会议信息 - 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议[2] - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[2] 公司变更 - 审议通过增加营业范围及修订公司章程议案[2] - 完成工商变更登记及公司章程备案[3] 公司基本信息 - 注册资本105,100,000元[3] - 成立于2001年09月30日[3] - 公告日期为2025年5月30日[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月13日获股东会审议通过[2] - 以总股本105100000股为基数，每10股派1.6元现金，共派发现金红利16816000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为106211744.62元，母公司为105702814.30元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[5] - 委托代派现金红利于2025年5月27日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者每10股派发1.44元[3]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-034 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 亚律法字(2025)第 Z05-13 号 二零二五年五月十三日 河南亚太人律师事务所 地址:河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话: 0371-60856089 邮编:450000 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 亚律法字(2025)第 Z05-13 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等中国境内(以下简称中国境内,为本法律意 见书之目的,不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区) 现行有效的法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事务所(以下简称"本所")受 河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派周耀鹏、马妍(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"), 对本次股东会的召集、召开程序、出席会 ...

河南同心传动股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称上市规则）等 其他法律法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌万向汽车传动轴有限公司整体 变更设立的股份有限公司。在许昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91411000732483122J 公司于2021年10月08日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 民币普通股28,750,000股，于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-033 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 30 日 15:00~16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生；公司董事会秘书: 郑衍飞先生；财务负责人：赵晓静女士；保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司在分红方面做的一直不错，未来能继续保持稳定的分红政策 吗？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对同心传动的关注！公司多年来积极履行 回报股东义务，与全体股东分享公司经营成果， 在统筹考虑公司战略发展 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表资产总额为39,555.16万元，净资产额为31,828.69万元[6] - 2024年同行工贸营业收入为1,706,044.41元，净利润为 - 102,983.85元；2025年1 - 4月营业收入为0元，净利润为 - 152,066.04元[14] 市场扩张和并购 - 同心传动向诺颐曼转让同行工贸49%股权，总转让价款53.90万元，转让后持股51% [3] - 2025年4月28日公司经理办公会审议通过股权转让事宜[7] 其他 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][7] - 交易符合公司发展战略，利于优化资源配置和长远发展[21]

财务与分红 - 最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计37,836,000元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为179.72% [5] - 公司承诺未来继续坚持稳定分红政策，践行"以投资者为本"理念 [5] 战略规划 - 2025年战略目标为构建全球领先的动力传动解决方案提供商 [5] - 通过"本土市场精耕、全球市场突破、资本价值赋能、新兴业态孵化"四大框架提升竞争力 [5] 经营业绩 - 2024年毛利率增长原因：原材料采购价格下调、生产工艺优化、产品轻量化设计降低成本 [5] - 产品工艺组合优化降低单位成本，部分产品轻量化改进减少采购成本 [5] 投资者关系 - 活动形式为线上业绩说明会，通过全景网平台举办，时长1.5小时 [3] - 公司高管团队（董事长、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人）集体参与答疑 [3]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-030 河南同心传动股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：陈红凯先生 公司董事会秘书：郑衍飞先生 公司财务负责人：赵晓静女士 保荐代表人：程昌森先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：20 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[12]