证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-048 河南同心传动股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）就重要事项向公众或监管部门所作 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-046 河南同心传动股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制 订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会 ...

河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-058 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依 照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-053 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等法律法规、部门 规章，以及《河南同心传动 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-046 河南同心传动股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制 订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会 ...

1 第一节 重要提示 同心传动 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

河南同心传动股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的 议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考 核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、 规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在董事会下设 立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，共四个专门委 员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 ...

董事会战略委员会工作细则 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-059 河南同心传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） ）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-057 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照 董事会决议，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-064 河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人 ...