会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式召开[2] 时间信息 - 现场会议2025年7月29日14：00，网络投票7月28日15:00 - 7月29日15:00[2] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 审议事项 - 含取消监事会并修订章程等多项议案[7][8] 登记信息 - 可电话、传真等方式登记，7月28日下午4：00前，地点在山东烟台[10][11] 其他信息 - 会议地点在烟台民士达会议室[5] - 联系电话0535 - 6955622，传真0535 - 6931150，联系人鞠成峰[13] - 参会费用股东自负[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月7日在烟台民士达会议室召开[3] - 会议由监事会主席田原主持，应出席3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东会审议[5]

董事会会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在烟台召开，应出席9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年7月3日，方式为邮件[3] - 会议主持人是董事长宋西全先生，列席人员含监事及高管[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等4项议案表决同意9票，部分需提交股东会审议[5][14][15] 人事变动 - 原董事修文泉辞职，提名张祎为非独立董事候选人[14] - 变更审计委员会委员修文泉为张祎[14] - 拟聘任孔如意担任证券事务代表[15] 股东会安排 - 拟于2025年7月29日召开2025年第二次临时股东会[15] - 该股东会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>》等四项议案[15]

内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[11] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[17] - 自查期为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[17] - 重大事项披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[16][19][21] - 自查期为董事会决议等披露日前6个月[19][21] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[22] 档案保存与检查 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[23] - 董事会秘书每年检查一次内幕信息知情人交易情况[23] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[27] 制度生效 - 制度生效时间为公司董事会审议通过之日[33]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年7月7日经第六届董事会十次会议审议，待股东会审议[3] 薪酬考核与构成 - 薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[5] - 高级管理人员年薪制，由基本工资和绩效工资构成[10] 薪酬管理机构与标准 - 董事会薪酬委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] - 独立董事和外部董事领固定津贴，标准经股东会审议[10] 薪酬调整与变动 - 岗位变动等按任免决议时间按月算当年薪酬[12] - 特定情形可降薪或不发绩效奖金[13] - 经营环境变化时，调董事津贴需董事会同意后股东会审议，调高管薪酬需董事会批准[15]

制度审议与生效 - 董事、高级管理人员持股变动管理制度于2025年7月7日经公司第六届董事会第十次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时相同[11] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[4] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[4] - 任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超25%[5] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[5] 转让规则 - 新增无限售股份当年可转让25%，新增有限售股份计入次年基数[6] - 计划转让应提前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持完毕或未完毕，应在区间届满后2个交易日报告公告[7] 信息申报与交易限制 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内申报身份信息[8] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] 其他规定 - 董事和高管需保证申报数据及时、真实、准确、完整[11] - 违规买卖收益归公司，董事会负责收回[11] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[11] - 制度解释权归属公司董事会[11]

人员设置 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名、财务负责人1名，副总经理若干名[4] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期3年，届满经董事会通过可连聘连任[8] 任职要求 - 有特定情形之一的不得担任公司总经理，任职期间出现该情形应1个月内离职[6][7] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[8] 职权职责 - 总经理对董事会负责，有主持生产经营管理等多项职权[11] - 总经理工作职责包括提出公司年度目标和发展计划等[13] 会议相关 - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，由总经理主持[17][18][19] - 各部门需于会议5天前向综合办公室申报议题[18] - 会议议程及出席范围审定后，一般应于会议前3天通知出席人员，重要议题讨论材料须提前3天送阅[18] - 会议记录保管期为10年[18] - 会议决定以会议纪要形式作出，经会议主持人签署后发布生效[19] 其他规定 - 总经理工作细则于2025年7月7日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 总经理候选人最近三年内受中国证监会及其派出机构行政处罚等三种情形公司应披露相关信息并提示风险[9] - 总经理辞职应提交书面报告，辞职自报告送达董事会时生效，部分情况除外[15] - 总经理计划通过集中竞价交易减持股份，应在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月[24] - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，应在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[24] - 公司生产经营条件或环境发生重大变化等情况，总经理应及时向董事会报告[21] - 公司重大经营管理问题须提交总经理办公会会议审议[20] - 总经理应依据董事会授权行使资金运用等权限[20] - 本工作细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效实施[26]

制度情况 - 承诺管理制度于2025年7月7日经第六届董事会十次会议审议，待股东会审议[2] 制度目的 - 规范承诺人行为，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 事项有明确履约期限，公开承诺内容具体[6][7] - 承诺前分析可实现性，审批事项明确披露及补救措施[7] 履行规定 - 诚信履行，客观原因无法履行及时通知披露[8] - 变更或豁免需经独立董事会议及股东会审议[8] 信息披露 - 定期报告披露承诺进展，未履行披露原因及措施[8][11]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年7月7日经第六届董事会第十次会议通过，无需股东会审议[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记，定期报告后十日报送材料[9] - 董事会秘书负责协调，材料保存不少于十年[10] - 制度生效实施，由董事会负责解释[12]

子公司管理 - 子公司管理制度2025年7月7日经第六届董事会十次会议通过[2] - 通过委派人员和日常监管管理子公司[4] - 管理层按考核制度考核派出人员，连续三年不合格更换[7] 子公司运营 - 经营活动遵守法规，依公司规划定目标[10] - 总经理年末编年报和下年经营计划[11] 子公司事务 - 人力资源事务由集团综合管理部人力资源中心统一管理[13] - 薪酬、福利制度参照公司相关制度执行[13] 子公司报告 - 每月交月报，季度交季报，年末1个月内交年报[15][16] - 股东会、董事会决议1个工作日内提交情况[18] - 重大事项及时报公司董事会[19]