提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 定期会议每年至少1次，可召开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[17] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 单独或合并持股1%以上股东有提名董事权[15] - 董事和高管任职条件适用法规和制度要求[16] - 议事规则抵触时以法律规定为准[22] - 工作细则解释权归董事会，议事规则经审议生效[23][24]

制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司内部控制制度》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 内控制度要素 - 公司建立和实施内控制度考虑目标设定等八个基本要素[9] 控制活动范围 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款等所有营运环节[10] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，包括建立控制架构等[15] 关联交易管控 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[17][18] - 公司确定关联方名单并及时更新，交易时审慎判断[18] - 审议关联交易事项时，关联董事和股东须回避表决[19] - 与关联方交易应签订书面协议，明确权利义务及责任[20] - 董事会审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[20] - 发生关联方占用或转移资源损失时，董事会应及时采取保护措施[23] 对外担保原则 - 公司对外担保遵循合法等原则，严格控制风险[22] - 对外担保要求对方提供反担保，关联方担保需提供[23][24] 募集资金管理 - 公司对募集资金专户存储管理，按规定使用和变更[27][28] - 募集资金使用需跟踪项目进度，按计划实施[27] 重大投资原则 - 公司重大投资遵循合法等原则，控制风险[30] - 重大投资需专门机构评估，监督执行进展[30][35] 信息披露工作 - 公司按规定做好信息披露工作，建立保密制度[33][34][35] - 信息披露由董事会秘书负责，各部门配合报告[34] 内控检查与评价 - 公司审计部定期检查内部控制缺陷并提改进建议[37] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[38] - 自我评价报告应包括内控制度健全有效性等内容[39] - 注册会计师年度审计时出具一次内控鉴证报告[39] - 注册会计师对内控有效性有异议时，董事会做专项说明[39] 绩效考核与责任 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[40] 制度相关 - 本制度由董事会负责制订、解释和修订[42] - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[42] - 制度与后续法规冲突时按新规定执行并及时修订[42] - 制度自董事会审议通过之日起施行[42] - 董事会落款日期为2025年6月30日[43]

投资者关系管理制度 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过投资者关系管理制度[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 管理目的与对象 - 目的包括形成双向沟通、建立投资者基础、形成服务理念等[7][8] - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[9] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会、股东会等[10][11] 信息披露与会议安排 - 应在指定网站第一时间公布应披露信息，不得先于指定媒体[12] - 应为股东参加股东会提供便利，提供网络投票方式[11] - 不晚于年度股东会召开前召开投资者说明会[13] - 至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[15] 责任与人员要求 - 投资者关系管理事务第一负责人是董事长，董事会是决策机构[17] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[20] 档案与宣传管理 - 投资者关系活动档案保管期限为十年[22] - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[23] 其他规定 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[23] - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[25] - 发布应披露重大信息后需及时向北交所报告并次日开市前正式披露[26] - 公司及相关当事人特定情形下应向投资者公开致歉[24] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[24]

薪酬与考核委员会基本情况 - 公司审议通过薪酬与考核委员会工作细则，7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] 薪酬与考核委员会组织架构 - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 薪酬与考核委员会会议规则 - 定期会议每年至少1次，可召开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[18] - 2/3以上成员出席方可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 会议记录保存期不少于十年[22] - 议事规则与规定抵触以法律为准[24] - 工作细则解释权归董事会，审议通过后生效[25]

薪酬制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》获董事会审议通过，待股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员，含独立董事等[5] 管理职责 - 薪酬与考核委员会确定方案并监督，股东会、董事会分别审议相关薪酬[9] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，与经营绩效挂钩[13] 薪酬调整与发放 - 薪酬随公司经营状况调整，税前发放，离任按实际算[14][17] 奖惩与责任 - 可设专项奖惩，违法违规取消收回奖励薪酬，实行责任追究[15][17][19]

子公司管理制度通过 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过子公司管理制度，同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司定义与治理 - 子公司指公司持有其50%以上股权/股份等能实际控制的公司[4] - 公司通过委派董事等实现对子公司治理监控和管理，董事等委派需经总经理提名、董事会讨论等程序[7] 子公司人员管理 - 公司派往子公司的董事等需定期述职，连续两年考核不符要求可更换[9] - 子公司应建立考核奖惩和绩效考核与薪酬管理制度并报备，年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[29] 子公司事项审批 - 子公司重大事项按规定程序权限进行，达公司标准需经审议并披露[11] - 公司对子公司重大交易或事项实行授权审批制度，子公司不得超范围或权限交易[13] - 子公司对外投资应围绕主营业务，遵循相关原则并履行审批程序[15] 子公司财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策，及时报送会计报表等资料[17] - 子公司需避免非经营性资金占用，对外借款需经公司批准[19] - 公司为子公司提供借款担保，子公司应按规定程序申办并履行债务人职责[19] 子公司其他管理 - 子公司应按公司档案管理规定建立档案管理制度[14] - 子公司各项经营活动须遵守规定，根据公司规划建立自身经营计划[13] - 子公司对外担保等行为需按规定履行批准手续[19] - 子公司董事长和法定代表人分别为信息管理和信息披露第一责任人[21] - 子公司发生收购出售资产等重大事项应及时报告董事会秘书[23] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[25] - 子公司调离任高级管理人员可实施离任审计[27] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[31]

关联交易制度审议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过关联交易管理制度，议案尚需提交股东会审议[2] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或自然人是关联人[6][9] 关联交易审批权限 - 总经理有权批准特定金额内关联交易（除担保外）[11] - 董事会批准特定金额以上关联交易（除担保外）[13] - 股东会批准特定金额以上关联交易（除担保外）[13] 交易标的要求 - 交易标的为股权或非现金资产需提供相应报告[15] - 报告有时间限制要求[15] 交易价格确定 - 关联交易标的不同价格确定方式不同[16] 表决回避规则 - 关联董事、股东表决时应回避[13][17][19][20] 担保规定 - 公司为特定对象提供担保需经审议，为控股股东等提供担保对方需反担保[20][22][23] 关联方信息管理 - 特定人员应告知关联方情况，名单由董事会秘书负责建立更新[25] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议，明确可执行且按规定披露[25] - 休会期间关联交易可先执行后追认[25] - 关联交易合同有效期内可签补充协议[26] 关联交易披露 - 特定金额以上关联交易应及时披露[29] - 披露需提交文件，公告含特定内容[29][30] - 成交价格差异大需说明原因[31] - 关联交易协议含特定内容，日常关联交易披露预计总金额[31] - 关联交易需说明目的及影响，披露累计交易金额[31] - 连续12个月内关联交易累计计算[32] - 公司可预计年度关联交易总金额，超预计需履行程序并披露[32] - 预计范围内主要条件无重大变化可免执行部分规定[33] - 部分关联交易可免予表决和披露[33] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[35] - 本制度解释权归董事会，经股东会审议通过生效，修改经股东会批准生效[36]

对外投资制度决策 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过对外投资管理制度，需提交股东会审议[2] 投资审批标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上交易，董事会审议后提交股东会批准[8] - 资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上交易，由董事会批准[9] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准[9] 投资相关职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，建项目库并提建议[12] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责新项目人财物计划等[13] - 财务部门为对外投资日常财务管理部门，负责筹措资金等手续[13] 投资后续管理 - 财务部门对对外投资完整记录核算，期末检查并计提减值准备[22] - 定期或不定期对子公司及参股公司审计监督[23] 人员管理 - 对外投资派出人员人选由总经理办公会提意见，董事长决定[26] - 派出人员接受公司考核，提交述职报告[20] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务，子公司及时报送重要信息[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，解释修改权属董事会[27][28]

战略委员会细则通过 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过战略委员会工作细则，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[6] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开1次，可要求召开临时会议[10] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[10] 会议决议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 有利益关系委员须回避，无关联委员过半数出席且决议过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[13] - 决议违规致损失，参与决议委员负连带赔偿责任[12] - 工作细则自董事会审议通过后生效实施[18]

利润分配制度审议 - 《河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度》经董事会审议，待股东会审批[2] 利润分配规则 - 按税后利润10%提取法定盈余公积，达注册资本50%以上可停提[7] - 法定盈余公积转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红条件 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[11] - 未来12个月拟支出达净资产20%或总资产10%，可能不分红[12] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[12] 政策调整与说明 - 利润分配政策调整需股东会三分之二以上表决权通过[14] - 盈利未按规定分配需说明原因及用途，审计委员会发表意见[18] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[20]