证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以电话或邮件方式发出 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-037 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专 ...

河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月， 公 司 荣获 河 南省" 新 一 代信 息 技 术融 合 应用 新模 式 示范 项 目 "。 2023 年 5 月，公 司完 成 了 2022 年 年度 权 益分 派 ，以 公 司股 权登 记 日应 分 配股 数 105,100,000 股 为基 数 ，向 全 体股 东 每 10 股 派 1.00 元人 民 币 现金 。 本 次权 益 分派 共 计派 发 现金 红利 10,510,000 元 。 报告 期 内，公 司新 增 8 项专 利 授权 ，累计 拥 有专 利 60 项，其 中发 明 专利 3 项 ， 实用 新 型 54 项， 外观 专 利 3 项。取得专 利 有 利于 提 升公 司 的核 心竞 争 力，保护 公 司知 识 产权 ，发 挥 自主 知 识产 权 优势 ， 可以 为 客户 提供 更 好的 技 术服 务。 河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-033 河南同心传动股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 443,545 股，占公司总股本 0.42%，可交易时 间为 2023 年 7 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 深圳开源证券投 ...

开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司超 募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披露义务等违 规使用募集资金事项的现场核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南同心 传动股份有限公司（以下简称"同心传动"或"公司"）在北京证券交易所上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对公司超募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披 露义务等违规使用募集资金事项进行了现场核查，具体情况如下: 一、本次现场核查的基本情况 2023 年 4 月 12 日,开源证券在 2022 年度募集资金存放和使用情况审核过 程中,发现公司存在超募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披露义务的情 况,构成违规使用募集资金的情形。 保荐机构在获悉上述事项后,于 2023年 5 月 4 日至 5 月 5 日到公司办公场 所（河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧）进行专项现场核查,现场核查人 员为保荐代表人王刚及小组成员龚杰,具体核查程序如下: 1、获取公司关于违规使用 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-032 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,673,994.79 元，母公司未分配利润为 87,739,587.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,510,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-031 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,326,100.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.9135%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字（2023）第 Z05-16 号 二零二三年五月十六日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字（2023）第 Z05-16 号 致：河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，河南亚太人律师事务所（以 下简称"本所"）受河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果进 行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-030 河南同心传动股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理陈红凯先生、 董事会秘书兼财务总监李宏杰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南同心传动股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 为进一步加强与投资者的互动交流，河南同心传动股份有限公司定于2023年 5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南 辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互 动交流。 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-029 河南同心传动股份有限公司 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期 三 ） 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进 行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：陈红凯先生； 公司董事会秘书、财务总监：李宏杰先生； 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 保荐代 ...