证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-046 河南同心传动股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制 订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会 ...

1 第一节 重要提示 同心传动 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级 ...

河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月， 公 司 荣获 河 南省" 新 一 代信 息 技 术融 合 应用 新模 式 示范 项 目 "。 2023 年 5 月，公 司完 成 了 2022 年 年度 权 益分 派 ，以 公 司股 权登 记 日应 分 配股 数 105,100,000 股 为基 数 ，向 全 体股 东 每 10 股 派 1.00 元人 民 币 现金 。 本 次权 益 分派 共 计派 发 现金 红利 10,510,000 元 。 报告 期 内，公 司新 增 8 项专 利 授权 ，累计 拥 有专 利 60 项，其 中发 明 专利 3 项 ， 实用 新 型 54 项， 外观 专 利 3 项。取得专 利 有 利于 提 升公 司 的核 心竞 争 力，保护 公 司知 识 产权 ，发 挥 自主 知 识产 权 优势 ， 可以 为 客户 提供 更 好的 技 术服 务。 河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-028 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

同心传动 833454 河南同心传动股份有限公司 Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 | 13 | 21.07 167 | Acres of | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | | | | | ... | × | 8 | . | 公司年度大事记 | 河南省工业和信息化厅办公室文件 | | --- | 2022年12月30日河南同心传动股份有限公司通 过高新技术企业重新认定，证书编号： GR202241000937，发证时间：2022年12月1日，有 效期三年。 报告期内授权专利 7 项、外观 3 项；现已累 计获得有效专利 52 项，其中发明专利 3 项，实 用新型专利 46 项，外观专利 3 项。 2 2022年7月20日公司被河南省工业和信息化厅评 为"河南省智能车间"。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-022 同心传动 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-022 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 162,154,685.79 | 132,461,233.97 | 22.42% | | 归属于上市公司股东的净 | 18,861,005.78 | 23,806,928.80 | -20.78% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 16,231,509.48 | 22,194,424.15 | -26.87% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.18 | 0.30 | -40.00% | | 加权平均净资产收益率% | 5.97% | 12.39% | - | | （扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益率% | 5.46% | 11.55% | - | | （扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 337,959,780.10 | 344,311,230.59 | -1.84% | | 归属于上市公司股东的所 | 295,328,549.08 | 2 ...

同心传动 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、股份公司、本公司、同心传动 | 指 | 河南同心传动股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股转系统、全国股份转让公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 河南同心传动股份有限公司公司章程 | | 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人 ...

同心传动 NEEQ : 833454 河南同心传动股份有限公司 Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd. 半年度报告 1 2022 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 33 | | 第八节 | 备查文件目录 93 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 ...