公司治理 - 第三届董事会第十二次会议同意在董事会下设立四个专门委员会[9] - 公司建立健全规范的公司治理结构和议事规则[7] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 公司控制监督活动正常有效，无重大控制缺陷[36] - 公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] 人力资源 - 公司制定多项人力资源管理制度[12] - 2023年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[13] - 公司加强人才队伍和后备人才建设[14] - 公司评估优化薪酬、绩效等制度流程[14] 社会责任 - 2023年公司向社会福利捐款5万元[16] 制度建设 - 公司修订12个管理制度，新制定7个[24] 经营与财务 - 报告期内未发生重大投资、关联交易和对外担保行为[28][30][32] - 报告期内使用超额配售资金购买原材料[33] - 公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息[35] 未来展望 - 公司需完善治理结构、内控制度建设等[37]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日以现场及视频方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 多个议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[15][16][17][18][19][20][21] - 《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事回避表决[20] 议案审议情况 - 多个议案已通过审计委员会审议并全票同意提交董事会审议[15][17][18][19][21] - 《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[20] 需提交股东大会审议议案 - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》等多个议案[5][6][7][8][9][11][18][20] 无需提交股东大会审议议案 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等多个议案[7][15][18][21] 其他 - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况[17]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额34,863,949.56元[9] - 2023年度往来累计发生额（不含息）2,622,400.00元[9] - 2023年度往来资金利息1,135,580.01元[9] - 2023年度偿还累计发生额30,097,606.97元[9] - 2023年期末往来资金余额8,524,322.60元[9] 关联方资金往来 - 控股股东等2023年期初往来资金余额5,239.60元[9] - 控股股东等2023年度往来累计发生额（不含息）2,400.00元[9] - 控股股东等2023年度偿还累计发生额6,339.60元[9] - 控股股东等2023年期末往来资金余额1,300.00元[9] 特定公司资金情况 - 许昌同行工贸2023年期初往来资金余额50,000.00元[9]

募集资金情况 - 2021年10月18日发行2500万股，募集9875万元，扣除费用后可用8926.408608万元[11] - 2021年12月15日新增发行375万股，募集1481.25万元，扣除费用后可用1344.049734万元[11] - 截至2021年12月15日，共募集1.135625亿元，净额1.0270458342亿元[11] - 初始发行募集净额8926.408608万元，超募净额1926.408608万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入4220.164785万元，支付费用等155.956752万元[12] - 补充流动资金买原材料1926.408608万元，超额配售资金买原材料1344.049734万元[12] - 超募资金偿还银行贷款净额1242.826794万元[17] 账户情况 - 招商银行许昌许继大道支行初始存放6426.415094万元，截止日余额205.253961万元[19] - 上海浦东发展银行许昌分行初始存放4000万元，截止日余额248.876412万元[19] - 两账户合计初始存放1.0426415094亿元，截止日余额454.130373万元[19] 理财情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品未赎回2600万元[12] - 募集资金账户利息收入99.966654万元，闲置资金理财收益174.328504万元[12] 项目进度与变更 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目投资进度67.93%[24] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目投资进度47.76%[24] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目投资进度74.94%[24] - 2023年4月21日审议通过募投项目延期议案，建设期延至2025年3月31日[24][26] - 2023年4月21日补充确认超募资金用途变更，2022年已用1926.408608元超募资金买原材料[26][29]

2023年情况 - 2023年10月24日提名独立董事[2] - 出席董事会和股东大会各1次[4] - 发表书面独立意见0次[5] - 审计委员会开会3次，独董全程参与[7] - 独立董事专门会议1次，未参加[8] - 实际工作6天[12] - 督促完善信息披露制度[11] - 与管理层沟通提建议[11] - 学习新规文件[12] - 未被实施禁止措施[14] - 无提议召开董事会等情况[15] 2024年展望 - 独立董事将提供合规及建设性建议[15]

募集资金情况 - 初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募集资金总额9875万元，净额8926.41万元[2] - 行使超额配售权新增发行375万股，募集资金总额1481.25万元，净额1344.05万元[3] - 募集资金净额（包含行使超额配售权取得的）为102704583.42元[29] 资金使用与账户余额 - 2023年使用募集资金23739.12万元，包括募投项目、补充流动资金和购买理财[4][5] - 2021 - 2023年募集资金专户金额有增减变动，2023年末余额454.13万元[7][8] - 截至2023年12月31日，招商银行账户余额205.25万元，浦发银行账户余额248.88万元[10] 募投项目进展 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目累计投入2037.99万元，投资进度67.93%[13] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目累计投入1432.76万元，投资进度47.76%[13] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目累计投入749.41万元，投资进度74.94%[13] - 三个募投项目原计划2023年3月31日达预定可使用状态，现延长至2025年3月31日[30][31][32] 理财投资情况 - 2023年多次委托浦发银行和招商银行理财，有不同金额和预计年化收益率[16][17][18] - 招商行点金系列结构性存款有不同产品金额和保本浮动收益率[19] - 2021 - 2023年同意使用不同额度闲置募集资金进行现金管理或买理财产品[19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为2600万元[21] 超募资金使用 - 超募资金净额为19264086.08元，用于偿还银行贷款和购买原材料[22] - 2022年使用超募资金19264086.08元购买原材料，超募资金使用完毕[24] - 变更用途的募集资金总额为12428267.94元，占比12.10%[29]

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008 河南同心传动股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和 ...

业绩相关会议 - 2023年4月12 - 13日审议公司2022年年度财务报告[12] - 2023年4月21日审议2023年度报告及相关议案[12] - 2023年8月18日审议2023半年度报告及相关议案[12] - 2023年10月24日审议2023第三季度报告及相关议案[12] 独立董事履职 - 2023年蔡挺出席董事会会议4次、股东大会2次[4] - 2023年蔡挺在同心传动实际工作时间为12天[11] - 2023年度公司董事会审计委员会召开3次会议，蔡挺全程参与[7] - 2023年度公司召开独立董事专门会议1次，蔡挺参加并投同意票[8] 未来展望 - 2024年将继续履行职责为公司发展提供建议[18]

机构信息 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 大华所在国内重要城市设30家分支机构[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] - 2022年度审计上市公司客户488家，年报审计收费总额6.10亿元[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大主要行业为计算机等五个行业[2] 审计安排 - 2023年聘任大华担任年度审计机构[4] - 2024年进行审前沟通、工作沟通会议等[6][7][8] 审计评价 - 审计委员会认为大华所在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[9]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-012 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河南同心传 动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 汤伟，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，高级会计师职称。1992年7月至1 ...