证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-054 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 公司 2024 年第三季度报告的编制和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-059 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-057 河南同心传动股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套传动轴智能升级改扩 建项目"、"年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目"及"智能汽车传 动轴研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已全部建设完毕并达到了 预 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-058 河南同心传动股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》，本议案需提交公司董事会审议。 2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于制定 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联 董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议《关于制定 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联 监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 二、 制 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-053 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度度报告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的 ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为河南同 心传动股份有限公司（以下简称"同心传动"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对同心传 动募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， ...

服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 30 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 审计收费 35 万元（其中包括年报审计收费 30 万，内部控制审计收费 5 万）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-056 河南同心传动股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 ...

资产与负债 - 公司资产总计为376,346,991.94元，同比增长4.89%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为310,506,662.87元，同比增长1.51%[3] - 货币资金为43,400,973.88元，同比增长55.67%，主要系银行理财到期收回所致[4] - 交易性金融资产为0元，同比下降100.00%，主要系银行理财到期收回所致[4] - 应收款项融资为8,612,333.11元，同比增长170.38%，主要系接收客户银行承兑汇票增多所致[4] - 公司货币资金被质押4,914,897.01元，占总资产的1.31%，主要用于银行承兑汇票保证金[13] - 公司2024年9月30日的货币资金为43,400,973.88元，相比2023年12月31日的27,879,370.86元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为80,071,278.22元，相比2023年12月31日的73,209,248.04元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的其他流动资产为60,923,355.32元，相比2023年12月31日的34,602,601.37元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为259,652,370.47元，相比2023年12月31日的239,475,311.68元有所增加[14] - 公司资产总计为376,346,991.94元，较上期的358,818,410.51元有所增加[15] - 流动负债合计为57,230,606.78元，较上期的46,228,795.26元有所增加[15] - 非流动负债合计为8,609,722.29元，较上期的6,698,605.57元有所增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计为310,506,662.87元，较上期的305,891,009.68元有所增加[16] - 货币资金为42,854,834.70元，较上期的27,394,371.60元有所增加[17] - 应收账款为74,469,795.92元，较上期的63,630,101.64元有所增加[17] - 存货为52,511,283.90元，较上期的48,123,076.98元有所增加[17] - 固定资产为99,788,319.15元，较上期的102,125,769.88元有所减少[18] - 应付账款为27,031,326.91元，较上期的15,111,945.92元有所增加[18] - 未分配利润为100,460,434.84元，较上期的95,504,874.64元有所增加[19] 收入与利润 - 营业收入为89,861,246.74元，同比下降26.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,906,390.96元，同比下降4.74%[3] - 营业收入同比下降26.05%，主要系贸易收入减少所致[4] - 2024年1-9月公司营业总收入为89,861,246.74元，同比下降25.9%[20] - 2024年1-9月公司营业总成本为76,549,069.09元，同比下降27.7%[20] - 2024年1-9月公司净利润为14,906,390.96元，同比下降4.7%[21] - 2024年1-9月公司基本每股收益为0.1418元/股，同比下降4.8%[22] - 2024年1-9月公司稀释每股收益为0.1170元/股，同比下降11.1%[22] - 2024年1-9月公司研发费用为5,114,915.80元，同比增长1.0%[20] - 2024年1-9月公司销售费用为1,199,410.73元，同比增长1.2%[20] - 2024年1-9月公司管理费用为6,771,898.56元，同比增长14.0%[20] - 2024年1-9月公司投资收益为857,046.84元，同比增长42.3%[20] - 2024年1-9月公司公允价值变动收益为810,660.47元，同比增长729.3%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,589,815.76元，同比下降43.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.83%，主要系贸易类销售收入减少所致[5] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为21,589,815.76元，相比2023年同期的38,438,276.52元有所下降[25] - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为11,868,435.34元，相比2023年同期的-69,840,791.86元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,465,745.68元，相比2023年同期的-19,827,309.00元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为15,992,505.42元，相比2023年同期的-51,229,824.34元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为38,486,076.87元，相比2023年同期的20,068,916.06元有所增加[25] - 2024年1-9月，公司母公司经营活动产生的现金流量净额为17,528,675.84元，相比2023年同期的18,966,135.03元有所下降[27] - 2024年1-9月，公司母公司投资活动产生的现金流量净额为15,868,435.34元，相比2023年同期的-50,206,876.89元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,465,745.68元，相比2023年同期的-20,927,309.00元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司现金及现金等价物净增加额为15,931,365.50元，相比2023年同期的-52,168,050.86元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司期末现金及现金等价物余额为37,939,937.69元，相比2023年同期的19,130,689.54元有所增加[27] 股本结构与股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为58,942,625股，占比56.08%[7] - 公司有限售股份总数为46,157,375股，占比43.92%[8] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,530人[8] - 公司控股股东陈红凯持股55,794,500股，占比53.0871%，其中41,845,875股为限售股份[9] - 公司前十名股东合计持股72,724,297股，占比69.1953%，其中45,844,875股为限售股份[9]

证券代码：833454 证券简称:同心传动 公告编号：2024-052 河南同心传动股份有限公司股票交易异常波动公告 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 23 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.19%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 本公司董 ...

| | 2024-10-23 公告日期 | 异常期间 | 2024-10-23 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同心传动(833454) 连续竞价 | 成交数量 | 42373829.0 | 成交金额（万 | 64475.75 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | | 12615621.54 | 1049439.02 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 10574128.65 | 4762357.55 | | 买3 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | | | 7753653.23 | 3309049.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 7500719.04 | 5662451 ...