2024年履职情况 - 冷敏娟应出席董事会6次、列席股东大会2次，均全勤[1] - 各委员会会议冷敏娟均出席且表决同意[2] - 无行使独立董事特别职权情况，现场工作15天[4][7] 2025年展望 - 冷敏娟将继续履行独立董事职责维护股东权益[10]

2024年履职情况 - 独立董事董事会应出席5次，实际出席5次[1] - 股东大会应列席2次，实际列席2次[1] - 出席提名和专门会议并投同意票[2] - 现场工作时间15天[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护股东权益[9]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次、实际出席6次，股东大会应列席2次、实际列席2次[1] - 2024年独立董事各专门委员会会议均出席，无委托和缺席[2] 表决情况 - 2024年对董事会全部议案均投同意票[1] - 2024年独立董事各专门委员会会议表决均为同意[2] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

募集资金情况 - 公司发行4025万股A股，每股发行价6.55元，募集资金总额2.636375亿元，净额2.4672872692亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.9630769377亿元[12] - 2024年募集资金账户利息收入2337970.93元[15] - 2024年募集资金使用金额68730977.76元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.2991468694亿元[15] 项目投入情况 - KI型功能纸基材料产业化项目本报告期投入521383元，累计投入66694271元，进度37.74%[20] - KI研发中心项目本报告期投入115851.66元，累计投入590216.05元，进度48.63%[20] - KI补充流动资金项目本报告期投入93742.70元，累计投入40223478元，进度100.56%[20] 资金置换情况 - 2023年6月置换自筹资金9435446.83元[20][22] - 2024年置换资金总额55937243.22元[22] 现金管理情况 - 拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，期末使用12991.47万元[22] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，开立专项账户并签署三方监管协议[18] - 功能纸基材料产业化项目部分进口设备交付延后，但总体进展符合预期[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露无违规情形[24]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日财务报表相关内控有效性自评[1] - 2024年12月31日在重大方面保持财务报告相关有效内控[4] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] 治理与体系建设 - 公司建立董事会、监事会及四个委员会形成规范治理结构[5] - 设立多部门形成内部控制体系[6] - 建立科学人事管理制度并聘用足够人员[8] 制度与措施 - 建立有效风险识别和评估方法及程序[11] - 建立健全有效内部控制制度体系[13][14] - 控制措施包括不相容职务分离等[15] 监督与检查 - 监事会对公司多方面进行监督评价[21] - 内控管理部对遵守财经法规情况审计检查[22] 缺陷认定 - 财务报告缺陷认定重要性水平为税前利润5%，一般性为1%[25] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[27] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于2025年3月18日审议通过[1] - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事职务津贴8万元/年(税前)[2] - 高管薪酬由基本工资等组成[3] - 董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[4] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] - 个人所得税公司代扣代缴[5] - 参会费用公司承担[5] - 薪酬须经2024年年度股东大会审议通过生效[5]

审计相关 - 信永中和对烟台民士达2024年度财报审计，2025年3月18日出具无保留意见报告[5] - 审计报告编号为XYZH/2025BJAA5B0076[5] - 专项说明编号为XYZH/2025BJAA5B0087[5] 资料情况 - 烟台民士达编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[6] - 信永中和核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[6]

审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 上期审计收费45万元，本期审计收费45万元，年报审计收费35万元[2][8] - 2025年3月18日董事会、3月7日审计委员会审议通过续聘议案[9][10] 人员数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额404600万元，审计业务收入301500万元，证券业务收入99600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费45600万元，同行业上市公司审计客户238家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] 处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6]

资金运用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买银行结构性存款[3][4] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[4] - 委托理财期限最长不超12个月，自股东大会审议通过日起算[5] 决策进展 - 2025年3月18日相关议案通过董事会会议，尚需股东大会审议[6] 风控与收益 - 公司安排财务人员评估理财并加强风控监督[7] - 运用闲置资金理财利于提高资金使用效率和收益[8]