报告披露 - 公司原定于2025年8月11日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司将《2025年半年度报告》披露时间提前至2025年7月23日[1]

募集资金情况 - 公司2023年5月26日发行40,250,000股A股，每股6.55元，募集资金总额263,637,500元，净额246,728,726.92元到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金使用121,507,965.80元，余额129,914,686.94元[3][4] - 2025年上半年，募集资金使用42,305,249.38元，余额88,292,342.12元[5] 资金置换情况 - 2023 - 2025年上半年分别置换资金9,435,446.83元、55,937,243.22元、35,721,853.10元[10][12] 闲置资金管理 - 2023 - 2024年分别同意用不超20,000万元、18,000万元闲置资金理财和现金管理[12][13] - 截至报告期末，使用闲置资金现金管理金额8,829.23万元[13] 项目投入情况 - 新型功能纸基材料产业化项目调整后投资总额176,728,726.92元，本报告期投入40,467,721.13元，累计投入107,161,992.60元，投入进度60.64%[19] - 研发中心项目调整后投资总额30,000,000.00元，本报告期投入1,837,528.25元，累计投入16,427,744.30元，投入进度54.76%[19] - 补充流动资金项目调整后投资总额40,000,000.00元，本报告期投入0元，累计投入40,223,478.28元，投入进度100.56%[19] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，与中泰证券、平安银行签三方监管协议[9] - 新型功能纸基材料产业化项目部分进口设备交付进度延后，公司将分段调试产线，投资计划无需调整[20]

会议信息 - 监事会会议2025年7月22日在烟台召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议7月11日邮件通知，主席田原主持[3] 议案表决 - 2025年半年报等两议案表决均全票通过[6] 报告披露 - 2025年半年报及募资报告7月23日北交所披露[6]

会议信息 - 会议于2025年7月22日在烟台民士达会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于审议2025年半年度报告及其摘要》等两议案均全票通过[5][6] 报告披露 - 2025年半年度相关报告于7月23日在北交所平台披露[5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.37亿元 同比增长27.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6302.78万元 同比增长42.28% [1] - 基本每股收益0.43元/股 同比增长43.33% [1] - 加权平均净资产收益率8.17% 较上年同期5.90%有所提升 [1] 资产状况 - 报告期末总资产10.00亿元 较上年末9.80亿元增长2.03% [1] - 归属于上市公司股东的净资产7.50亿元 较上年末7.16亿元增长4.78% [1] - 归属于上市公司股东的每股净资产5.13元 较上年末4.90元增长4.69% [1] 财务健康度 - 合并资产负债率23.17% 较上年末24.99%有所下降 [1] - 母公司资产负债率22.21% 较上年末24.29%有所改善 [1] - 经营活动产生的现金流量净额4435.43万元 同比增长86.70% [1]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式召开[2] 时间信息 - 现场会议2025年7月29日14：00，网络投票7月28日15:00 - 7月29日15:00[2] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 审议事项 - 含取消监事会并修订章程等多项议案[7][8] 登记信息 - 可电话、传真等方式登记，7月28日下午4：00前，地点在山东烟台[10][11] 其他信息 - 会议地点在烟台民士达会议室[5] - 联系电话0535 - 6955622，传真0535 - 6931150，联系人鞠成峰[13] - 参会费用股东自负[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月7日在烟台民士达会议室召开[3] - 会议由监事会主席田原主持，应出席3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东会审议[5]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-042 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 ...

内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[11] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[17] - 自查期为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[17] - 重大事项披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[16][19][21] - 自查期为董事会决议等披露日前6个月[19][21] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[22] 档案保存与检查 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[23] - 董事会秘书每年检查一次内幕信息知情人交易情况[23] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[27] 制度生效 - 制度生效时间为公司董事会审议通过之日[33]