投入进度48.63%[20] - 补充流动资金调整后投资总额40,000,000.00元，累计投入40,223,478.28元，投入进度100.56%[21] 具体置换明细 - 2023年6月27日公司用募集资金置换自筹资金9,435,446.83元，其中新型功能纸基材料产业化项目1,105,500.00元，研发中心项目2,513,437.39元，发行费用5,816,509.44元[21] - 2024年公司用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，总额55,937,243.22元，其中新型功能纸基材料产业化项目47,302,057.42元，研发中心项目8,635,185.80元[22] 理财产品情况 - 使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度为18,000万元[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为12,991.47万元[22]

审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 上期审计收费45万元，本期审计收费45万元，年报审计收费35万元[2][8] - 2025年3月18日董事会、3月7日审计委员会审议通过续聘议案[9][10] 人员数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额404600万元，审计业务收入301500万元，证券业务收入99600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费45600万元，同行业上市公司审计客户238家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] 处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

审计相关 - 信永中和对烟台民士达2024年度财报审计，2025年3月18日出具无保留意见报告[5] - 审计报告编号为XYZH/2025BJAA5B0076[5] - 专项说明编号为XYZH/2025BJAA5B0087[5] 资料情况 - 烟台民士达编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[6] - 信永中和核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[6]

募集资金情况 - 公司发行4025万股A股，每股发行价6.55元，募集资金总额2.636375亿元，净额2.4672872692亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.9630769377亿元[12] - 2024年募集资金账户利息收入2337970.93元[15] - 2024年募集资金使用金额68730977.76元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.2991468694亿元[15] 项目投入情况 - KI型功能纸基材料产业化项目本报告期投入521383元，累计投入66694271元，进度37.74%[20] - KI研发中心项目本报告期投入115851.66元，累计投入590216.05元，进度48.63%[20] - KI补充流动资金项目本报告期投入93742.70元，累计投入40223478元，进度100.56%[20] 资金置换情况 - 2023年6月置换自筹资金9435446.83元[20][22] - 2024年置换资金总额55937243.22元[22] 现金管理情况 - 拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，期末使用12991.47万元[22] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，开立专项账户并签署三方监管协议[18] - 功能纸基材料产业化项目部分进口设备交付延后，但总体进展符合预期[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露无违规情形[24]

人员数据 - 2024年末信永中和合伙人数量为259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的注会700人[1] 业绩数据 - 2023年信永中和业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[2] 公司决策 - 2024年11、12月同意续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 2025年3月审计委员会通过2024年度财报初稿并提交审议[5]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-029 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要 的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

业绩总结 - 2024年度公司（母公司）实现净利润105,453,673.26元[9] 分红计划 - 公司拟以146,250,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派29,250,000元（含税）[10] 项目进展 - “新型功能纸基材料产业化项目”预计可使用状态时间调整为2026年3月31日[13] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][16] - 《关于部分募投项目延期》等3项议案无需提交股东大会审议[13][14][16] 表决结果 - 各项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票，且不涉及回避表决[6][7][8][10][11][13][14][15][16] 公告发布 - 会议决议公告于2025年3月19日发布[17]