证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-056 河南同心传动股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司第四届董事会第七次会议 ...

借款情况 - 公司向同行工贸提供1000万元借款额度[3] - 借款年利率为3.35%（含税）[3] - 借款期限最长不超2026年12月31日[3] 审议情况 - 2025年6月27日董事会审议通过借款议案[5] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] 子公司情况 - 同行工贸注册资本100万元[6] - 借款用于补充流动资金[7] - 借款无抵押无担保[7]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] 股票交易规定 - 董监高在年报、中报公告前15日及季报公告前5日内不得买卖股票[4] - 控股股东、实控人在年报、中报公告前15日内不得买卖股票[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[5][6] 重大事项审议标准 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10,11] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易[10,11] 担保与财务资助审批 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[12] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后需提交股东会审议[13] 股东大会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，任期三年，包括3名独立董事[38] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[46] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[71] 其他 - 公司将取消监事会，修订《公司章程》需提交股东会审议[80] - 公告日期为2025年6月30日[82]

制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，7票同意[3] 离职生效与履职 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[9] - 任期届满未改选，原人员继续履职，公司60日内补选[9] 股份转让限制 - 任职期内每年转让股份不超所持总数25%[13] - 离职半年内不得转让所持公司股份[13] 文件移交与追责复核 - 离职生效5个工作日内向董事会移交文件[11] - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

证券代码：833454 证券简称:同心传动 公告编号：2025-038 河南同心传动股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 12 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 57.07%，根据《北京证券交易所交易规则（试行） 》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告、临 时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际 ...

股价情况 - 公司股票2025年6月11 - 12日收盘价涨幅偏离值累计达57.07%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，经营环境未重大变化[5] - 公司无应披露未披露重大事项[6] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

同心传动交易数据 - 同心传动（833454）今日上涨20 68%，全天换手率42 48%，成交额6 19亿元，振幅41 84% [1] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出33 01万元，前五大买卖营业部合计成交8520 81万元（买入4243 90万元/卖出4276 91万元） [2] - 第一大买入营业部为国金证券深圳分公司（836 17万元），第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部（777 36万元） [2] 数字经济ETF概况 - 产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数，近五日下跌1 85% [5] - 当前市盈率62 39倍，估值分位84 98%，最新份额10 2亿份（减少800万份） [5][6] - 主力资金净流出101 8万元 [5]

同心传动交易数据 - 公司股票今日涨停 日涨跌幅达到29 95% [2] - 全天换手率35 51% 成交额4 61亿元 振幅20 83% [2] - 营业部席位合计净买入1222 62万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交6762 69万元 其中买入3992 65万元 卖出2770 04万元 [2] - 第一大买入营业部为中国银河证券柳州友谊路证券营业部 买入964 45万元 [2] - 第一大卖出营业部为国信证券深圳互联网分公司 卖出787 45万元 [2] 买卖营业部具体数据 - 买二东方证券杭州金鸡路营业部买入684 21万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部买入618 43万元 卖出50 28万元 [2] - 卖二广发证券郑州航海东路营业部卖出524 32万元 [2] - 卖三东方财富证券拉萨金融城南环路营业部卖出510 15万元 [2]

A股汽车零部件板块市场表现 - 汽车零部件板块开盘拉升，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 美晨科技20CM涨停，英利汽车、西上海、迪生力均封板涨停 [1] - 欣悦科技涨超14%，同心传动涨超13%，捷众科技等跟涨 [1]

质量认证服务民营经济高质量发展 - 河南省将2025年世界认可日主题定为"质量认证服务民营经济高质量发展"，旨在发挥质量认证的市场通行证、质量提升器和品牌助推剂作用 [1] - 活动现场签署了"认证贷"金融服务合作备忘录，为中小微企业提供金融支持 [1] - 全省市场监管部门将开展中小微企业质量认证提升服务行动，围绕先进农机装备、绿色建筑材料等重点产业链，在11个省辖市帮扶93家中小微企业 [1] 质量认证提升行动成效 - 全省已连续4年开展小微企业质量管理体系认证提升行动，累计安排专项资金700余万元，直接帮扶企业843家，培训企业6578家、员工19679人次 [1] - 2024年试点企业产品合格率平均提高5%以上，平均降低生产成本81.6万元 [2] - 新乡振动行业采用"标准+检验+认证+品牌"模式，市场产值规模突破100亿元 [2] - 南阳艾草企业产品市场占有率达70%以上 [2] 企业案例 - 河南同心传动股份有限公司通过质量认证提升实现生产成本降低和合格率提升，客户满意度提升11%，2024年一季度出口额达377万元 [2]