证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比下降22.67%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为26,651,057.33元，同比下降22.7%[37] - 2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比增长3%[41] - 公司2024年第一季度营业总成本为23,895,890.36元，同比下降21.2%[37] - 2024年第一季度营业成本为19,588,636.03元，同比增长7%[41] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,156,986.06元，同比下降6.22%[12] - 公司2024年第一季度净利润为3,156,986.06元，同比下降6.2%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元/股，与去年同期持平[42] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.45%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为25,164,886.74元，同比下降0.9%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,378,699.55元，同比增长40.9%[43] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,715,739.54元，同比增长17.1%[43] - 2024年第一季度支付的各项税费为870,736.69元，同比下降26.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，同比增长109.47%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[44] - 现金及现金等价物净增加额为3,766,339.63元，去年同期为-40,073,284.51元[44] - 期末现金及现金等价物余额为26,259,911.08元，同比下降63.3%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-509,593.59元，去年同期为6,340,010.56元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3,622,125.00元，去年同期为-39,889,057.51元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为25,630,697.19元，同比下降64.1%[46] 资产与负债 - 交易性金融资产报告期末为56,550,576.97元，较期初增长34.47%[13] - 预付款项报告期末为4,242,994.21元，较期初增长161.21%[13] - 合同负债报告期末为2,021,959.10元，较期初增长187.70%[14] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,847人[21] - 公司第一大股东陈红凯持股55,794,500股，占总股本的53.09%[21] - 公司流动资产合计244,927,578.04元，非流动资产合计119,975,172.95元，资产总计364,902,750.99元[31] - 公司货币资金为30,584,012.27元，较2023年底增长9.7%[31] - 公司应收账款为75,344,519.64元，较2023年底增长2.9%[31] - 公司存货为50,815,025.67元，较2023年底增长5.6%[31] - 公司流动负债合计49,230,401.48元，非流动负债合计6,637,913.41元[32] - 公司应付票据为21,290,056.86元，较2023年底下降21.2%[32] - 公司应付账款为21,850,485.73元，较2023年底增长41.6%[32] - 公司合同负债为2,021,959.10元，较2023年底增长187.8%[32] - 公司2024年第一季度流动资产合计为244,592,971.96元，同比增长2.8%[34] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为119,324,864.11元，同比下降0.5%[35] - 公司2024年第一季度负债合计为55,521,976.19元，同比增长5.6%[36] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为308,395,859.88元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度货币资金为29,954,798.38元，同比增长9.3%[34] - 公司2024年第一季度应收账款为69,090,373.24元，同比增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度存货为50,815,025.67元，同比增长5.6%[34] 财务费用与公允价值变动 - 财务费用报告期内为-68,469.06元，同比下降61.83%[14] - 公允价值变动收益报告期内为596,762.33元，同比增长2,836.39%[14] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[37] - 2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为703,426.92元[17]

河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000789 号 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司内部控制评价报 告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南同心传动股份有限公司（以下 简称同心传动）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 同心 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-009 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 <2023 年年度权益分派预案公告>的议案》(需要对中小投资者单独计票议案)，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,116,788.81 元，母公司未分配利润为 95,504,874.64 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分 ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为河南同心 传动股份有限公司(以下简称"同心传动"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 同心传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下; 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年10月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3210 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2.875 万股新股 (含行使超 额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新 股),发行价格为人民币 3.95元/股,募集资金总额为人民币 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-010 河南同心传动股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 20 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-015 河南同心传动股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事 ...

财务表现 - 2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,983,381.51元，同比增长8.73%[26] - 2023年毛利率为25.22%，较2022年的20.35%有所提升[26] - 2023年加权平均净资产收益率为7.00%，较2022年的6.57%有所提升[26] - 2023年基本每股收益为0.20元，同比增长11.11%[26] - 公司2023年末总资产为358,818,410.51元，同比增长5.72%[28] - 公司2023年末负债总计为52,927,400.83元，同比增长20.31%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,333,822.06元，同比增长333.12%[28] - 公司2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,983,381.51元，同比增长8.73%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为7.00%，同比增长0.86%[32] - 公司2023年第一季度营业收入为34,466,145.53元，归属于上市公司股东的净利润为3,366,487.85元[36] - 公司2023年非经常性损益净额为2,198,040.10元，同比下降21.91%[38] - 公司2023年实现营业收入150,361,704.36元，同比减少6.26%[52] - 归属于上市公司股东的净利润20,983,381.51元，同比上升8.73%[52] - 2023年公司主要产品轻、中、重型传动轴及传动轴配件收入为10,710.64万元，同比增长16.82%[52] - 2023年公司主要产品毛利率为30.13%，同比提高0.40个百分点[53] - 2023年公司营业收入毛利率由20.35%提高到25.22%，增加4.87个百分点[55] - 公司2023年其他业务收入毛利率为13.04%，同比提高5.20个百分点[54] - 公司2023年货币资金为27,879,370.86元，占总资产的7.77%，同比下降63.97%[81] - 固定资产增加至102,131,163.81元，同比增长17.03%[83] - 在建工程减少至0元，同比下降100.00%，主要因光伏发电项目和研发大楼装修项目完工结转固定资产[84][85] - 交易性金融资产增加至42,055,629.70元，同比增长51,753.57%，主要因公司利用闲置资金购买保本理财产品[86] - 应收款项融资减少至3,185,298.08元，同比下降45.71%，主要因客户结算模式变化[87] - 预付账款减少至1,624,356.31元，同比下降86.26%，主要因子公司预付货款结算减少[87] - 其他流动资产增加至34,602,601.37元，同比增长3,976.11%，主要因公司购买国债逆回购理财产品[89] - 应付票据增加至27,025,364.46元，同比增长52.95%，主要因公司采用银行承兑汇票结算支付[91] - 应交税费减少至522,286.90元，同比下降71.37%，主要因税款及时入库[92] - 递延所得税负债增加至4,115,640.76元，同比增长215.47%，主要因公司利用税收优惠政策加速折旧[95][96] - 公司2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[98] - 营业成本为112,446,840.35元，同比下降11.98%，占营业收入的74.78%[98] - 毛利率为25.22%，与上年持平[98] - 销售费用增加38.72%，主要由于主营业务收入增长16.82%及展会费用增加[99] - 财务费用减少78.03%，主要由于公司利用闲置资金购买交易性金融资产和国债逆回购增加[100] - 投资收益增加159.39%，主要由于公司利用闲置流动资金购买国债逆回购理财产生收益[103] - 重型传动轴销售收入同比增长37.63%，主要由于疫情结束后国内商用车市场快速恢复[116] - 国际市场销售收入同比增长17.42%，主要由于公司加大了俄罗斯市场汽车传动轴的销售[117] - 其他业务收入减少37.05%，主要由于与海南盛旌国际贸易有限公司的合同执行进度影响[115] - 所得税费用增加60.74%，主要由于营业利润增长及固定资产加速折旧抵减所得税减少[108] - 公司前五大客户销售金额合计为86,037,472.09元，占年度销售总额的57.44%[118] - 公司前五大供应商采购金额合计为52,122,037.89元，占年度采购总额的54.91%[120] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,333,822.06元，同比增长333.12%，主要由于子公司加大货款回收和采用新付款方式[121][122] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-87,425,205.05元，同比减少1,297.32%，主要由于购买保本理财产品未赎回[123] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-11,070,949.89元，同比减少80.60%，主要由于支付现金股利和银行承兑汇票保证金到期转回[123] - 公司2023年国债逆回购投资收益为514,601.09元，公允价值变动收益为100,569.48元[130] - 公司2023年银行理财产品投资金额为238,050,000.00元，预期不存在无法收回本金或减值的情形[132] 研发与创新 - 公司2023年取得62项专利，其中发明专利3项，实用新型56项，外观专利3项[9] - 公司2023年被评为“国家级知识产权示范企业”[7] - 公司2023年荣获河南省“新一代信息技术融合应用新模式示范项目”[4] - 公司2023年通过工艺优化、夹具优化改进、设备稳定性提升等措施，进一步提高了产品质量和过程稳定性[59] - 公司2023年授权实用新型专利10项，其他专利正在陆续下发中[60] - 公司2023年在三一集团的综合招标中全系列中标，保障了业务的持续稳定[61] - 公司2023年持续向俄罗斯RCR配套市场进行了产品样品供样和小批零产品验证[62] - 公司为高新技术企业，工信部第二批"专精特新"小巨人企业，已在俄罗斯和白俄罗斯等"一带一路"沿线国家进行布局和业务销售[79] - 公司2022年研发支出金额为6,129,355.59元，占营业收入比例为4.09%[144] - 公司研发人员期末人数为29人，占员工总量的比例为15.51%[146] - 公司拥有62项专利，其中发明专利3项[147] - 高强度耐磨花键副工艺研究项目处于研发中，预计将提升耐磨性并降低成本[149] - 多节式联体传动轴动平衡精度开发项目已成功验收，动平衡精度提升至50g.cm/rpm，整车乘车舒适度提升3倍以上[149] - 公司通过新型液压锻造技术将传动轴零部件花键轴叉毛坯达到空心化，锻造毛坯无废边化，材料利用率从80%提高到100%，综合节约原材料20%以上[197] - 公司在节能降耗和材料利用环节处于行业领先地位，电能、燃气等消耗型能源节约5%左右[197] - 公司积极开发新工艺新产品，加大研发投入，推进新型汽车传动轴轻量化零部件项目完全达产和市场销售[197] - 公司新的智能化检测检验中心投入使用，提升产品检验能力，常规化进行性能试验和寿命实验[197] 市场与销售 - 公司2023年国内商用车市场产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%[42] - 公司2023年重型货车销售91万辆，同比增长35%[42] - 公司产品已进入俄罗斯、韩国、伊朗等国际市场[47] - 公司2023年持续向俄罗斯RCR配套市场进行了产品样品供样和小批零产品验证[62] - 公司2023年向许昌市经济技术开发区红十字捐赠现金5万元人民币用于社会福利建设[65] - 公司所属行业为“汽车制造业”（行业代码：C36）[66] - 公司所处行业为“汽车零部件及配件制造”（C3670）[67] - 公司计划2024年加大海外市场开拓力度，力争实现出口产品销售收入占公司营业收入的比重达到50%以上[191] - 公司将在2024年加大新型轻量化零部件的市场开拓及覆盖，并与主机制造商保持紧密联系，促进产品升级换代[191] - 公司计划在2024年深入调研国内头部主机配套企业的产品及服务需求，力争做到商用车行业传动轴产品全覆盖[187] - 公司将在2024年加大研发力度，完善现有轻量化降本技术工艺，使汽车零部件全面轻量化[189] - 公司计划在2024年加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，特别是在俄罗斯、中东、中亚和南美市场[188] - 公司将在2024年加大工程机械、轨道机车、农业机械等传动轴市场产品占有率的提升[191] - 公司计划在2024年完善阿里巴巴国际站和谷歌独立站项目组服务功能，加强与海外主机制造商的合作[191] - 公司成立阿里巴巴国际站和谷歌独立站项目组，加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道[197] - 公司致力于在俄罗斯市场、中亚市场以及中东市场领域产品的全面营销[197] 政策与行业趋势 - 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动汽车、家电等消费品以旧换新[70] - 2023年8月工信部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，推动汽车行业运行保持稳中向好发展态势[70] - 2023年6月财政部等发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》，对2024年至2027年期间的新能源汽车免征车辆购置税[70] - 2023年6月，国务院发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出适度超前安排充电基础设施，满足不同领域、不同场景的充电需求[72] - 2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，促进农村居民汽车消费升级[72] - 2022年11月，工信部、发改委、国资委发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点[72] - 2022年7月，国家商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，提出深入开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车消费使用[72] - 2022年5月，国家财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税[72] - 2022年5月，国务院办公厅发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，提出全面取消二手车限迁政策，支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务[74] - 2020年8月，国家发改委发布《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》，规范机动车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量[74] - 2020年6月，生态环境部发布《汽车工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)》，提出在汽车工业污染防治过程中综合采用污染预防技术、污染治理技术和环境管理措施[75] - 未来中国汽车行业将向高质量发展转型，汽车轻量化和新能源汽车将成为发展方向[173][175][177] - 汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%[176] 社会责任与环保 - 公司2023年向许昌市经济技术开发区红十字捐赠5万元人民币用于社会福利建设[163] - 公司2023年投入环保设备和检测费用共计37.4万元[171] - 公司废气排放满足《大气污染物综合排放标准》二级排放限值，并进行了3次全面检测[166][167][169] - 公司废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准限值[168][169][170] - 公司固体废弃物由具有资质的危废处置企业进行处置，并在全国固体废物污染防治管理系统上进行危废申报[171] 公司治理与风险 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对可比期间财务报表无重大影响[158] - 公司董事会认为大华会计师事务所2023年审计工作客观、完整、清晰、及时，真实反映了公司财务状况和经营成果[157] - 公司不断完善法人治理结构，严格执行关联方回避制度，提高内部控制的有效性[197] - 公司制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求[197] - 公司加快募集资金投资项目的建设进度，提高资金使用效率，争取早日实现预期效益[197] - 公司报告期内没有新增的风险[198] - 公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额为280,402.25元，占总资产的0.09%[200] - 公司存在已披露的承诺事项[198] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[198] - 公司存在被调查处罚的事项[198] - 公司存在应当披露的重大合同[198] 税收优惠与政策支持 - 公司通过高新技术企业认定，2022年至2024年企业所得税按15%的税率缴纳[138] - 公司对价值不超过500万元的固定资产进行加速折旧[139] - 公司享受研发费用加计扣除政策，2023年起研发费用按100%税前加计扣除，无形资产按200%税前摊销[139] - 公司符合先进制造业认定标准，享受当期可抵扣进项税额5%的加计抵减额税收优惠[141] - 子公司许昌同行工贸有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元部分按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142] 项目投资与建设 - 公司传动轴智能升级扩建项目累计投入20,379,946.60元，项目进度为67.93%[127] - 公司新型汽车传动轴轻量化零部件项目累计投入14,327,639.88元，项目进度为47.76%[128] - 公司智能汽车传动轴研发中心建设项目累计投入7,494,061.37元，项目进度为74.94%[128] - 公司计划在2024年完善智能汽车传动轴研发中心建设项目，打造国家级一流的研发及实验平台[193]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-021 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 19日召 开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《<关 于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水 平，2024年拟确 ...