证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 （一）基本情况 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《河南同心传动股份有限公司章程》和《河南同心传动股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态 度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》的独立意见 经认真审阅《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用 情况进行了询问，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-036 河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以电话或邮件方式发出 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-037 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专 ...

河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月， 公 司 荣获 河 南省" 新 一 代信 息 技 术融 合 应用 新模 式 示范 项 目 "。 2023 年 5 月，公 司完 成 了 2022 年 年度 权 益分 派 ，以 公 司股 权登 记 日应 分 配股 数 105,100,000 股 为基 数 ，向 全 体股 东 每 10 股 派 1.00 元人 民 币 现金 。 本 次权 益 分派 共 计派 发 现金 红利 10,510,000 元 。 报告 期 内，公 司新 增 8 项专 利 授权 ，累计 拥 有专 利 60 项，其 中发 明 专利 3 项 ， 实用 新 型 54 项， 外观 专 利 3 项。取得专 利 有 利于 提 升公 司 的核 心竞 争 力，保护 公 司知 识 产权 ，发 挥 自主 知 识产 权 优势 ， 可以 为 客户 提供 更 好的 技 术服 务。 河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-033 河南同心传动股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 443,545 股，占公司总股本 0.42%，可交易时 间为 2023 年 7 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 深圳开源证券投 ...

开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司超 募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披露义务等违 规使用募集资金事项的现场核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南同心 传动股份有限公司（以下简称"同心传动"或"公司"）在北京证券交易所上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对公司超募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披 露义务等违规使用募集资金事项进行了现场核查，具体情况如下: 一、本次现场核查的基本情况 2023 年 4 月 12 日,开源证券在 2022 年度募集资金存放和使用情况审核过 程中,发现公司存在超募资金用途变更未及时履行决策程序及信息披露义务的情 况,构成违规使用募集资金的情形。 保荐机构在获悉上述事项后,于 2023年 5 月 4 日至 5 月 5 日到公司办公场 所（河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧）进行专项现场核查,现场核查人 员为保荐代表人王刚及小组成员龚杰,具体核查程序如下: 1、获取公司关于违规使用 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-032 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,673,994.79 元，母公司未分配利润为 87,739,587.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,510,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 ...