证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-064 （一） 本次委托理财产品的基本情况 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2024 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 11 月 13 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民 币 12,000 万元的自有资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《河南同心传动股份有 限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-063）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露；上市公司连续 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z11-13 号 二零二四年十一月十三日 t and the 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序、表决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会的有关文件材料,并对有关问题进行 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-063 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率 与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用 闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 12,000 万元，该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此额度内可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-062 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉》的议案 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买低风 ...

股东大会 - 2024 年第二次临时股东大会 11 月 13 日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东 6 人，持表决权股份 70,326,000 股，占比 66.91%[3] 资金与议案 - 募投项目节余资金 21,126,560.69 元拟永久补充流动资金[5] - 三项议案同意票占比均 100%，中小股东同意票数 4,199,000 股[5][8][9][10] 其他事项 - 拟变更 2024 年度会计师事务所为立信[7] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[8]

会议信息 - 会议于2024年11月13日在公司会议室以现场及网络视频方式召开[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] - 董事会会议通知于2024年11月1日发出[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[6] - 《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》全票通过[6]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-054 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 公司 2024 年第三季度报告的编制和 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-057 河南同心传动股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套传动轴智能升级改扩 建项目"、"年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目"及"智能汽车传 动轴研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已全部建设完毕并达到了 预 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月13日15:00召开[5] - 网络投票11月12日15:00 - 11月13日15:00[5] - 会议登记11月12日9:00 - 17:00[16] 会议信息 - 股权登记日为2024年11月8日[8] - 会议地点在许昌市同心传动会议室[9] - 联系人郑衍飞，电话0374 - 2237618[17] 审议议案 - 募投项目节余资金21,126,560.69元永久补充流动资金[10][11] - 拟聘任立信为2024年度审计机构[12] - 制订董监高薪酬管理制度[13]

会议安排 - 2024年10月22日召开薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬管理制度议案[2] - 2024年10月25日召开董事会、监事会第三次会议，议案提交临时股东大会审议[2] 薪酬制度 - 独董和外部董事津贴方案经股东大会审议，差旅费实报[10] - 内部董事领岗位薪酬，可另发职务津贴[10] - 不在职监事无津贴，费用实报[11] - 高管薪酬由基本和绩效组成，绩效与经营挂钩[11] - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀、盈利状况等[11] - 薪酬为税前，代扣代缴后发放[12] - 重大违法违规取消收回奖励性薪酬并披露[12]