您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /scc.mof.eov.cn） "进行查 " 工信会计师事务所(特殊普通合作 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10487 号 河南同心传动股份有限公司全体股东: 河南同心传动股份有限公司 内部控制审计报告 信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants llp 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南同心传动股份有限公司(以下简称同心传动) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是同心传动董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我 ...

募集资金情况 - 2021年10月18日发行2500万股，募集股款9875万元，扣除费用后实际可使用8926.408608万元[13] - 2021年12月15日新增发行375万股，募集股款1481.25万元，扣除费用后实际可使用1344.049734万元[13] - 截至2021年12月15日，共募集资金1.135625亿元，扣除发行费用1085.791658万元，募集资金净额1.0270458342亿元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5201.29457万元，支付发行费用及其他155.956752万元，补充流动资金 - 购买原材料1926.408608万元，超额配售资金 - 购买原材料1344.049734万元[15] - 2022年度公司将超募资金19,264,086.08元用于购买原材料[25][36] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9,588,087.30元[35] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户产生利息收入113.680966万元，闲置资金理财收益202.726378万元[15] 账户情况 - 截至2024年12月31日，招商银行许昌许继大道支行账户初始存放6426.415094万元，余额0元，2024年11月18日已注销；上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行账户初始存放4000万元，余额0元，2024年11月19日已注销[17] 项目投入进度 - 汽车传动轴智能升级改扩建项目调整后投资总额30,000,000.00元，截至期末累计投入23,231,761.6元，投入进度77.44%[33] - 200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目调整后投资总额30,000,000.00元，截至期末累计投入1,287,122.7元，投入进度70.96%[33] - 汽车传动轴研发中心建设项目调整后投资总额10,000,000.00元，截至期末累计投入494,061.3元，投入进度74.94%[33] - 流动资金 - 购买原材料项目金额9,264,086.08元，截至期末累计投入9,264,086.08元，投入进度100.00%[33] - 超额配售资金 - 购买原材料项目金额13,440,497.3元，截至期末累计投入13,440,497.3元，投入进度100.00%[33] 其他 - 变更用途的募集资金总额为128,267.94元，占总额比例为12.10%[33] - 节余募集资金转出（含利息收入、理财产品收益）为21,151,127.74元[33]

河南同心传动股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于河南同心传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10489 号 河南同心传动股份有限公司全体股东: 我们审计了河南同心传动股份有限公司(以下简称"同心传 动")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10486 号的 无保留意见审计报告。 同心传动管理层根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上 市公司年度报告》(证监 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3031.15万股，累计占流通股比： 47.98%，较上期变化： 343.22万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈红凯 | 1394.86 | 22.08 | 不变 | | 刘倩 | 620.25 | 9.82 | 不变 | | 陈玉红 | 403.00 | 6.38 | 不变 | | 李宏杰 | 399.90 | 6.33 | 新进 | | 戴明涛 | 84.10 | 1.33 | 新进 | | 中国银河（601881）券股份有限公司 | 33.60 | 0.53 | 新进 | | 胡本亮 | 25.30 | 0.40 | 新进 | | 国元证券股份有限公司 | 25.15 | 0.40 | 新进 | | 平安证券股份有限公司 | 23.85 | 0.38 | 新进 | | 浙商证券（601878）股份有限公司 | 21.14 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 汪超 | 108.53 | ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-010 河南同心传动股份有限公司 签字注册会计师：刘真真女士，2024年1月成为中国注册会计师，自2016年 起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2024年开始在立 信所执业，具备专业胜任能力。 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024 年 11 月 13 日召 开2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈拟变更 2024 年度会计师事 务所〉的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-05 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入133,201,992.54元，同比下降11.41%[3][4][5] - 2024年利润总额26,060,854.45元，同比增长12.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,081,488.84元，同比增长10.00%[3][4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,757,295.95元，同比增长5.17%[3][4][5] - 2024年基本每股收益0.2196元，同比增长10.00%[3][4][5] - 2024年末总资产396,455,769.23元，同比期初增长10.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益318,161,656.28元，同比期初增长4.01%[3][4] - 2024年公司产品综合毛利率31.21%，同比提高5.99个百分点[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务传动轴总成及其配件收入120,265,643.03元，同比增长12.29%[5] - 2024年公司贸易收入1,706,044.41元，同比减少95.13%[5]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-008 一、本次协议转让情况概述 控股股东陈红凯与上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三号 混合私募证券投资基金"）于 2025年1月1日签署了《河南同心传动股份有限公 司股份转让协议》（以下简称"《股转协议》"或"原协议"），控股股东陈 红凯将通过协议转让方式将其所持有的公司 6,000,000 股无限售流通股（占公 司总股本的 5.71%）转让给受让方上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠 秀盈余三号混合私募证券投资基金"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 2 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.bse.cn）披露的《河南同心传动股份有限公司关于控股股东拟 协议转让部分股份暨权益变动的公告》（公告编号： 2025-003）及相关信息披 露业务人出具的权益变动报告书。截至《股份转让终止协议》签署日，上述拟 协议转让的股份尚未办理过户登记手续。 二、本次协议转让终止情况 自《股转协议》签订后，由于客观情况发生变化，经友好协商，双方于 2025年2月7日签署了《股份转让终止协议》 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络视频召开 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-006 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。 董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。 董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-007 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》 1.议案内容： 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优 ...

舆情管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-005 河南同心传动股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，坚持有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第一章 总则 第一条 为提高河南同心传动股份有限公司（以下称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 ...