向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南同 心传动股份有限公司(以下简称"同心传动"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年12月31日。目前,本次发行持续督导期已届满,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和规范性文件要求,出具本保荐工作 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关规定采取的监管措施。 | 发行人名称 | 河南同心传动股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 833454 | | 注册资本 | 105,100,00 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-017 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南同心传动股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-018 河南同心传动股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员 会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任 委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会 审 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-010 河南同心传动股份有限公司 签字注册会计师：刘真真女士，2024年1月成为中国注册会计师，自2016年 起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2024年开始在立 信所执业，具备专业胜任能力。 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024 年 11 月 13 日召 开2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈拟变更 2024 年度会计师事 务所〉的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-05 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入133,201,992.54元，同比下降11.41%[3][4][5] - 2024年利润总额26,060,854.45元，同比增长12.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,081,488.84元，同比增长10.00%[3][4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,757,295.95元，同比增长5.17%[3][4][5] - 2024年基本每股收益0.2196元，同比增长10.00%[3][4][5] - 2024年末总资产396,455,769.23元，同比期初增长10.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益318,161,656.28元，同比期初增长4.01%[3][4] - 2024年公司产品综合毛利率31.21%，同比提高5.99个百分点[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务传动轴总成及其配件收入120,265,643.03元，同比增长12.29%[5] - 2024年公司贸易收入1,706,044.41元，同比减少95.13%[5]

股份转让 - 2025年1月1日控股股东拟转让600万股给上海惠秀，占总股本5.71%[1] - 2025年2月7日双方签署《股份转让终止协议》，解除原协议[3] 转让情况 - 拟转让股份截至终止协议签署时未过户[2] 影响说明 - 终止转让不影响控股权、财务经营，不损害股东利益[4] - 终止转让不违反法规、承诺及章程[5]

会议信息 - 会议于2025年1月23日在公司会议室召开[3] - 发出通知时间为2025年1月13日，主持人是董事陈红凯[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 业务决策 - 2025年度预计向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度[5] - 《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6][7]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 业务决策 - 2025年度预计向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度[5] - 制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[6] 议案表决 - 《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》全票通过[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[7]

舆情管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-005 河南同心传动股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，坚持有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第一章 总则 第一条 为提高河南同心传动股份有限公司（以下称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 ...